Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Bachem ...

An die Aktionärinnen und Aktionäre der BACHEM HOLDING AG
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verwaltungsrat der Bachem Holding AG freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung einzuladen:
Datum: Mittwoch, 22. April 2009, 16.00 Uhr
Ort: Hotel Mittenza, Hauptstrasse 4, 4132 Muttenz
Traktanden
1. Konzernrechnung 2008, Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Konzernrechnung 2008, Kenntnisnahme des Berichts der
Revisionsstelle.
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2008, Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2008, Kenntnisnahme
des Berichts der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzgewinns
Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung zur folgenden Gewinnverwendung:
Jahresgewinn
CHF 26'648'423.79
Vortrag vom Vorjahr
CHF 12'572'015.46
Auflösung freier Reserven CHF 4'000'000.00
Zur Verfügung Generalversammlung
Dividende von CHF 3.20 brutto je Namenaktie für das
Geschäftsjahr 2008 auf 13'443'416
dividendenberechtigte Namenaktien
CHF 43'220'439.25
CHF 43'018'931.20
Vortrag auf neue Rechnung CHF 201'508.05
Der im Antrag des Verwaltungsrats genannte Dividendenbetrag wurde aufgrund der Anzahl dividendenberechtigter
Aktien im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat berechnet. Die Anzahl dividendenberechtigter
Aktien kann sich bis zur Generalversammlung am 22. April 2009 durch die Ausgabe
von Aktien an Mitarbeitende oder den Zu- bzw. Verkauf eigener Aktien noch verändern.
Bei Annahme wird die Dividende am 28. April 2009 abzüglich 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung.
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr
2009.

6. Wahl des Verwaltungsrats
Gemäss § 18 Abs. 1 der Statuten beträgt die Amtsdauer des Verwaltungsrats drei Jahre, wobei die Wiederwahl
zulässig ist. Zufolge des Ablaufs der Amtsdauer sämtlicher Mitglieder ist anlässlich dieser Generalversammlung
jedes Mitglied einzeln wiederzuwählen. Der neue Verwaltungsrat soll wiederum für eine
Amtsdauer von drei Jahren, somit bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2011
gewählt werden.
6.1: Rücktritt:
Auf diese Generalversammlung scheidet Herr Dr. François L’Eplattenier wegen Erreichens der Altersgrenze
aus dem Verwaltungsrat aus.
6.2: Wiederwahlen:
Antrag des Verwaltungsrats:
Wiederwahl der bisherigen Mitglieder:
6.2.1: Herrn Dr. h.c. Peter Grogg, Präsident
6.2.2: Herrn Gottlieb Knoch, Vizepräsident
6.2.3: Herrn Dr. Thomas Burckhardt, Sekretär
6.2.4: Herrn Prof. Dr. Hans Hengartner, Mitglied
6.3: Neuwahl:
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger als Mitglied des Verwaltungsrats.
Erläuterungen:
Jürgen Brokatzky-Geiger (1952) hat Chemie studiert und promovierte 1982 an der Universität Freiburg,
Deutschland. Er stiess 1983 als Laborleiter zur Pharma-Division der Ciba-Geigy AG, Basel. Nach einem
Auslandaufenthalt in den USA übernahm er eine Reihe von Positionen mit wachsender Verantwortung im
Bereich Forschung und Entwicklung (R&D), unter anderem Group Leader of Process R&D, Head of Process
R&D und Head of Process Development and Pilot Plant Operations bei Ciba-Geigy AG.
Während der Fusion der Sandaz AG und der Ciba-Geigy AG 1996 wurde Jürgen Brokatzky-Geiger zum
Integration Officer of Technical Operations ernannt. Später wurde er Head of Chemical and Analytical
Development und arbeitete von 1999 bis August 2003 als Global Head of Technical R&D. Seine gegenwärtige
Position als Head of Human Resources bei Novartis International AG übernahm Jürgen Brokatzky-
Geiger am 1. September 2003. Seit dem 1. Januar 2005 ist er Mitglied der Geschäftsleitung von Novartis.
Er ist deutscher Staatsbürger.
Wird Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger gewählt, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn in das Compensation
Committee zu berufen.
Bubendorf, 13. März 2009
Dr. h.c. Peter Grogg
Präsident des Verwaltungsrats

Organisatorische Hinweise
Geschäftsbericht
Die Jahresrechnung 2008 mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Konzernrechnung 2008 mit dem
Bericht des Konzernprüfers liegen ab 13. März 2009 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen
wird jedem Aktionär ein Geschäftsbericht zugestellt. Für die Bestellung kann die beiliegende Anmeldung
verwendet werden. Den Geschäftsbericht finden Sie auch auf unserer Website www.bachem.com.
Einladungen I Zutrittskarten
Namenaktionäre, die am 15. April 2009 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind,
erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmeldeformular, mit dem die Zutrittskarte samt
Stimmmaterial sowie der Geschäftsbericht 2008 beim Aktienregister der Bachem Holding AG angefordert
oder Vollmachten erteilt werden können. Die umgehende Rücksendung des Anmeldeformulars
erleichtert uns die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.
Vertretung I Vollmachterteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich
durch einen andern Aktionär, ihre Bank, unsere Gesellschaft oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
vertreten zu lassen. Die Stellvertretung ist gemäss § 12 der Statuten nur durch einen gesetzlichen Vertreter
oder aufgrund einer schriftlichen Vollmacht durch einen andern stimmberechtigten Aktionär möglich.
Blankovollmachten werden dem Verwaltungsrat der Bachem Holding AG zur Ausübung der Stimmrechte
im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats übergeben.
Falls Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR bevollmächtigen wollen, bezeichnen
wir dafür Herrn Marcel Fabbri, Fabbri Treuhand AG, Im langen Loh 231, Postfach, 4015 Basel.
Ohne anderslautende Weisung wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den
Anträgen des Verwaltungsrats ausüben.
Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen
vertretenen Aktien frühzeitig, spätestens jedoch bis Montag, 15. April 2009, bekannt zu geben.