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STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR STATUTEN DER PRE CARS AG MIT SITZ IN BAAR
I Grundlage
Artikel 1 – Firma und Sitz
Unter der Firma Pre Cars AG besteht mit Sitz in Baar, Kanton Zug, auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft
gemäss Art. 620 ff. OR.
Artikel 2 – Zweck
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, Import und Export von Neu- und Gebrauchtwagen aller
Art, Transport von Fahrzeugen aller Art, Erbringung von Dienstleistungen im Autobereich, insbesondere
Vermittlung von Finanzierungen und Leasingverträgen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen,
gleichartige oder andere Unternehmen erwerben sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, vermieten,
verwalten und veräussern.
Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen und Massnahmen treffen, die geeignet sind, den Zweck
des Unternehmens unmittelbar und mittelbar zu fördern. Sie darf zur Erfüllung dieses Zweckes auch andere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen, deren Geschäftsführung übernehmen und
Unternehmerverträge abschliessen.
II. Kapital
Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien
Das Aktienkapital beträgt CHF 203‘320.-- (Schweizer Franken zweihundertdreitausenddreihundertzwanzig)
und ist eingeteilt in 20‘332‘000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 (Schweizer Franken ein Rappen). Die Aktien sind
vollständig liberiert.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3 Abs. 1 der Statuten bis
zum 31. Dezember 2010 im Maximalbetrag von CHF 46‘680.—durch Ausgabe von höchstens 4‘668‘000
vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 (einen Rappen) zu erhöhen.
Erhöhungen über den Weg der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige
Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigungen und die Art der Einlagen werden von
Verwaltungsrat bestimmt. Über die Verwendung nicht ausgeführter Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat
nach freiem Ermessen entscheiden.
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Artikel 4 – Aktienzertifikate
Anstelle von einzelnen Aktien kann die Gesellschaft Zertifikate über mehrere Aktien ausstellen.
Artikel 5 – Umwandlung, Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien
Die Generalversammlung kann bei unverändert bleibendem Aktienkapital durch Statutenänderung jederzeit
Inhaberaktien in Namenaktien und Namenaktien in Inhaberaktien umwandeln sowie Aktien in solche von
kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenlegen, wobei letzteres
der Zustimmung des Aktionärs bedarf.
III. Organisation der Gesellschaft
A. Generalversammlung
Artikel 6 – Befugnisse
Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre. Ihr stehen folgende unübertragbare
Befugnisse zu:
1. die Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. die Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung;
4. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;
5. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
6. die Beschlussfassungen über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz
oder die Statuten vorbehalten sind.
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