ella AG Geschäftsbericht 2016

ella AG | Geschäftsbericht 2016 29
Bericht des
Aufsichtsrates
Sehr geehrte Aktionärinnen
und Aktionäre !
Das Geschäftsjahr 2016
war aus der Sicht des
Aufsichtsrats ein
durchaus Bewegtes.
Am Beginn des
Jahres bestand der
Aufsichtsrat der ella
AG aus drei Mitgliedern:
Martin Zimmermann
(Vorsitzender),
DI Friedrich Herzog (Stellvertretender
Vorsitzender)
und Markus Weiss.
Am 21. März 2016 übernahm Fritz Herzog von Martin
Zimmermann den Vorsitz im Aufsichtsrat der ella AG.
Markus Weiss wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden
des Aufsichtsrats gewählt.
Am 25. März trat der angekündigte Rücktritt des
Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Martin Zimmermann,
in Kraft. Statt seiner wurde Mario Bruckner
von Andreas Dangl in den Aufsichtsrat der ella AG
entsandt. Dr. Winfried Braumann wurde am 18. April
von der WEB Windenergie AG in der Aufsichtsrat der
ella AG entsandt.
Bei der am 22. April stattfindenden Hauptversammlung
wurden vom Vorstand Andreas Dangl die kommenden
Kapitalmaßnahmen vorgestellt. Winfried
Braumann wurde als entsandter Aufsichtsrat der
WEB Windenergie AG vorgestellt.
Am 23. Mai widerrief Andreas Dangl die Entsendung
von Mario Bruckner in den Aufsichtsrat der ella AG.
Somit bestand der Aufsichtsrat der ella AG nunmehr
wiederum aus drei Mitgliedern: DI Friedrich Herzog
(Vorsitzender), Markus Weiss (Stellvertretender
Vorsitzender) und Dr. Winfried Braumann.
Nachdem die bei der ordentlichen Hauptversammlungen
beschlossenen Kapitalmaßnahmen nicht den
erwünschten Erfolg zeigten, trat Andreas Dangl per
31. Mai 2017 einvernehmlich als Vorstand der ella
AG zurück. Der Aufsichtsrat beschloss am 9. Juni des
Jahres gemäß § 90 Abs. 2 AktG die vertretungsweise
Bestellung von Markus Weiss zum interimistischen
Vorstand. Die Aufsichtsratsfunktion von Markus
Weiss ruhte während der Dauer dieser vertretungsweisen
Bestellung und lebte mit Beendigung seiner
Vorstandsfunktion wieder auf.
Auf der für den 18. Juli 2016 anberaumten außerordentlichen
Hauptversammlung wählten die Aktionäre
Dr. Winfried Braumann in den Aufsichtsrat der ella
AG. Darüber hinaus nahm die W.E.B ihr Entsendungsrecht
wahr und stellt mit Peter Augustin ein weiteres
Aufsichtsratsmitglied.
Nachdem per 1. September Markus Haidl vom Aufsichtsrat
zum neuen Vorstand der ella AG bestellt
worden war, ist die ruhende Aufsichtsratsfunktion
von Markus Weiss wieder aufgehoben worden.
Seitdem besteht der Aufsichtsrat der ella AG aus 4
Mitgliedern.
Schließlich beschloss der Aufsichtsrat der ella AG bei
der letzten Sitzung des Geschäftsjahres 2016 den
Wechsel des Vorsitzes dieses Gremiums. Anstelle von
Fritz Herzog nimmt ab 1. Jänner 2017 Markus Weiss
diese Funktion wahr. Seitdem setzt sich das Gremium
wie folgt zusammen: Markus Weiss (Vorsitzender),
Dr. Winfried Braumann (Stellvertretender Vorsitzender),
DI Friedrich Herzog und Peter Augustin.
Der Aufsichtsrat der ella AG hat im Geschäftsjahr
2016 die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben und
Kontrollfunktionen in Abstimmung mit dem Vorstand
der Gesellschaft wahrgenommen und die ordnungsgemäße
Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht.
So war der Aufsichtsrat in alle wesentlichen
Unternehmensentscheidungen eingebunden. Der
Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah
und umfassend informiert und relevante wirtschaftliche
Kennzahlen aufbereitet.
Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2016 in insgesamt
neun Aufsichtsratssitzungen die ihm nach Gesetz
und Satzung obliegenden Aufgaben und Befugnisse