Traktandum 4
Traktandum 4
Traktandum 4
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Agenda<br />
Philipp Buhofer, VRP Begrüssung / Einleitung<br />
Patrick Schmid, CFO Konzernergebnisse 2010 /<br />
Jahresrechnung Cham Paper Group Holding AG<br />
Peter Studer, CEO Geschäftsgang 2010 / Ausblick<br />
Philipp Buhofer, VRP Traktanden und Anträge VR<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 1
<strong>Traktandum</strong> 1<br />
Genehmigung:<br />
• Jahresbericht 2010<br />
• Konzernrechnung der Cham Paper Group 2010<br />
• Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding AG 2010<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 2
<strong>Traktandum</strong> 2<br />
Verwendung des Bilanzgewinns:<br />
Gewinnvortrag per 01.01.2010 CHF 9‘925‘973<br />
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2010 CHF 40‘380‘920<br />
Auflösung gesetzliche Reserve aus Kapitaleinlagen CHF 3‘481‘825<br />
Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 53‘788‘718<br />
Zuweisung an freie Reserven CHF 40‘000‘000<br />
Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 10‘306‘893<br />
Sonderausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlagen CHF 3‘481‘825<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 3
<strong>Traktandum</strong> 3<br />
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 4
<strong>Traktandum</strong> 4<br />
Wahlen:<br />
a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
b) Neuwahl in den Verwaltungsrat<br />
c) Wahl der Revisionsstelle<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 5
<strong>Traktandum</strong> 4<br />
a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
Wiederwahl Philipp Buhofer<br />
- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959<br />
- Betriebsökonom HWV, Luzern<br />
- Seit 1997 selbständiger Unternehmer<br />
und Verwaltungsrat<br />
- Verwaltungsratsmandate u. a. bei Kardex AG,<br />
Zürich, Rapid Holding AG, Dietikon, BURU<br />
Holding AG, Hagendorn<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 6
<strong>Traktandum</strong> 4<br />
a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
Wiederwahl Dr. René Furler<br />
- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1949<br />
- Dipl. Ingenieur, ETH Zürich<br />
Lic. oec. publ., Universität Zürich<br />
Dr. sc. tech., ETH Zürich<br />
- Seit 2001 Vorsitzender der Direktion der<br />
HG COMMERCIALE, Zürich<br />
- Verwaltungsratsmandate bei Alcover AG,<br />
Zug, SIA Haus AG und bei Beteiligungs-<br />
gesellschaften der HG COMMERCIALE, Zürich<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 7
<strong>Traktandum</strong> 4<br />
a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
Wiederwahl Dr. Felix Thöni<br />
- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959<br />
- Dr. oec. HSG, St. Gallen<br />
- 2003 bis 2009 CFO Charles Vögele Gruppe,<br />
Pfäffikon<br />
- Verwaltungsratsmandat bei Raiffeisenbank<br />
Cham, Cham<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 8
<strong>Traktandum</strong> 4<br />
a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
Wiederwahl Hans Schaller<br />
- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1944<br />
- Lic. oec. HSG, St. Gallen<br />
- 2003 bis 2009 CEO Chemie+Papier Holding,<br />
Perlen<br />
- Verwaltungsratsmandat bei<br />
Healthco-Breitschmid AG, Kriens<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 9
<strong>Traktandum</strong> 4<br />
a) Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
Wiederwahl Urs Ziegler<br />
- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1948<br />
- Lic. oec. HSG, St. Gallen<br />
- 1980 bis 2009 CEO Ziegler Papier AG,<br />
Grellingen<br />
- Verwaltungsratsmandat bei Ziegler Papier AG,<br />
Grellingen<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 10
<strong>Traktandum</strong> 4<br />
b) Neuwahl in den Verwaltungsrat<br />
Neuwahl Peter J. Schmid<br />
- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1961<br />
- Rechtsanwalt, lic. iur LL.M.<br />
- Seit 2004 Partner Schmid Rechtsanwälte<br />
- Verwaltungsratsmandate u. a. bei Immark AG,<br />
Regensdorf, Helvetic Trust Estates AG, Bern,<br />
AZAD Fine Chemicals AG, Schaffhausen<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 11
<strong>Traktandum</strong> 4<br />
c) Wahl der Revisionsstelle<br />
Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zug,<br />
für eine einjährige Amtszeit als Revisionsstelle<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 12
<strong>Traktandum</strong> 5<br />
Varia<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 13
Finanzkalender<br />
17. August 2011 Halbjahresbericht<br />
14. März 2012 Geschäftsbericht<br />
25. April 2012 Generalversammlung<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 14
Abstimmungsresultate<br />
Trakt. Antrag des Verwaltungsrates Ja Nein Enthaltung Ungültig Total<br />
1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2010 411'889 0 128 0 412'017<br />
2 Gewinnverwendung 440'201 150 408 0 440'759<br />
3<br />
Décharge Mitglieder des Verwaltungsrates und der<br />
Geschäftsleitung<br />
421'359 100 328 0 421'787<br />
4a Wiederwahl von Philipp Buhofer in den Verwaltungsrat 440'256 400 103 0 440'759<br />
4a Wiederwahl von Dr. René Furler in den Verwaltungsrat 440'236 0 523 0 440'759<br />
4a Wiederwahl von Dr. Felix Thöni in den Verwaltungsrat 440'236 0 523 0 440'759<br />
4a Wiederwahl von Hans Schaller in den Verwaltungsrat 440'042 114 603 0 440'759<br />
4a Wiederwahl von Urs Ziegler in den Verwaltungsrat 439'919 337 503 0 440'759<br />
4b Neuwahl von Peter Schmid in den Verwaltungsrag 439'409 593 757 0 440'759<br />
4c Wahl der Revisionsstelle 434'588 1'050 5'121 0 440'759<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 15
Herzlichen Dank<br />
99. Generalversammlung vom 27. April 2011 16
Change language