REVIDATAAkademie - Revidata GmbH

® REVIDATA GmbH, Postfach 10 42 27, 40033 Düsseldorf, Tel: +49 211 49690-0, Fax: +49 211 49690-29
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REVIDATA Akademie
Qualifizierung sichert Qualität
„Dolose Handlungen: Mitarbeiterkriminalität, Betrug,
Unterschlagung – Prävention und Prüfung“
Seminartermin & Ort: 23./24. Oktober 2012 im Wirtschaftsclub Düsseldorf (Königsallee)
Seit vielen Jahren arbeitet REVIDATA GmbH in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Ermittlern
aus dem Hause AXOM INTERNATIONAL GROUP, bei ihren Untersuchungen doloser Handlungen
wie Unterschlagungsfälle, Unternehmens-, Mitarbeiter- und Computerkriminalität. Wir würden wir
uns sehr freuen, auch Sie zu diesem besonders sensiblen Thema, von den langjährigen
detektivischen Erfahrungen unserer Partner, auch in unseren Seminaren überzeugen zu dürfen.
Nachstehend stellen wir Ihnen unseren Ermittlungs-Partner und gleichzeitig Ihren Dozenten vor.
Herr Matthias Willenbrink war von 1980 bis 1993 im Polizeidienst des Landes Niedersachsen in
Hannover tätig. Er hat dort in Fachabteilungen für Kfz-Kriminalität, organisierte Kriminalität,
Mordkommissionen und in einer Spezialeinheit der Kriminalpolizei gearbeitet. Von 1988 bis 1991
hat er an der Fachhochschule für Verwaltung und Recht in Hildesheim studiert. Seit 1993 ist er als
privater Ermittler tätig und hat 2003 in London die AXOM INTERNATIONAL Ltd gegründet. Er
besitzt Auslandserfahrungen in England, der Türkei und Rumänien. 2005 wurde ihm in England
der Barry Trigwell International Investigator of the Year Award verliehen. Darüber hinaus ist er im
Vorstand der World Association of Detectives in den USA tätig.
1. Schulungs-Tag
I. Mitarbeiterkriminalität erkennen
Kurze Einführung in die Kriminologie, der Wissenschaft über kriminelles Verhalten. Es
werden die Anomietheorie zur Erklärung innovativer Betrugsstrategien und die
multifaktorielle Kriminogenese vorgestellt, um die Dynamiken zu erklären, warum ein
Mensch kriminell wird und eine Ableitung auf die konkrete Organisation und konkrete
Handlungsweisen vorgenommen, um Mitarbeiterkriminalität und deren typische Indizien zu
erkennen.
II. Präventionsstrategien
Darstellung kriminogener Faktoren der Person und Ableitung auf Präventionsstrategien.
Darstellung kriminogener Faktoren der Situation und Aufzeigen von Optimierungspotential
Auswirkung sozialer Kontrolle, welche Kontrolle ist möglich und wo sind die rechtlichen
Grenzen, praktische Handlungsempfehlungen und wo gibt es Schwachstellen.
III. Untersuchung / Durchführung von Revisionen bei dolosen Handlungen
Erste Schritte / Verdachts und Erkenntnisgewinnung
Verdachtsstufen
Methoden zur Verdachtsgewinnung
o Forensische Datenanalyse
o Whistleblower-Systeme
o Regelmäßige Kontrollen von betrugsaffinen Systemelementen
Grundüberlegungen für die ersten Schritte
Auswahl der Untersuchungsmethoden

Untersuchungsmethoden
Konspirative Ermittlung
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Qualifizierung sichert Qualität
Internetrecherchen
Telefonische Ermittlungen
Spurensicherung und Spurendokumentation
o Kriminaltechnische Möglichkeiten: Diebesfallen, klassische
o Spurensuche, forensische Linguistik, DNA, Computer Forensics
Legendierte Ermittlungen
Integrative Ermittlungen
Videoüberwachung / technische Überwachung und ihre rechtlichen Grenzen
Beobachtungen und rechtliche Grenzen
Offene Ermittlung
Umfeldermittlungen
Zeugenbefragung
Direkte Konfrontation
Grenzen der Ermittlungen / Rechte des Beschuldigten
Grundsatz der Freiwilligkeit
Abgrenzung zu arbeitsvertraglichen Verpflichtungen
Datenschutzaspekte
Darstellen von Nötigung, Freiheitsberaubung, Amtsanmaßung und Hausfriedensbruch
als potentielle Ermittlerdelikte
2. Schulungs-Tag
Feststellung der Schadenshöhe
durch Analytik
durch Befragung
Anforderungen an die Beweiskraft für
o strafprozessuale Aspekte
o Regress im Zivilprozess
o Möglichkeiten der Einziehung im Rahmen des Strafverfahrens
Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden
Aufbau und gesetzlicher Auftrag der Polizei und Zusammenarbeit mit der STA
Aufbau und gesetzlicher Auftrag der Staatsanwaltschaft
Sonstige Spezialbehörden wie Steuerfahndung und Zoll und ihre originären
Zuständigkeiten
Grundsätze der Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden
IV. Befragungstechniken und Forensisches Interview
Das Interview
Vorbereitung
Durchführung

Dokumentation
Beweiswert
o Die kompromittierende Befragung
o Kognitives Interview
o Vorbereitung
o Durchführung
o Dokumentation
o Beweiswert und rechtliche Fallstricke
Verhaltensanalyse zur Lügenerkennung
V. Berichte / Dokumentation bei der Untersuchung
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Qualifizierung sichert Qualität
Grundsatz der Schriftlichkeit
Vier-Augen-Prinzip
Dokumentation der Vorgehensweise
Objektivität und objektive Subjektivität
Berichtsarten, Struktur, Systematik
Anforderungen an einen Ermittlungsbericht
o kurz und prägnant
o rechtlich einwandfrei
o soll das Vorgehen transparent machen
o Ggf. Informantenschutz berücksichtigen
o einfach zu handhaben
o Bestimmte Aspekte in Anlagen auslagern
o Urheber der einzelnen Ermittlungsschritte muss als möglicher Zeuge erkennbar
sein
o Dokumentation der Beweisführung
VI. Hilfsmittel der Ermittlungsarbeit
Verzeichnisse und Indexe
Der Zeitablaufkalender
Soziogramme
Personagramme
Hilfsmittel für die Visualisierung komplexer Abläufe
Spurendokumentationssysteme
VII Rechtliche Einordnung klassischer Mitarbeiterdelikte
Diebstahl geringwertiger Sachen
Einfacher Diebstahl
Schwerer Diebstahl
Unterschlagung
Betrug
Untreue
Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen
Bestechlichkeit und Bestechung