Konzernlagebericht des Vorstandes - AGRAVIS Raiffeisen AG

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AGRAVIS Raiffeisen AG . Geschäftsbericht 2009
Bericht des Aufsichtsrates
Durch Kapitalerhöhungsbeschlüsse aus dem genehmigten Kapital konnte die Eigenkapi-
talausstattung des Unternehmens weiter deutlich gestärkt werden. Auf Empfehlung des
Bewertungsausschusses wurde der Wert einer AGRAVIS-Aktie zum 1. Oktober 2009 um
rd. 4 Prozent auf 31,50 Euro erhöht.
Mit Beendigung der Hauptversammlung 2009 endete die Amtszeit von vier Aufsichts-
ratsmitgliedern: Franz-Josef Möllers, Günter Lonnemann und Bernd Többe-Bultmann
wurden für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt, Hans-Georg Meise schied mit
Erreichen der Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat aus. Die Hauptversammlung wählte
Werner Gutzmer zu seinem Nachfolger. Im Anschluss an die Hauptversammlung fand
die konstituierende Sitzung des neuen Aufsichtsrates statt, in der Franz-Josef Möllers
wieder zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt wurde.
In den ersten Sitzungen des Jahres 2010 wurden ausführlich der Jahres- und der
Konzernabschluss 2009 behandelt (siehe Jahres- und Konzernabschluss) und über die
Kooperation mit der DLA-Gruppe, Dänemark, beraten.
Ausschusssitzungen
Der Aufsichtsrat hat fünf Ausschüsse eingerichtet: den Personalausschuss, den Bilanz-
und Prüfungsausschuss, den Investitionsausschuss, den Bewertungsausschuss für Aktien
und den Vermittlungsausschuss. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat in allen Ausschüssen
den Vorsitz inne.
Der nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes zu bildende Vermittlungsaus-
schuss wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht einberufen.
Der Personalausschuss hat in zwei Sitzungen über Personalangelegenheiten der Vor-
standsmitglieder beraten. Der Bilanz- und Prüfungsausschuss prüfte Anfang 2009 den
Jahres- und Konzernabschluss 2008 der AGRAVIS Raiffeisen AG, die jeweiligen Lagebe-
richte sowie den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes. Der Ausschuss nahm
die Ausführungen der Abschlussprüfer zustimmend zur Kenntnis. Die Prüfungsberichte
und wesentliche Vorgänge hinsichtlich der Rechnungslegung wurden gemeinsam mit
dem Abschlussprüfer diskutiert. Mängel zu den Abschlüssen und zu Fragen der Ab-
schlussprüfung wurden nicht angezeigt.
Der Investitionsausschuss hat den Investitionsplan für 2010 beraten und dem Auf-
sichtsrat die Beschlussfassung empfohlen. Der Aufsichtsrat hat dem Investitionsplan im
Dezember 2009 zugestimmt.
Der Bewertungsausschuss für Aktien hat in Anbetracht der positiven Entwicklung in
2008 empfohlen, den Wert der Aktien erneut von 30,30 Euro auf 31,50 Euro anzuhe-
ben. Dieser Empfehlung sind Vorstand und Aufsichtsrat zum 1. Oktober 2009 gefolgt.
Über die Arbeit der Ausschüsse wird regelmäßig im Aufsichtsrat berichtet.