Beiratssitzung in Leipzig - Deutscher Bibliotheksverband e.V.
Beiratssitzung in Leipzig - Deutscher Bibliotheksverband e.V.
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<strong>Beiratssitzung</strong> am 24. März 2004 <strong>in</strong> <strong>Leipzig</strong><br />
Ergebnisprotokoll<br />
Ort: <strong>Leipzig</strong>er Messe, Messe-Allee 1, Mehrzweckfläche 2<br />
Zeit: Mittwoch, dem 24. März 2004<br />
Beg<strong>in</strong>n: um 14.00 Uhr<br />
Ende: 15.45 Uhr<br />
Teilnehmer:<br />
Präsidium:<br />
Brigitte Ruß-Scherer, Präsident<strong>in</strong> des DBV, Tüb<strong>in</strong>gen<br />
Dr. Jürgen Heß, Vizepräsident, Konstanz<br />
Vorstand:<br />
Dr. Friedrich Geißelmann DBV-Vorsitzender, Regensburg<br />
Albert Bilo, Essen<br />
Brigitte Krompholz-Roehl, Gött<strong>in</strong>gen<br />
Dr. He<strong>in</strong>z-Jürgen Lorenzen, Flensburg und LV Schleswig-Holste<strong>in</strong><br />
Dr. Claudia Lux, Berl<strong>in</strong><br />
Prof. Dr. Elmar Mittler, Gött<strong>in</strong>gen<br />
Christoph-Hubert Schütte<br />
Geschäftsführer: Dr. Arend Flemm<strong>in</strong>g, Dresden<br />
Beiratsmitglieder:<br />
Dr. Jürgen Heeg, KMK, Magdeburg<br />
Mart<strong>in</strong> Ertz-Schander, Dt. Verband Evang. Bibliotheken, Gött<strong>in</strong>gen<br />
Prof. Dr. Berndt Meyer, <strong>Deutscher</strong> Städtetag, Köln<br />
Rolf Pitsch, Borromäusvere<strong>in</strong>, Bonn<br />
Gabriele Kassenbrock, Dt. Verband Evangelischer Büchereien, Gött<strong>in</strong>gen<br />
Hella Schwemer-Martienßen, KMK, Hamburg<br />
Manfred Willhöft, <strong>Deutscher</strong> Landkreistag, Berl<strong>in</strong><br />
Dr. Alw<strong>in</strong> Müller-Jer<strong>in</strong>a, Vorsitzender der Sektion 2, Neuss<br />
Jens Hundrieser, Vorsitzender der Sektion 3A, D<strong>in</strong>slaken<br />
Julia Bultmann, Vorsitzende der Sektion 3B, Rheda-Wiedenbrück<br />
Marianne Riethmüller, Vertreter<strong>in</strong> der Sektion 4, Fulda<br />
Re<strong>in</strong>hard Supper, Vertreter der ASpB/Sektion 5, Berl<strong>in</strong><br />
Ralph Deifel, Vorsitzender der Sektion 6, Würzburg<br />
Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm, Vorsitzender der Sektion 7, Potsdam<br />
Brigitta Hayn, Vertreter<strong>in</strong> der Sektion 8, Berl<strong>in</strong><br />
Ingrid Bußmann, Landesverband Baden-Württemberg, Stuttgart<br />
Eva Homrighausen, Landesverband Bayern, Nürnberg<br />
Dr. Gabriele Beger, Landesverband Berl<strong>in</strong>,<br />
Annette Warnatz, Landesverband Brandenburg, Cottbus<br />
Barbara Lison, Landesverband Bremen, Bremen<br />
Dr. Re<strong>in</strong>hardt Trundz<strong>in</strong>ski, Landesverband Hamburg,<br />
Dr. Peter Reuter, Landesverband Hessen,<br />
Angelika Spiecker, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Rostock<br />
Dr. Ulrike Eich, Landesverband Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, Aachen<br />
Jürgen Seefeldt, Landesverband Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz, Koblenz<br />
Dr. Kar<strong>in</strong> Lauf-Immesberger, Landesverband Saarland, Saarbrücken<br />
Kirsten Petermann, Landesverband Sachsen, Glauchau<br />
1
Gabriele Herrmann, Landesverband Sachsen-Anhalt, Genth<strong>in</strong><br />
Dr. Frank Simon-Ritz, Landesverband Thür<strong>in</strong>gen, Weimar<br />
Gäste:<br />
Dr. Georg Ruppelt, Sprecher der BDB, Hannover<br />
Reg<strong>in</strong>e Wolf-Hauschild, Heidelberg<br />
Dr. Marianne Dörr, Wiesbaden<br />
Barbara Schleihagen, BII, Berl<strong>in</strong><br />
Dr. Reg<strong>in</strong>e Schmoll<strong>in</strong>g, BII, Bremen<br />
Dr. Claudia Fabian, Dienstleistungskommission, München<br />
Geschäftsstelle: Elke Dämpfert (Protokoll)<br />
Geschäftsstelle: Judith Gärtner<br />
Vorschlag für die Tagesordnung<br />
1 Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung<br />
2 Protokoll der <strong>Beiratssitzung</strong> vom 09./10.10.2003 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong><br />
3 Kurzbericht des Vorstandes<br />
4 Haushalt des DBV<br />
4.1 Bericht über den Jahresabschluss 2003<br />
4.2 Wirtschaftsplan 2004<br />
4.3 F<strong>in</strong>anzielle Unterstützung der Landesverbände und Sektionen<br />
5 Workshop zu Steuern und der Geme<strong>in</strong>nützigkeit von Verbänden<br />
6 Vorbereitung der Vorstandswahl<br />
7 Kompetenznetzwerk für Bibliotheken<br />
7.1 Bericht über die konstituierende Sitzung am 18.02.2004<br />
7.2 Wahl der Vertreter des DBV <strong>in</strong> der Steuerungsgruppe (2 Vertreter +<br />
Stellvertreter)<br />
8 Nom<strong>in</strong>ierung der 2 DBV-Vertreter für Bibliothek & Information International<br />
9 Term<strong>in</strong>e und Sonstiges<br />
9.1 Nachwahl des DBV-Präsidiums (neu)<br />
TOP 1: Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung<br />
Die Präsident<strong>in</strong> des DBV, Frau Brigitte Russ-Scherer, eröffnet die <strong>Beiratssitzung</strong> und<br />
begrüßt die Mitglieder und Gäste sehr herzlich. Sie nutzt den Anlass, den beiden<br />
Kolleg<strong>in</strong>nen, die heute ihren Geburtstag feiern, Frau Dr. Lux und Frau Barbara<br />
Schleihagen, zu gratulieren ihnen und unter dem Beifall des Beirates viel Glück und<br />
Erfolg zu wünschen.<br />
Die Präsident<strong>in</strong> stellt fest, dass den Beiratsmitgliedern mit der E<strong>in</strong>ladung term<strong>in</strong>gerecht<br />
zugesandt wurden:<br />
- der Vorschlag für die Tagesordnung,<br />
- das Protokoll der <strong>Beiratssitzung</strong> vom 09./10.10.2003 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>,<br />
- die Kandidatenvorschläge für die DBV-Vorstandswahl,<br />
- der Jahresabschluss 2003 von der DBV-Steuerberater<strong>in</strong> Dr. Beate Dimitrow,<br />
- der Rechnungsprüfbericht 2003 vom DBV-Rechnungsprüfer Dr. Steffen Wawra,<br />
- der Wirtschaftsplan des DBV für das Jahr 2004,<br />
- die Zuschüsse für die Landesverbände und die dazu gestellten Anträge,<br />
- die Zuschüsse an die Sektionen und die dazu gestellten Anträge,<br />
- der Jahresbericht von Bibliothek & Information International (BII)2003<br />
- und Auszüge aus den DBV-Vorstandsprotokollen vom 19.2. und 13./14.5.04<br />
2
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird um den Tagesordnungspunkt<br />
9.1: Nachwahl des DBV-Präsidiums<br />
ergänzt, weil sich auf Bitten des Vorstandes die Generalsekretär<strong>in</strong> der Hochschulrektorenkonferenz,<br />
Frau Dr. Christiane Ebel-Gabriel, bereit erklärt hat, für das Amt<br />
der Vizepräsident<strong>in</strong> des DBV zu kandidieren.<br />
Die Tagesordnung wird <strong>in</strong> dieser aktualisierten Fassung vom Beirat beschlossen.<br />
TOP 2: Protokoll der <strong>Beiratssitzung</strong> vom 09. und 10.10.2003 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong><br />
Das Protokoll der letzten <strong>Beiratssitzung</strong> wird mit zwei Korrekturen:<br />
S. 10: Landesverband Bremen: „ÖVB Bremen“ ergänzen,<br />
S. 13: Landesverband Saarland: anstelle von 1/3 ihres Personals: „4 Stellen“<br />
vom Beirat bestätigt:<br />
TOP 3: Kurzbericht des Vorstandes<br />
Herr Dr. Geißelmann <strong>in</strong>formiert, dass der Vorstandsbericht schriftlich vorgelegt wird<br />
und morgen nach der Mitgliederversammlung zur Fachveranstaltung des DBV e<strong>in</strong>geladen<br />
wird: „Kompetenznetzwerk für Bibliotheken – löst e<strong>in</strong>e neue E<strong>in</strong>richtung alle<br />
Probleme?“ so dass er sich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Ausführungen auf wenige Schwerpunkte<br />
konzentriert.<br />
Der DBV ist Träger erfolgreicher Projekte <strong>in</strong> Kooperation mit anderen Partnern.<br />
So hat die ZEIT Stiftung Ebel<strong>in</strong> und Gerd Bucerius beschlossen, für die Auszeichnung<br />
der Bibliothek des Jahres auch <strong>in</strong> den Jahren 2004 und 2005 den Preis mit<br />
jährlich 30.000 Euro zu unterstützen.<br />
Die Bertelsmann Stiftung ist wichtiger Partner beim<br />
- Bibliotheks<strong>in</strong>dex ÖB und WB und<br />
- der Deutschen Internet Bibliothek http://www.<strong>in</strong>ternetbibliothek.de.<br />
Das Deutsche Institut für Pädagogische Forschung (DIPF) für das Projekt „Internet-<br />
Portal für Schulmediotheken“, das von der DBV-Expertengruppe Bibliothek und<br />
Schule realisiert wird.<br />
Der DBV hat 2002 die Kommissionsarbeit vom DBI übernommen und Expertengruppen<br />
gebildet. Dies war e<strong>in</strong>e ganz substantielle Ausweitung der Aktivitäten des DBV.<br />
Bei der Novellierung des Urheberrechts wurde vom Börsenvere<strong>in</strong> des Deutschen<br />
Buchhandels e<strong>in</strong>e breit angelegte Kampagne gegen e<strong>in</strong>e Weiterentwicklung des Urheberrechts<br />
und gegen die Interessen der Benutzer und der Bibliotheken geführt. Im<br />
Bundestag und im Vermittlungsausschuss konnten sich die Bibliotheken durchsetzen.<br />
Für die Deutsche Internetbibliothek, das erfolgreiche Projekt des DBV mit der Bertelsmann<br />
Stiftung, muss e<strong>in</strong>e langfristige Absicherung des Dauerbetriebes gesichert<br />
werden, e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> Vascoda wird angestrebt.<br />
Das Vorhaben BIX wird als Kooperationsprojekt des DBV mit der Bertelsmann Stiftung<br />
bis 2005 fortgesetzt. Die Veröffentlichung von Leistungsdaten ist e<strong>in</strong> wichtiger<br />
Beitrag zur Herstellung von Öffentlichkeit über die engagierte Arbeit von Bibliotheken,<br />
deshalb empfiehlt der DBV allen se<strong>in</strong>en Mitgliedern, sich am BIX zu beteiligen.<br />
Es besteht die Absicht die Fortführung zu gewährleisten, das Kompetenznetzwerk für<br />
Bibliotheken ist dabei e<strong>in</strong>e wichtige Option.<br />
3
An dem geme<strong>in</strong>samen Projekt der BDB und der Bertelsmann Stiftung „Bibliothek<br />
2007“ hat sich der DBV stark beteiligt, durch die DBV-Mitglieder im Steuerungsgremium,<br />
die im BDB-Vorstand mitarbeiten, durch mehrere Mitglieder <strong>in</strong> der Expertengruppe<br />
(Herr Bilo, Herr Dr. A. Flemm<strong>in</strong>g, und Frau B. Lison), durch E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong><br />
mehrere Workshops und durch Gespräche zwischen dem DBV-Vorstand, der BDB<br />
und der Bertelsmann Stiftung.<br />
Die Präsident<strong>in</strong> bedankt sich bei Dr. Geißelmann für diesen konzentrierten Bericht<br />
und erteilt Herrn Dr. Ruppelt das Wort.<br />
Der Sprecher der BDB, Herr Dr. Ruppelt, bittet alle Beiratsmitglieder nachdrücklich,<br />
dieses Projekt „Bibliothek 2007“ aktiv zu unterstützen, den Erfahrungen aus dem<br />
Ausland besonderes Gewicht beizumessen und das Gespräch mit den Politikern vor<br />
Ort zu suchen.<br />
TOP 4: Haushalt des DBV<br />
TOP 4.1: Bericht über den Jahresabschluss 2003<br />
Der Geschäftsführer des DBV, Dr. Flemm<strong>in</strong>g, kann berichten, dass das Haushaltsjahr<br />
2003 planmäßig abgeschlossen werden konnte. Die Spenden für die von der<br />
Flut betroffenen Bibliotheken konnten vollständig <strong>in</strong> Höhe von 28.378,33 Euro an die<br />
Bibliotheken im Landesverband Sachsen überwiesen werden. Die Spenden wurden<br />
von den betroffenen E<strong>in</strong>richtungen mit Dank und großer Freude entgegengenommen.<br />
Die deutlich ger<strong>in</strong>geren Ausgaben bei den Publikationen s<strong>in</strong>d darauf zurückzuführen,<br />
dass das Jahrbuch 2002 nicht erschienen ist. Geplant ist e<strong>in</strong> Jahresbericht für die<br />
Jahre 2002 und 2003, der <strong>in</strong> der Gestaltung und im Umfang verändert im Haushaltsjahr<br />
2004 ersche<strong>in</strong>en wird.<br />
Die Steuerberater<strong>in</strong> Frau Dr. Dimitrow und der Kassenprüfer Dr. Steffen Wawra besche<strong>in</strong>igen,<br />
dass die Mittel des DBV entsprechend der Zweckbestimmung verwendet<br />
wurden und die Überprüfung völlige Übere<strong>in</strong>stimmung mit den satzungsgemäßen<br />
Aufgaben des DBV ergab.<br />
Abweichende Angaben im Haushaltsabschluss des DBV zum Jahresbericht der<br />
Steuerberater<strong>in</strong> Frau Dr. Dimitrow ergeben sich aus den unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten.<br />
Der DBV-Wirtschaftplan beschränkt sich auf e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache E<strong>in</strong>nahmen/Ausgabenrechnung<br />
ohne Rückstellungen, Vorträge und Abschreibungen.<br />
Die Beiratsmitglieder akzeptieren den Abschluss und befürworten die Entlastung des<br />
Vorstandes und der Geschäftsführung.<br />
TOP 4.2: Wirtschaftsplan 2004<br />
Herr Dr. Flemm<strong>in</strong>g erläutert den vorgelegten Wirtschaftsplan 2004. Er ist noch ohne<br />
die für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken geplanten Mittel aufgestellt worden.<br />
Erfreulicherweise ist das Arbeitsprogramm des KNB-Steuerungsgremiums vom<br />
Hochschulausschuss der KMK gebilligt worden, so dass der DBV nun mit diesen<br />
Mitteln rechnen kann.<br />
Er <strong>in</strong>formiert den Beirat, dass die Geschäftsstelle auch für 2004 die Buchhaltung<br />
wieder <strong>in</strong> eigene Regie übernehmen wird, um die Auslastung der verschiedenen<br />
Sachkonten der Sektionen, Fachkommissionen, Expertengruppen und der Sondermittel<br />
zeitnah prüfen zu können.<br />
4
Der Beirat befürwortet den vorgelegten Plan ohne E<strong>in</strong>wände und empfiehlt ihn zur<br />
Beschlussfassung <strong>in</strong> der Mitgliederversammlung.<br />
TOP 4.3: F<strong>in</strong>anzielle Unterstützung der Landesverbände und Sektionen<br />
Dem Beirat liegen schriftlich<br />
die Zuschüsse für die Landesverbände und die dazu gestellten Anträge sowie<br />
die Zuschüsse an die Sektionen und die dazu gestellten Anträge zur Entscheidung<br />
vor.<br />
Der Antrag, dem Landesverband Bayern für das Jahr 2004 Euro 2000,00 zusätzlich<br />
für die geme<strong>in</strong>samen Bibliothekstage von Bayern und Baden-Württemberg zur Verfügung<br />
zu stellen, wird mit zwei Enthaltungen genehmigt.<br />
Dem Landesverband Bremen wird e<strong>in</strong> Zuschuss von 978,91 Euro mit e<strong>in</strong>er Enthaltung<br />
genehmigt.<br />
Der beantragte Zuschuss für das Saarland und die Anträge der Sektionen 1, 2, 3A<br />
und 6 werden e<strong>in</strong>stimmig genehmigt.<br />
TOP 5: Workshop zu Steuern und der Geme<strong>in</strong>nützigkeit von Verbänden<br />
Dr. Geißelmann <strong>in</strong>formiert den Beirat über das Angebot des DBV, zur Problematik<br />
der Geme<strong>in</strong>nützigkeit von Vere<strong>in</strong>en im Steuerrecht e<strong>in</strong> Workshop mit der Steuerberater<strong>in</strong><br />
des DBV, Frau Dr. Dimitrow, anzubieten und erfragt das Interesse daran.<br />
Vor allem den Landesverbänden soll damit e<strong>in</strong>e Hilfe bei der Beantragung ihrer Geme<strong>in</strong>nützigkeit<br />
gegeben werden. Auch wird über die Satzungserfordernisse, die Anerkennung,<br />
Rechenschaftspflichten und Rechnungslegungsvorschriften <strong>in</strong>formiert.<br />
E<strong>in</strong> weiteres Thema soll die wirtschaftliche Betätigung des geme<strong>in</strong>nützigen Vere<strong>in</strong>s,<br />
die steuerlich unterschiedlichen Facetten des sogenannten Sponsor<strong>in</strong>gs se<strong>in</strong>. Der<br />
DBV trägt die Kosten des Workshops, jeder Teilnehmer müsste sich selbst um die<br />
Reisekosten bemühen.<br />
Das Angebot wird vom Beirat dankbar angenommen, so dass e<strong>in</strong> Term<strong>in</strong> vorbereitet<br />
wird.<br />
TOP 6: Vorbereitung der Vorstandswahl<br />
Auf der Basis der e<strong>in</strong>gegangenen Vorschläge der Landesverbände und Sektionen<br />
hat der Vorstand die Bereitschaft zur Kandidatur folgender Persönlichkeiten für den<br />
DBV-Vorstand erhalten:<br />
Für den Vorsitz:<br />
Dr. Claudia Lux, Zentral- und Landesbibliothek Berl<strong>in</strong><br />
Für die Öffentlichen Bibliotheken:<br />
Dr. He<strong>in</strong>z-Jürgen Lorenzen, Büchereizentrale Rendsburg<br />
Barbara Lison, Stadtbibliothek Bremen<br />
Reg<strong>in</strong>e Wolf-Hauschild, Stadtbücherei Heidelberg<br />
Für die wissenschaftlichen Bibliotheken:<br />
Dr. Marianne Dörr, Hessische Landesbibliothek Wiesbaden<br />
Dr. Friedrich Geißelmann, Universitätsbibliothek Regensburg<br />
Prof. Dr. Elmar Mittler, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Gött<strong>in</strong>gen<br />
Dr. Wolfgang Zick, Universitätsbibliothek der TU Berl<strong>in</strong><br />
5
Alle Kandidaten stellen sich persönlich den Beiratsmitgliedern mit ihrer Kurzbiographie<br />
und ihrem beruflichen Werdegang vor und werden vom Beirat mit Beifall für die<br />
Vorstandswahl <strong>in</strong> der Mitgliederversammlung bestätigt.<br />
Die Nachfrage von Herrn Supper, wer die Spezialbibliotheken im Vorstand vertreten<br />
wird, beantworten Herr Dr. Geißelmann und Herr Dr. Zick, dass sie sich dafür verantwortlich<br />
fühlen, wenn sie <strong>in</strong> den Vorstand gewählt werden.<br />
TOP 7: Kompetenznetzwerk für Bibliotheken<br />
TOP 7.1: Bericht über die konstituierende Sitzung am 18.02.2004<br />
Mit dem 01.01.2004 hat das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB) se<strong>in</strong>e Arbeit<br />
aufgenommen. Der DBV hat das KNB durchgesetzt, er stellt den Vorsitzenden und<br />
erfüllt e<strong>in</strong>en Teil der Aufgaben. Mit dem Kompetenznetzwerk konnte nur e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>imalprogramm<br />
durchgesetzt werden, aber es ist der Ansatzpunkt für die weitere Arbeit.<br />
Aktivitäten s<strong>in</strong>d auch über die f<strong>in</strong>anzierten Aufgaben h<strong>in</strong>aus möglich und auf mittlere<br />
Sicht ist die Übernahme weiterer Aufgaben zu fordern und zu erwarten.<br />
Der DBV spielte e<strong>in</strong>e zentrale Rolle bei der Durchsetzung dieser Lösung; er ist im<br />
Steuerungsgremium mit 2 von 6 Mitgliedern vertreten und er hat e<strong>in</strong>en erheblichen<br />
Teil der Verpflichtungen übernommen. Der Stand ist: Die Verwaltungsvere<strong>in</strong>barung<br />
ist von allen Ländern unterschrieben, das Arbeitsprogramm für 2004 gebilligt.<br />
Herr Professor Hobohm fragt nach, wo im Kompetenznetzwerk die Aus- bzw. Weiterbildung<br />
e<strong>in</strong>en Platz f<strong>in</strong>det. Herr Dr. Heeg antwortet, dass sich die KMK <strong>in</strong>tensiv mit<br />
den veränderten Ausbildungswegen befasst und <strong>in</strong> diesem Rahmen die Sektion 7<br />
e<strong>in</strong>bezogen wird.<br />
TOP 7.2: Wahl der Vertreter des DBV <strong>in</strong> der Steuerungsgruppe (2 Vertreter +<br />
Stellvertreter)<br />
Entsprechend der Verwaltungsvere<strong>in</strong>barung vom 06.11.2003, im Artikel 3, Absatz 4<br />
entscheidet der DBV-Beirat, wer vom DBV als Nutzervertreter im Steuerungsgremium<br />
des Kompetenznetzwerkes mitarbeiten wird.<br />
Der Vorschlag, Herrn Dr. Geißelmann und Herrn Dr. Flemm<strong>in</strong>g,<br />
als deren Vertreter Prof. Dr. Mittler und Frau Dr. Lux zu wählen, wird vom Beirat e<strong>in</strong>stimmig<br />
befürwortet.<br />
Wahlergebnis:<br />
Als Vertreter des DBV im Steuerungsgremium des Kompetenznetzwerkes für Bibliotheken<br />
werden Herrn Dr. Geißelmann und Herrn Dr. Flemm<strong>in</strong>g ohne Gegenstimmen<br />
gewählt.<br />
Als deren Vertreter werden Herr Prof. Dr. Mittler und Frau Dr. Lux e<strong>in</strong>stimmig gewählt.<br />
TOP 8: Nom<strong>in</strong>ierung der 2 DBV-Vertreter für Bibliothek & Information<br />
International<br />
Der Vorschlag, Frau Barbara Schleihagen und Frau Dr. Reg<strong>in</strong>e Schmoll<strong>in</strong>g für e<strong>in</strong>e<br />
weitere Amtszeit als Vertreter<strong>in</strong>nen des DBV <strong>in</strong> Bibliothek & Information International<br />
zu nom<strong>in</strong>ieren, wird e<strong>in</strong>stimmig befürwortet und beschlossen. Die neue Amtszeit gilt<br />
vom Herbst 2003 bis zum Herbst 2006.<br />
6
TOP 9: Term<strong>in</strong>e und Sonstiges<br />
TOP 9.1 Vorbereitung der Wahl der DBV-Vizepräsident<strong>in</strong><br />
Frau Dr. Christiane Ebel-Gabriel übt seit dem 01.10.2003 die Funktion der Generalsekretär<strong>in</strong><br />
der Hochschulrektorenkonferenz aus. Sie hat sich auf Bitte des DBV-<br />
Vorstandes mit Schreiben vom 15. März 2004 bereit erklärt, für die Position der Vizepräsident<strong>in</strong><br />
des DBV zu kandidieren. Aus Term<strong>in</strong>gründen kann sie an der <strong>Beiratssitzung</strong><br />
persönlich nicht teilnehmen. Der Beirat begrüßt die Bereitschaft zur Kandidatur<br />
von Frau Dr. Ebel-Gabriel und empfiehlt der Mitgliederversammlung die Wahl.<br />
Verabschiedung von Prof. Dr. Bernd Meyer<br />
Herr Professor Meyer <strong>in</strong>formiert den Beirat, dass diese <strong>Beiratssitzung</strong> die letzte ist,<br />
an der er teilnimmt, denn er wird sich <strong>in</strong> den Ruhestand verabschieden. Er verspricht,<br />
wenn irgend möglich, noch e<strong>in</strong>mal als Jury-Mitglied bei der Entscheidung der Bibliothek<br />
des Jahres 2004 mitzuwirken.<br />
Frau Russ-Scherer dankt im Namen des Beirates Herrn Professor Meyer sehr herzlich<br />
für se<strong>in</strong> engagiertes, sachkundiges und langjähriges Mitwirken im DBV. Se<strong>in</strong>e<br />
Unterstützung der Bibliotheken bei vielen Anlässen im Deutschen Städtetag, die Hilfe<br />
bei der Aktivierung der Freundeskreise und se<strong>in</strong>e Mitwirkung <strong>in</strong> der Jury der Bibliothek<br />
des Jahres bleiben als markante Mitwirkung des Deutschen Städtetages <strong>in</strong> Er<strong>in</strong>nerung<br />
und sollten e<strong>in</strong>e Fortsetzung f<strong>in</strong>den. Der Beirat dankt ihm mit sehr herzlichem<br />
Beifall.<br />
Wahlzeiten des DBV<br />
Herr Bilo bittet darum, auf die unterschiedlichen Wahlzeiten (Präsidium, Vorstand,<br />
KNB, BII) auf den Internetseiten des DBV deutlicher h<strong>in</strong>zuweisen. Der H<strong>in</strong>weis wird<br />
aufgenommen und umgesetzt.<br />
Term<strong>in</strong>e:<br />
Frau Russ-Scherer lädt die Beiratsmitglieder sehr herzlich zur nächsten <strong>Beiratssitzung</strong><br />
nach Tüb<strong>in</strong>gen e<strong>in</strong>.<br />
DBV-<strong>Beiratssitzung</strong> vom 30.9. bis zum 1.10.2004 im Rathaus von Tüb<strong>in</strong>gen.<br />
Die folgende <strong>Beiratssitzung</strong> wird im Rahmen des 94. Deutschen Bibliothekartages <strong>in</strong><br />
Düsseldorf <strong>in</strong> der Zeit vom 15. – 18.3 2005 stattf<strong>in</strong>den.<br />
Weitere Term<strong>in</strong>e des DBV unter: http://www.bibliotheksverband.de/html/term<strong>in</strong>e.html<br />
Die Präsident<strong>in</strong> dankt den Beiratsmitgliedern für ihre aktive Mitwirkung und beendet<br />
die Sitzung um 15.45 Uhr.<br />
Brigitte Ruß-Scherer, Präsident<strong>in</strong> des DBV<br />
Elke Dämpfert (Protokoll)<br />
7
Nachtrag zum DBV-Beiratsprotokoll vom 24. März 2004<br />
Betreff: Steuerungsgremium des Kompetenznetzwerkes<br />
Entsprechend des unten angefügten Briefes an alle DBV-Beiratsmitglieder wurde<br />
folgender Beschluss zur Neuwahl des Steuerungsgremiums für das Kompetenznetzwerk<br />
für Bibliotheken e<strong>in</strong>stimmig per schriftlicher Umfrage gefasst:<br />
Mit Wirkung vom 12. Juni 2004 wählt der DBV-Beirat als Mitglieder des Steuerungsgremiums<br />
des Kompetenznetzwerkes für Bibliotheken:<br />
Frau Dr. Claudia Lux, DBV-Vorsitzende, und Herrn Dr. Geißelmann.<br />
Als ihre Vertreter werden Herr Dr. Flemm<strong>in</strong>g und Herr Prof. Dr. Mittler bestätigt.<br />
Berl<strong>in</strong>, den 03. Juni 2004<br />
Wahl der Vertreter des DBV für das Steuerungsgremium des Kompetenznetzwerkes für Bibliotheken<br />
durch den DBV-Beirat am 24. März <strong>in</strong> <strong>Leipzig</strong><br />
Sehr geehrte Mitglieder des DBV-Beirates,<br />
auf der <strong>Beiratssitzung</strong> baten wir Sie um Ihre Entscheidung, wer aus dem DBV im Steuerungsgremium<br />
des Kompetenznetzwerkes die Interessen der Nutzerseite vertreten sollte.<br />
Dass diese Entscheidung vom DBV-Beirat getroffen wird, ist <strong>in</strong> der Verwaltungsvere<strong>in</strong>barung vom<br />
06.11.2003, im Artikel 3, Absatz 4.festgelegt.<br />
Den vollständigen Text der Verwaltungsvere<strong>in</strong>barung können Sie nachlesen unter:<br />
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/izb/Verwvere<strong>in</strong>b061103.doc und<br />
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/izb/Verwvere<strong>in</strong>b061103.pdf<br />
Sie hatten <strong>in</strong> der DBV-<strong>Beiratssitzung</strong> am 24. März 2004 Herrn Dr. Geißelmann und Herrn Dr. Flemm<strong>in</strong>g,<br />
als deren Vertreter Prof. Dr. Mittler und Frau Dr. Lux gewählt.<br />
Wie Sie wissen, fand die <strong>Beiratssitzung</strong> des DBV e<strong>in</strong>en Tag vor der Mitgliederversammlung mit der<br />
Wahl des neuen DBV-Vorstandes am 25. März 2004 statt. Auf der Vorstandssitzung des DBV am 13.<br />
Mai 2004 war die von Ihnen getroffene Wahl-Entscheidung Gegenstand weiterer Beratungen. Damit<br />
die neu gewählte DBV-Vorsitzende, Frau Dr. Lux, Mitglied des Steuerungsgremiums werden kann, hat<br />
Herr Dr. Flemm<strong>in</strong>g angeboten, auf se<strong>in</strong>en Sitz im Steuerungsgremium zu verzichten.<br />
Ich bitte Sie jetzt auf Grund der Empfehlung des DBV-Vorstandes um folgende neue Wahl-Entscheidung:<br />
Als Mitglieder des Steuerungsgremiums wählt der DBV-Beirat<br />
Frau Dr. Claudia Lux, DBV-Vorsitzende, und Herrn Dr. Geißelmann.<br />
Als ihre Vertreter werden<br />
Herr Dr. Flemm<strong>in</strong>g und Herr Prof. Dr. Mittler bestätigt.<br />
Wir bitten Sie, diese korrigierte Wahlentscheidung mitzutragen, und der Geschäftsstelle per Mail<br />
(dbv@bibliotheksverband.de) bis zum 11. Juni 2004 Ihre Entscheidung mitzuteilen.<br />
Mit besten Grüssen<br />
Brigitte Russ-Scherer, DBV-Präsident<strong>in</strong><br />
__________________________________________________________________________<br />
Brigitte Ruß-Scherer, Präsident<strong>in</strong> des DBV<br />
Elke Dämpfert (Protokoll))<br />
8