İndir - Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

D- KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝ UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝNE UYUM BEYANI:
Þirketimiz 2007 yýlý faaliyet döneminde Sermaye Piyasasý
Kurulu tarafýndan yayýmlanan Kurumsal Yönetim Ýlkelerinde
yer alan prensiplere baðlý olarak çalýþmalarýný sürdürmüþtür.
BÖLÜM I – PAY SAHÝPLERÝ
2. Pay Sahipleri ile Ýliþkiler Birimi
Þirketimizde pay sahipleri ile iliþkiler birimi bulunmamakla
beraber, ortak iliþkileri ile ilgili görevli personelimiz mevcuttur.
Bu görevde bulunan personel, Sermaye Piyasasý Kurulu ve
Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýna karþý, Þirketin
sorumluluklarýný üslenmiþ olup, sermaye artýrýmlarýnda, kar
payý ödemelerinde, hisse senedi deðiþimlerinde ortaklarýn
iþlemlerini yapmak, aracýlýk iþlemlerini üstlenen kurumla
çalýþmalarý takip etmek, ortaklarýn yazýlý veya sözlü
müracaatlarýnda onlarý bilgilendirmek, ortaklarla ilgili hertürlü
iþ takibini yürütmektedirler.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarýnýn Kullanýmý
Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazýlý ve sözlü
bilgi talebi baþvurularýnýn tamamý yanýtlanmýþtýr. Ayrýca ,
Þirketimiz pay sahiplerini ilgilendiren konularda internet
ortamýnda duyurular yapýlmakta olup, Sermaye Piyasasý
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çercevesinde
basýn ilan yolu ile yatýrýmcýlara ulaþýlmaktadýr. Ana
Sözleþmemizde Özel Denetçi atanmasýna iliþkin bir madde
bulunmamakta olup bu konuda yatýrýmcýlardan herhangi
bir talep gelmemiþtir.
4. Genel Kurul Bilgileri
Þirketimizin Genel Kurullarý, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasasý Kanunu hükümleri çerçevesinde yapýlýr. En büyük
ortaðýmýz Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði’nin
iþtirak oraný % 83,85 olduðundan, toplantýlarýmýzda gerekli
nisabýn saðlanmasýnda problem yaþanmamaktadýr.
Þirketimizin ihraç ettiði hisse senetleri hamiline yazýlý olduðu
için, yatýrýmcýlara Genel Kurul davetleri basýn yoluyla
yapýlmaktadýr. Ancak Genel Kuruldan 15 gün evvel Faaliyet
Raporu Þirket Merkezinde Pay sahiplerinin incelemesine
hazýr bulundurulmaktadýr. Genel Kurullarda gündem
maddeleri görüþülürken, ilgili gündem maddesi oylamaya
sunulmadan önce pay sahiplerine bu madde hakkýnda
söyleyecekleri birþey olup olmadýðý sorulur. Ayrýca gündemin
teklif ve temmeniler maddesine geçildiðinde katýlýmcýlarýn
þirket hakkýnda sorduðu sorular Þirket yetkilileri tarafýndan
cevaplandýrýlýr. Gündemdeki maddeler görüþülürken pay
sahipleri tarafýndan Divan Baþkanlýðýna önerge verilir. Bu
önergeler oya sunulduktan sonra bu önergelerdeki talepler
tutanaklara geçirilmek suretiyle iþleme alýnýr. Genel Kurul
tutanaklarý Þirketimizin genel merkezinde pay sahiplerine
açýk olarak tutulmaktadýr.
5. Oy Haklarý ve Azýnlýk Haklarý
Þirketimizde imtiyazlý hisse senedi olmadýðýndan, imtiyazlý oy
hakký bulunmamaktadýr.
6. Kar Daðýtým Politikasý ve Kar Daðýtým Zamaný
Þirketimizde kar daðýtýmý konusunda imtiyaz yoktur. Þirketin
kar daðýtýmý Sermaye Piyasasý Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde yasal süreler içerisinde yapýlmaktadýr.
7. Paylarýn Devri
Þirketimizin ana sözleþmesinde pay devrini kýsýtlayan bir hüküm
bulunmamaktadýr.
D - CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES COMPLIANCE REPORT
1. CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES COMPLIANCE
STATEMENT
Our company has been carried out its activities in the period
of 2007 in accordance with the Corporate Governance Principles
which are issued by Capital Market Board.
SECTION 1 – SHAREHOLDERS
2. Shareholders Relations Department
Shareholders Relations Department has not been established
yet, but we have personnel in charge for Shareholders Relations.
These personnel have undertaken company responsibilities
for Capital Market Board (SPK), Ýstanbul Stock Exchange (ÝMKB)
to make shareholders’ transactions at capital increase, dividend
disbursement, exchange of shares, to follow operations with
stock broker, reply and inform shareholders’ written and verbal
requests and following all type of business related with
shareholders.
3. The Use of Shareholders Rights to Obtain Information
Whole written and verbal information request applications from
our shareholders have been replied. Also information related
with our shareholders and investors has been announced by
internet and newspaper in accordance with Turkish Trade Law
and Capital Market Code. There is no clause about assigning
a special auditor in the articles of association and we have not
received any request from investors on this subject.
4. Information on Shareholders’ Meeting
Meetings of our company shareholders are taken place in
accordance with the Turkish Trade Law and Capital Market
Code. There is no problem for attendance quorum because of
our main shareholders’ participation rate is 83,85%. Our
company’s issued stocks are bearer share therefore shareholders’
meeting invitation has been made through press. But annual
report is made available at our company head office 15 days
prior to the shareholder meetings for Shareholders’ inspection.
During the shareholders’ meeting, shareholders have been
asked if they have a say on the article discussed before the
voting takes place. At the ‘wishes and recommendations’
session of the meeting, questions of the participants are
answered by the company authorities on the matters discussed.
During discussion of articles proposals are given to Meeting
Administrator by shareholders. After voting by entering the
minutes these proposals have been executed. The minutes of
shareholders’ meetings are accessible to shareholders at head
office of company.
5. Voting Rights and Minority Rights
There are no privileged rights on voting because there is not any
privileged share.
6. Dividend Policy and Deadline for Dividend Distribution
There are no privileged rights on distribution of dividends in our
company. Distribution of dividends has been made in official
period in accordance with Capital Market Law and Turkish Trade
Law.
7. Transfer of Shares
There is no clause which restricts transfer of shares in articles of
association of the company.
GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 2007
32