2010-10-04 auto prisión incondicional y con fianzas. DPA ... - El País

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5
MADRID
GARCIA GUTIERREZ S/N
Teléfono: 913973316/7
Fax: 913194731
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 262 /2008 J
AUTO
En Madrid, a 02 de octubre de 2010
HECHOS
PRIMERO.- En el día de hoy se ha practicado la comparecencia del
artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de los detenidos en
el marco de las presentes Diligencias Previas 262/08, de Jenny Alexandra
FASCE SCHUMACKER, Luis BERHO VELASCO; Ana María SANABRIA
LÓPEZ, Ernesto RUTH MENACHO; Paula Marisol BARCIA CÓRDOVA,
Ricardo VASQUEZ CORRALES, Óscar Mauricio ECHAVARRIA
ZULETA, Antonio JIMÉNEZ PARDO, Royer Steeven RIOS GRISALES,
Angélica María HOYOS CARVAJAL y Ehumir TABORDA LONDOÑO.
En la citada comparecencia el Ministerio Fiscal ha interesado la prisión
provisional incondicional de los detenidos JENNY ALEXANDRA FASCE
SCHUMACKER, LUIS BERHO VELASCO, RICARDO VASQUEZ
CORRALES, ROYER STEEVEN RIOS GRISALES, PAULA
MARISOL BARCIA CORDOVA, ANGÉLICA MARÍA HOYOS
CARVAJAL, ANA MARIA SANABRIA LOPEZ, ERNESTO RUTH
PENACHO, ANTONIO JIMENEZ PARDO, EHUMIR TABORDA
LONDOÑO y OSCAR MAURICIO ECHAVARRIA ZULETA. La
Defensa interesa la libertad provisional de sus patrocinados; y los imputados
han formulado las manifestaciones recogidas en el acta.
SEGUNDO.- De la instrucción concluida al momento histórico
procesal, y según se refleja en el Informe policial nº 92.393/2010, de fecha
22.09.10 elaborado por la Fuerza policial actuante (Brigadas de Blanqueo de
Capitales y Brigada de Estupefacientes, adscritas a la Unidad Central de
Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) y a la Unidad Central de Drogas y
Crimen Organizado (UCDYCO) de la Comisaría General de Policía Judicial),
la presente investigación ha permitido concluir, con suficiente solidez
indiciaria, el establecimiento en España, al menos desde el año 2007, y de

forma permanente en el tiempo, de una organización compuesta
principalmente por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y colombiana,
dedicada a remesar a estos países dinero procedente del tráfico y venta de
sustancia estupefaciente a nivel europeo, a través de una extensa red de
agentes y agencias colaboradoras.
Así, a lo largo de la investigación se ha podido determinar que JENNY
ALEXANDRA FASCE lidera y coordina una organización de blanqueo
de capitales de ámbito internacional afincada en España que, en contacto
con otras organizaciones ubicadas en Colombia, remesa desde nuestro país,
mediante giros, los beneficios obtenidos de la venta de sustancias
estupefacientes en Europa por parte de organizaciones de narcotráfico de
ámbito internacional, los cuales a su vez presuntamente pudieran estar
vinculadas a la organización terrorista FARC y sirviendo los beneficios
remesados para financiar las actividades de dicho grupo terrorista.
La organización que dirige Jenny Alexandra Fasce está compuesta por
una pluralidad de personas y está perfectamente estructurada, pudiéndose
determinar la distribución de papeles entre los mismos: unas personas se
constituyen como agentes de transferencias, otras recogen el dinero, otras
ayudan a Jenny Alexandra Fasce en la digitación de los giros, junto con otras
funciones diversas.
En el transcurso de la investigación se ha podido determinar que la
organización de blanqueo de capitales que dirige y coordina Jenny Alejandra
Fasce ha remesado más de SEIS MILLONES DE EUROS procedentes
los beneficios obtenidos de la venta de sustancias estupefacientes en parte de
Europa.
Por lo que respecta a la operativa general seguida por la organización
investigada, la misma se dividiría en SEIS FASES:
A) FASE I: Organizaciones de Blanqueo de Capitales. En
Colombia, Ecuador y España se encuentran al menos siete organizaciones
independientes de blanqueo de capitales que se encargan de contactar con las
diferentes organizaciones de narcotráfico que se encuentran en Colombia con
el fin de negociar las condiciones para remesar el dinero que las ventas en
Europa de la sustancia estupefaciente de la que son propietarios generan.
La primera de las organizaciones de blanqueo de capitales se encuentra
afincada en la localidad de Pereira (Colombia) y está liderada por un varón
llamado JAMES quien se encarga de negociar las condiciones de las
operaciones de entrega y remesa del dinero procedente del narcotráfico con
las organizaciones propietarias de la sustancia estupefaciente. Destacar que la

organización de James paga a Jenny Alexandra un seis por ciento del total del
dinero entregado, por la operación de remesa, y aparte una cantidad fija,
normalmente seiscientos euros, cuando Jenny tiene que desplazarse fuera de
Madrid a recoger el dinero.
La segunda de las organizaciones de blanqueo también se encuentra
afincada en la localidad de Pereira (Colombia) y entre sus representantes se
encuentra el llamado Augusto Alejandro LÓPEZ ROMERO, si bien a través
de las conversaciones interceptadas entre éste y la investigada Carmenza
ACOSTA BELTRÁN, quien dirige la organización es su padre, al que se
refieren como “Don Julio”. De este modo tanto Augusto Alejandro López
Romero (al que se refieren de forma habitual como “Alejo”) como su padre
Don Julio se encargan de contactar con diferentes organizaciones de
narcotráfico con el fin de acordar las condiciones de las operaciones de
entrega y remesa del dinero procedente del narcotráfico. Destacar que por la
operación de remesa la organización de Alejo paga un seis por ciento del total
de dinero entregado y transferido en concepto de remisión. Dicha comisión se
reparte a partes iguales entre Carmenza Acosta y Jenny Alexandra Fasce.
En la tercera organización se integran dos hermanos de Carmenza
ACOSTA BELTRÁN, llamados respectivamente EDGAR y MARIO.
Carmenza se refiere a esta organización como “la sangre” y que la misma se
ubica al igual que las dos anteriores en la localidad de Pereira (Colombia).
Destacar que por la operación de remesa la organización en la que se integran
los hermanos de Carmenza entregan a modo de comisión un porcentaje que
fluctúa entre el tres y el cinco y medio por ciento del total del dinero recogido
y remesado.
Por lo que respecta a la cuarta organización, se encuentra ubicada en
Ecuador y la misma está relacionada con un varón de al que Jenny Alexandra
Fasce identifica como “su cliente ecuatoriano” y a quien la Fuerza policial ha
podido identificar como Omar Patricio ERAZO ORTEGA.
La quinta organización de blanqueo de capitales estaría representado
por el llamado Óscar Mauricio ECHAVARRÍA ZULETA, alias “Frunas”.
Esta persona durante gran parte de la investigación se encuentra en España
desde donde está en contacto con organizaciones ubicadas en Colombia
quienes le comisionan a recoger dinero en efectivo procedente presuntamente
del narcotráfico. Posteriormente una vez recogido el dinero el propio Óscar
Mauricio procede a la remesa de parte del mismo desde el locutorio que
regenta en la localidad de Leganés (Madrid), con la razón comercial
“SERVITEL WORK CENTER”. La parte restante es entregada a Jenny
Alexandra Fasce para que ésta lo remese mediante giros. No obstante en un
momento dado de la investigación Óscar Mauricio aparentemente deja de

trabajar a través del locutorio citado y vuelva su actividad en la organización
de Jenny Alexandra Fasce.
Por lo que respecta a la sexta organización, señalar que su
intermediario con el grupo de Jenny Alexandra Fasce es el llamado Carlos
Alberto ROMERO HOLGUÍN, quien se encuentra en contacto con, entre
otras personas, José Joaquín MARÍN GUEVARA o Luis Carlos BAYER
GÓMEZ @ “Loco”, afincados todos ellos en España, que le entregan dinero
en efectivo procedente del narcotráfico con el fin de que se lo haga llegar a
Jenny Alexandra al objeto de ésta proceda posteriormente a su remesa
mediante giros. El hermano de Luis Carlos, Luis Alberto BAYER GÓMEZ
@ “Petru” guarda plena connivencia con aquél, tanto en las actividades ilícitas
de la organización (envío fraudulento de dinero a Sudamérica) como en las
labores de coordinación y dirección de la citada organización. Asimismo, se ha
tenido conocimiento de la implicación de Wilmar Andrés BAYER GÓMEZ en
la citada organización, desarrollando labores de intermediación entre terceras
personas y los mencionados “Petru” y “Loco”, consistiendo esta práctica en una
medida de seguridad, dirigida a dificultar la localización final de los máximos
responsables de la organización; habiendo también participado el citado Filmar
en el envío fraudulento de dinero a Sudamérica.
Vinculados al citado José Joaquín MARÍN GUEVARA se ha identificado
al investigado Francisco CAMARGO RAMÍREZ, quien junto a su mujer, María
Ruth SÁNCHEZ DÍAZ, y a Alfonso VARELA SÁNCHEZ se dedicaban al
tráfico de cocaína en Madrid. En dos ocasiones claras, ambos varones dirigen la
operación desde Colombia, indicándoles a sus respectivas parejas cómo
desarrollar la misma: precauciones que tienen que adoptar, la cantidad que tienen
que vender, y el precio que tienen que establecer, para obtener el mayor
beneficio posible; manteniéndose un contacto directo entre las mujeres de
ambos para citarse y desarrollar las instrucciones dadas por sus parejas de la
manera perfecta. Asimismo, el investigado Óscar de Jesús JARAMILLO
RAMÍREZ contacta con Carmenza Acosta Beltrán en lo relativo a las
operaciones de envío de dinero, y de manera paralela realizaría pequeñas
operaciones de tráfico de estupefacientes, para lo cual contactaría con su
consorte José Joaquín MARÍN GUEVARA, y con Pedro LUCAS CORTES.
Por último la séptima organización ésta representada por un varón de
origen sudamericano afincado en Colombia al que se refieren como “Pelu” y
que está relacionado con Mario Acosta Beltrán, hermano de Carmenza.
Todas estas organizaciones cuentan con redes de personas afincadas en
Colombia o Ecuador que se prestan a figurar como beneficiarios de los giros
mediante los que se remesa desde España el dinero procedente del

narcotráfico. Estas personas una vez recogen el dinero se lo entregan a los
representantes de las organizaciones de blanqueo de capitales quienes a
continuación se lo hacen llegar a las personas o grupos propietarios de la
sustancia estupefaciente.
B) FASE II: Funcionamiento seguido por cada Organización.
Una vez acordadas las condiciones de las operaciones de remesa del dinero
relacionado con el narcotráfico cada organización sigue el siguiente patrón:
La primera de ellas relacionada con el varón llamado James se pone en
contacto telefónico con la llamada Jenny Alexandra FASCE SCHUMACKER
que dirige la organización de blanqueo de capitales ubicada en España para
transmitirle las instrucciones y condiciones acordadas con la organización de
narcotráfico para la recepción del dinero procedente de dicha actividad y su
posterior remesa.
Por lo que respecta a la segunda organización de blanqueo, en la que se
integra el llamado Augusto Alejandro López Romero, señalar que éste
contacta telefónicamente de forma habitual con la llamada Carmenza
ACOSTA BELTRÁN que realizar labores de intermediación entre Jenny
Alexandra Fasce y esta segunda organización. De este modo una vez que
“Alejo” transmite las instrucciones a Carmenza ésta procede a iniciar la
operación de recogida del dinero procedente del narcotráfico, si bien en los
caso en los que no puede acudir a la cita con la persona que le va a entregar el
dinero se pone en contacto con Jenny Alexandra Fasce para lo recoja ella y
posteriormente proceda a su remesa mediante giros con destino a Colombia.
La tercera organización vinculada a los hermanos de Carmenza sigue el
mismo patrón que la anterior. En primer lugar contactan con Carmenza a
quien le informa de las condiciones de la operación. Seguidamente la propia
Carmenza o Jenny Alexandra proceden a la recogida del mismo y ésta última a
su remesa mediante giros.
La cuarta organización representada por Omar Patricio Erazo Ortega
contacta directamente con Jenny Alexandra Fasce para que ésta recoja y
remese el dinero procedente presuntamente del narcotráfico.
Por lo que respecta a la quinta organización en la que se integra Óscar
Mauricio Echavarría Zuleta sigue tres vías para la recogida del dinero. En la
primera vía es el propio Óscar Mauricio quien recoge el dinero y
posteriormente le entrega todo o una parte a Jenny Alexandra Fasce. En la
segunda vía Óscar Mauricio comisiona a Jenny Alexandra para que se desplace
al lugar que éste le indica con el fin de que se encuentre con personas que le
van a entregar el dinero que posteriormente Jenny remesará mediante giros.

Por último en la tercera vía tiene un papel importante el llamado Jorge Darío
ZULETA CARVAJAL, primo de Óscar Mauricio y que mientras éste se
encuentra en Colombia y bajo sus instrucciones entrega dinero a Jenny
Alexandra Fasce para que ésta lo remese mediante giros.
Por lo que respecta a la sexta organización en la que se integra el
llamado Carlos Alberto Romero Holguín, señalar que es éste quien
personalmente se desplaza hasta el domicilio de Jenny Alexandra Fasce con el
fin de entregarle el dinero que tiene que ser remesado mediante giros con
destino a Colombia.
Por último la séptima organización relacionada con el varón al que se
refieren como “Pelu”, señalar que se pone en contacto con Carmenza Acosta
Beltrán a quien le informa de las condiciones de la operación. Seguidamente
la propia Carmenza o su amiga Natalia CÁRDENAS VALENCIA quienes
proceden a la recogida del dinero y seguidamente se lo entregan a Jenny
Alexandra con el fin de que ésta lo remese mediante giros.
Significar que paralelamente a la transmisión de instrucciones entre las
organizaciones de blanqueo de capitales afincadas en Colombia, Ecuador y
España respectivamente, las primeras remiten a Jenny Alexandra Fasce, vía
correo electrónico, la información necesaria para llevar a cabo los giros
mediante los que se remesan los beneficios obtenidos de la venta de sustancia
estupefacientes en nuestro país.
De este modo tanto Jenny Alexandra Fasce como Carmenza Acosta.
Óscar Mauricio Echavarría o Carlos Alberto Romero reciben correos
electrónicos en los que constan las identidades, teléfonos y otros datos de
filiación de las personas que deben constar como beneficiarios de los giros (en
los dos últimos casos los correos electrónicos son inmediatamente reenviados
a Jenny Alexandra Fasce).
C) FASE III: Recepción del dinero por la Organización liderada
por Jenny Alexandra FASCE. Una vez que Jenny Alexandra Fasce o el resto
de personas que participan en las operaciones de recogida del dinero han
recibido instrucciones sobre cuándo, dónde y con quién encontrarse, se ponen
en contacto con las personas que les van a entregar el dinero y acuerdan una
cita.
A lo largo de la investigación se ha podido constatar que Jenny
Alexandra Fasce y las personas relacionadas con ésta que participan en las
operaciones de recogida de dinero, llevan a cabo estas operaciones en
diferentes puntos de España como Madrid, Barcelona, Alicante, Las Palmas
de Gran Canaria, Cubelles (Barcelona), Cunit (Tarragona), etc.

Por lo que respecta a las operaciones de recogida de dinero que son
desarrolladas directamente por Jenny Alexandra Fasce cabe señalar que ésta
acude acompañada en la práctica totalidad de las ocasiones por su marido Luis
Berho Velasco quien realiza funciones de seguridad al objeto de detectar una
posible presencia policial.
Destacar que en las ocasiones en las que Jenny Alexandra Fasce no
puede acudir personalmente a recoger el dinero procedente del narcotráfico
comisiona bien a su marido Luis Berho Velasco si la entrega es en Madrid o a
su habitual colaboradora Paula Marisol Barcia Córdoba si la operación se lleva
a cabo en la provincia de Barcelona.
No obstante también se ha detectado que en ocasiones es la propia
Carmenza Acosta o su hermano Jorge Eduardo Acosta Beltrán quienes se
desplazan bien a Valencia, Barcelona o Madrid al objeto de recoger el dinero
para posteriormente hacérselo llegar a Jenny Alexandra Fasce y que ésta
proceda a su remisión. Asimismo cabe reseñar cómo cuando Jenny Alexandra
se ausenta de España por vacaciones comisiona bien a Carmenza Acosta o a
alguna de las personas de su entorno como es el caso de Natalia CÁRDENAS
VALENCIA y su marido Ricardo VÁSQUEZ CORRALES para que lleven a
cabo las recogidas de dinero procedente del narcotráfico.
En el transcurso de la investigación se ha podido determinar la
identidad de algunas de las personas que entregan dinero procedente del
narcotráfico a Jenny Alexandra Fasce o Carmenza Acosta Beltrán, ello pese a
las extraordinarias medidas de seguridad adoptadas por dichas personas en
orden a evitar la detección de estas entregas. Entre las personas identificadas
se ha constatado el vínculo de alguna de ellas con el tráfico de estupefacientes,
siendo éste el caso de Rubén Darío VALENCIA RIVAS, Marlon BEDOYA
OSORIO, Nora Sulay TABÁREZ COLORADO, Héctor Emilio LOPERA
OBANDO, José Joaquín MARÍN GUEVARA, José Jesús GARCÉS
AGUDELO, su hermano Jorge Enrique GARCÉS AGUDELO, Jairo
CARDONA VALENCIA o Albert VERGARA LONDOÑO (en relación a
este último, numerosas entregas de dinero procedente presuntamente del
tráfico de drogas han sido acordadas entre Albert VERGARA LONDOÑO y
Jenny Alexandra FASCE en el recinto ubicado en la Cañada Real Galiana –
Madrid- ubicada en las coordenadas GPS N 40.38668 W 3.54505 y viviendas
contenidas en el interior, recinto donde habita el conocido como “Clan de Los
Ratones”, que estaría liderado por Ramón Jiménez Bruno, siendo su hijo
Antonio JIMÉNEZ PARDO el contacto habitual de Albert Vergara Londoño
según la información aportada por las Autoridades Policiales de Colombia,
DAVA), así como Ferney HENAO RIVERA y Christian Giovanni MINDA
MORALES.

D) FASE IV: Remesa del dinero. Una vez que Jenny Alexandra
Fasce tiene el dinero en su poder comienza lo que podría considerarse la fase
de remesa del dinero que le han entregado. Esta fase podría dividirse a su vez
en diferentes apartados o tareas a realizar, siendo desarrolladas las mismas por
diferentes personas:
- d.1) La primera actuación que realizan Jenny o las personas que
colaboran con ella en la recogida de dinero procedente del narcotráfico es el
ingreso del mismo en las cuentas bancarias de las entidades gestoras de
transferencias a través de las que opera, fundamentalmente “Telegiros S.A.” y
“Titanes S.A.”. Estos ingresos, que son coordinados y supervisados en todo
momento por Jenny Alexandra Fasce, se realizan a nombre o con las claves de
los diferentes agentes de transferencias a través de los que ésta opera
consiguiendo de este modo contar con crédito para los giros que
seguidamente comenzarán a realizar, siendo realizada esta actividad de
ingresos bancarios, fundamentalmente, por cinco personas.
Si la entrega de dinero ha sido en Madrid o Jenny se ha desplazado
hasta la provincia de Barcelona es su marido Luis Berho el que, generalmente
al día siguiente, realiza los ingresos en las cuentas citadas. No obstante durante
el tiempo en que Jenny se encuentra de vacaciones en Ecuador son los
llamados Natalia CÁRDENAS VALENCIA y su marido Ricardo VÁSQUEZ
CORRALES quienes tras recoger el dinero proceden a su ingreso.
Por el contrario si es Paula Marisol BARCIA CÓRDOVA quien recoge
el dinero o la cantidad que le han entregado a Jenny Alexandra Fasce es muy
elevada ésta lo fracciona y el mismo es ingresado por la propia Paula Marisol o
por su hija Génesis Bibiana MEJÍA BARCIA en sucursales bancarias ubicadas
en Sabadell (Barcelona), lugar donde residen, o en Parets del Vallés
(Barcelona) lugar donde trabaja la primera.
Destacar que tanto Luis Berho como Paula Marisol Barcia y su hija
adoptan diversas medidas de seguridad a la hora de realizar los ingresos al
objeto de no levantar sospechas en las diferentes sucursales a las que acuden.
Entre otras medidas se ha tenido conocimiento de que los ingresos se hacen
fundamentalmente a través de cajero automático y no en ventanilla como sería
más normal con el fin de que los empleados de la sucursal no detecten que
una misma persona ingresa grandes cantidades de dinero y a nombre de
diferentes agentes. Otra de las medidas que ambos adoptan es la de fraccionar
las cantidades de dinero entre diferentes sucursales de una misma entidad
bancaria, ello con idéntica finalidad a la anteriormente señalada.

- d.2) Una vez que el dinero es ingresado comienza lo que los propios
investigados califican como la “digitación” de los giros. Esta tarea consiste
en elaborar a través de las páginas de Internet con las que cuentan las gestoras
antes referidas los giros mediante los que remesar el dinero procedente del
narcotráfico que le entregan a Jenny Alexandra Fasce. En estos giros se
utilizan dos tipos de información: por un lado la relativa a los ordenantes de
los mismos que en este caso son ficticios utilizando Jenny Alexandra, según
sus manifestaciones, identidades de personas que están almacenadas en
“CD´s” y que son integradas en documentos oficiales previamente escaneados
y falsificados. Así, a la vista de la información obtenida de la intervención de la
línea ADSL instalada en el domicilio de Jenny Alexandra Fasce se constatan
diversos pasaportes en los que se observan identidades y fotografías distintas
con idéntico número de registro troquelado, firma y sello oficial así como
documentos en los que únicamente consta la identidad de la persona si bien la
página en la que debería aparecer el número de registro troquelado aparece en
blanco.
En este punto adquiere especial importancia el papel que desempeña
otro de los investigados el llamado Ernesto RUTH MENACHO, empleado
de Jenny Alexandra en el establecimiento comercial que ésta regenta en la calle
Marqués de Corbera número 47 quien entre otras cuestiones se encarga de
preparar la documentación necesaria para llevar a cabo los envíos de dinero.
De este modo Ernesto utilizada fotocopias de pasaporte escaneados con los
que cuenta en las que introduce en ellos los datos de filiación y la fotografía de
otras personas.
Por lo que respecta al segundo tipo de información que contienen los
giros señalar que hace referencia a los beneficiarios de los giros, siendo aquí
donde se utilizan los datos que facilitan vía correo electrónico las
organizaciones de blanqueo de capitales que se encuentran en Colombia,
Ecuador o España a Jenny Alexandra Fasce.
En esta tarea de “digitación” de los giros colaboran con Jenny
Alexandra Fasce diversas personas: así, es frecuente que Jenny Alexandra
intercambie vía correo electrónico la información necesaria para llevar a cabo
los giros con los llamados María Piedad SÁNCHEZ AGUILAR, Bolívar
Gabriel SÁNCHEZ AGUILAR, Paula Marisol BARCIA CÓRDOBA,
Génesis Bibiana MEJÍA BARCIA y Ana María SANABRIA LÓPEZ, quienes
colaboran y auxilian a Jenny cuando ésta tiene que remesar gran volumen de
dinero logrando de éste modo reducir el tiempo y una mayor eficacia en el
envío del mismo. En estos casos, la operativa es la siguiente: Jenny Alexandra
remite un correo electrónico que contiene la información necesaria para
realizar los giros y seguidamente tiene lugar una conversación telefónica en la
que da instrucciones sobre cómo llevarlos a cabo y qué agentes de

transferencias utilizar. Posteriormente una vez realizado el “trabajo” las
personas que colaboran con Jenny Alexandra se ponen en contacto con ella
para informarle de la finalización del mismo.
- d.3) Por lo que respecta a los agentes de transferencia que utiliza
Jenny Alexandra para remesar el dinero procedente del narcotráfico destacar
que ésta cuenta con una red de personas que ceden su identidad a cambio de
una compensación económica para que Jenny Alexandra gestione su alta
como agentes de transferencias en diferentes gestoras. De este modo la
capacidad para remesar el dinero procedente del narcotráfico que le entregan a
Jenny se multiplica exponencialmente logrando asimismo una mayor opacidad
en las operaciones que ésta lleva a cabo.
Este agrupamiento de agentes queda indiciariamente acreditado con
diversos documentos interceptados a través de la intervención de la línea
ADSL instalada en el domicilio de Jenny Alexandra Fasce, tales como cartas
remitidas a la gestora Telegiros a la atención de Alberto BOUSQUET
(Director Comercial de Telegiros) solicitando la devolución de unas
cantidades de dinero firmadas aparentemente por diferentes agentes de
transferencias en los que solicita la devolución del dinero a cuentas bancarias
de las que Jenny Alexandra Fasce es titular o un correo electrónico remitido
por una empleada de Telegiros llamada Clara Domínguez a la dirección de
correo alexandra_fasce@hotmail.com en el que constan una serie de códigos
de agentes de transferencias (que coinciden con los utilizados por Jenny
Alexandra), cantidades de dinero y cuentas bancarias (De tres de ellas es
Jenny Alexandra la titular) en las que ingresar devoluciones que tienen
pendientes y en el que posteriormente Jenny anota la siguiente frase “Confirmo
todas las cuentas de cada agente están correctas” y firma con su nombre y NIE.
El grupo de agentes utilizados o controlados por Jenny Alexandra está
formado por los llamados: Gloria Emilse LONDOÑO TAPASCO, Yoladis
de Jesús LONDOÑO TAPASCO, John Fabio RODRÍGUEZ FLÓREZ,
Rita Cecilia FALCÓN MURILLO, Fanny Lucilla BATSON ANALUISA,
Carmenza ACOSTA BELTRÁN, Carlos Alberto ROMERO HOLGUÍN
(colaborando con el mismo en su relación directa con Jenny Alexandra su
mujer Angélica María HOYOS CARVAJAL), Edison Olmedo VÁSQUEZ
MERO, Paula Marisol BARCIA CÓRDOVA, Felicia CRUZ BONILLA,
Willver Serd LOBO TORRES, realizándose también a través del Locutorio
Medio Mundo S.L. (tres agentes de transferencias). A quienes hay que sumar a
la propia Jenny Alexandra Fasce y a su marido Luis Berho Velasco que
también están dados de alta como agentes de transferencias
Destacar asimismo el papel desempeñado por Ana Maria SANABRIA
LÓPEZ quien desarrolla una actividad similar a la de Jenny Alexandra Fasce si

ien a un nivel inferior. La importancia de Ana María radica en que controla
o gestiona dos agentes de transferencias, Amparo Margot LÓPEZ COBO (su
madre) e Iván MORENO RUÍZ (en conversaciones lo califica como un
amigo) cuyas claves de operaciones cede frecuentemente a Jenny Alexandra
Fasce cuando ésta necesita remesar elevadas cantidades de dinero en un
espacio corto de tiempo. Asimismo también se ha detectado la misma
operativa a la inversa, cediendo en ocasiones Jenny Alexandra a algunos de los
agentes que controla para que Ana María opere con ellos. De este modo son
frecuentes las conversaciones entre ambas al objeto de coordinar la utilización
de dichos agentes.
Destacar que todas estas personas consienten de forma totalmente
consciente en que Jenny Alexandra les dé de alta como agentes de
transferencias en diferentes gestoras según el momento y las necesidades que
tiene para lo cual le entregan la documentación necesaria para ello que
consiste entre otra documentación en la de identidad y en un certificado de
antecedentes penales.
Por último, por esta participación Jenny les entrega una compensación
económica que procede de las propias comisiones de los giros que realiza a
través de cada uno de los agentes de transferencias. De este modo a lo largo
de la investigación se ha podido determinar que cada una de estas personas
percibe una media de unos doscientos euros mensuales por su participación.
En este punto es preciso reseñar el papel desempeñado por las gestoras
de transferencias a través de las que opera Jenny Alexandra Fasce y más
concretamente de la entidad gestora de transferencias “TELEGIROS S.A.”. A
lo largo de la investigación se ha podido comprobar como ésta es la gestora a
través de la que trabaja con más asiduidad Jenny Alexandra dándose una serie
de circunstancias que a continuación se relacionan que hacen llegar a la
conclusión de la existencia de un grupo de trabajadores de dicha gestora que
conocen, colaboran o facilitan las actividades de Jenny Alexandra Fasce aún a
sabiendas o con la presunción de la ilegalidad de la mismas y de la procedencia
ilícita del dinero que es transferido. La participación del grupo de empleados
que a continuación se detalla adquiere especial importante dado que la
mayoría de ellos ostentan puestos de especial responsabilidad y capacidad de
actuación en la empresa “Telegiros” lo que conlleva que su participación sea
decisiva en muchas ocasiones a la hora de facilitar las actividades de Jenny
Alexandra Fasce y en aumentar exponencialmente la capacidad de remesa de
ésta.
En el grupo de empleados citado anteriormente se integran entre otros
los llamados José Luis NICOLÁS SÁNCHEZ, comercial de la empresa
Telegiros y Alberto BOUSQUET ALFONSO, Director Comercial de la

misma. Cuando Jenny Alexandra quiere dar de alta nuevos agentes a través de
los que operar contacta con José Luis para que éste lleve a cabo los tramites
oportunos. Se da la circunstancia de que José Luis realiza las gestiones aún a
sabiendas de la ausencia por parte de dichas personas de un local donde llevar
a cabo la actividad de envíos de dinero y de que es Jenny quien realmente va a
utilizar sus claves de operaciones. Destacar que de éstas circunstancias tiene
pleno conocimiento Alberto Bousquet ya que de forma general José Luis
contacta con él para informarle de las actividades de Jenny Alexandra.
Igualmente es frecuente que José Luis Nicolás y Alberto Bousquet
recomienden a Jenny cómo realizar los giros de forma que bien la gestora en
España, en este caso “Telegiros” o bien la empresa pagadora en Colombia no
los bloquee al sospechar su relación con el blanqueo de capitales procedente
del narcotráfico.
Asimismo cuando Jenny Alexandra tiene alguna incidencia con sus
agentes o con las operaciones que ha realizado a través de éstos contacta tanto
con José Luis como con Alberto. A continuación bien José Luis o bien
Alberto se ponen en contacto con diferentes empleados de Telegiros para
solucionar el problema habiéndose podido observar que cuando dichos
empleados no dan la respuesta que necesitan automáticamente se ponen en
contacto con los responsables del departamento oportuno para obtener la
gestión que precisan lo que generalmente conlleva que Jenny pueda continuar
con su actividad de remesa o bien aumentar la capacidad de la misma.
Algunas de los empleados de Telegiros con los que contactan o a los
que se refieren tanto José Luis como Alberto en diferentes conversaciones y
de los que se pone de manifiesto que conocen las actividades de Jenny son los
llamados Enrique José Fernández Cardellach Bonifasi (Director General de
Telegiros), Jordi Pérez Roselló (Director departamento de Sistemas), Diego
Germán Zapata Londoño (Director departamento Atención al cliente),
Salvador Tort Tarroc (Director Departamento Contabilidad) así como
determinados empleados de dichos empleados de los que únicamente se sabe
que se llaman, Gustavo, Marta, Amina, Clara, Carmen, y Lara.
A modo de ejemplo destacar que en numerosas ocasiones se han
detectado comentarios realizados por algunos de los empleados citados tales
como: “ésta se dedica a blanquear”; “éstos son del cartel de los colombianos”, “la policía
ha cogido un cargamento y entonces el negocio se resiente”, “¿han encendido la lavadora?;
¿hay mucha ropa sucia en Madrid? Etc. que evidencian de forma indiciaria la
relación que éstos establecen entre las actividades de Jenny Alexandra Fasce y
el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Otros de los comentarios
detectados inciden en el conocimiento que empleados de las gestora de

transferencias Telegiros tiene de las irregularidades y las falsedades existentes
en la documentación que utilizada Jenny para realizar los giros.
Finalmente, destacar también la implicación de otros investigados en
esta fase de la actividad de remesa de dinero, de forma que la identificada
como Diana Lorena PÉREZ ACOSTA coordina junto a su pareja
sentimental, Royer Steeven RÍOS GRISALES, la remesa de fondos de
procedencia ilícita mediante giros que efectúan desde el locutorio “Ciber
Laura”, regentado en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid) por
parte de Ehumir TABORDA LONDOÑO.
E) FASE V: Destino de los Giros. Los giros mediante los que se
remesa el dinero procedente del narcotráfico tienen por norma general como
destino Colombia, donde se encuentran tanto las organizaciones de blanqueo
de capitales anteriormente citadas que se encargan de coordinar la recogida del
dinero, como las de narcotráfico propietarias de la sustancia estupefaciente
cuyos beneficios obtenidos de su venta se remesan mediante giros.
No obstante, la operativa reflejada en el párrafo anterior presenta dos
importantes excepciones. La primera de ellas está relacionada con la
organización liderada por el llamado Omar Patricio ERAZO ORTEGA que
se encuentra ubicada en Ecuador y es a éste país donde da instrucciones a
Jenny para que remese el dinero que transfiere mediante giros. En dichos giros
constan como beneficiarias personas cuyas identidades son facilitadas por
Omar Patricio.
Ahora bien, a lo largo de la investigación se ha podido determinar que
cuando Omar Patricio no cuenta con personas suficientes para recibir todo el
dinero que se tiene que remesar desde España Jenny Alexandra ofrece la
posibilidad de utilizar a sus familiares que también se encuentran en Ecuador,
concretamente en la localidad de Manta. En esta segunda opción juegan un
papel fundamental tanto los hermanos de Jenny Alexandra, Walter Guillermo
FASCE, Emilio Giovanni FASCE y Jeannette del Rocío FASCE, como una
amiga de la familia a la que se refieren como Angelita, quienes se encargan de
reclutar o conseguir personas que se presten a figurar como beneficiarios de
los giros. Cabe destacar que por su participación en los hechos tanto las
personas citadas como las que se prestan a figurar como beneficiarios de los
giros perciben una contraprestación económica.
Seguidamente una vez que los giros han sido cobrados las personas que
constan como beneficiarios entregan el dinero a los citados Emilio Giovanni,
Walter Guillermo y Angelita, así como a la esposa del primero llamada
Anastacia Lorena Cedeño López y otra hermana de Jenny Alexandra llamada
María Elena Fasce quienes se encargan de centralizar todo el dinero.

A continuación una vez que los familiares de Jenny Alexandra han
reunido todo el dinero proceden a ingresarlo en diferentes cuentas bancarias
que previamente Omar Patricio Erazo facilita a Jenny Alexandra Fasce.
Dichas cuentas bancarias previsiblemente son controladas por la organización
de blanqueo de capitales o directamente por la de narcotráfico propietaria de
la sustancia estupefaciente cuya venta genera los beneficios que son remesados
por Jenny Alexandra y sus colaboradores.
El segundo modo mediante el que la organización de blanqueo de
capitales que lidera Omar Patricio recibe el dinero procedente del narcotráfico
que es remesado desde España es a través de giros que son realizados a una
cuenta bancaria de las que es titular la empresa ecuatoriana “Moldecua S.A.”
Así a lo largo de la investigación se ha podido determinar que en
ocasiones Omar Patricio indica a Jenny que los giros mediante los que remesa
el dinero que le han entregado no se hagan a personas físicas sino a la cuenta
bancaria número 3085347504 del banco Pichincha de la que es titular la
empresa “Moldecua S.A.”.
Por lo que respecta a la segunda excepción en cuanto al destino de los
giros cabe indicar que está relacionada con la organización en la que se
integran tanto el llamado “Alejo” como su padre “Don Julio”, quienes
además de solicitar que el dinero sea remesado mediante giros con destino a
Colombia han utilizado en repetidas ocasiones la que se ha venido
denominando en anteriores informes “Vía Ecuador”.
Esta vía consiste en remesar el dinero que le entregan a Jenny mediante
giros con destino a su país de origen, Ecuador, coincidiendo con épocas en
que se han intensificado los controles y medidas de seguridad en materia de
prevención del blanqueo de capitales en Colombia ya que en Ecuador dichas
medidas son mucho menos estrictas que las que se siguen en Colombia.
Asimismo Augusto Alejandro da instrucciones en ocasiones a
Carmenza Acosta y ésta a su vez a Jenny Alexandra Fasce para que una vez
cobrados los giros que ésta realiza el dinero sea ingresado en el Banco
Pichincha.
Una vez más los familiares de Jenny Alexandra y su amiga Angelita
vuelven a desempeñar un papel fundamental ya que también en este caso son
los encargados de coordinar las recogidas del dinero y una vez reunido
ingresarlo en las cuentas corrientes indicadas.

F) FASE VI: Destino final de los beneficios económicos
generados por la actividad presuntamente delictiva investigada. Por
último una vez que el dinero llega a su destino la organización de blanqueo de
capitales entrega el dinero remesado a las de narcotráfico propietarias de la
sustancia estupefacientes cuya venta genera los beneficios que son
transferidos.
En este concreto punto, y por lo que respecta a la vinculación que el
dinero transferido pudiera tener con otras actividades delictivas, conviene
reseñar la información remitida por organismos policiales colombianos, en el
seno de la presente investigación, sobre la identidad de uno de los
beneficiarios de las transferencias monetarias remitidas por la organización
investigada, siendo ésta la de Juan Manuel GÓMEZ BUITRAGO. Esta
persona según la información facilitada por la UIAF de Colombia estaría
relacionada con “la masacre de concejales en Rivera” por el que el grupo guerrillero
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habría pagado 15
millones de pesos, según informaciones del Diario La Nación, de 13 de marzo
de 2008.
Además el llamado Juan Manuel Gómez Buitrago se encuentra
relacionado en el Boletín de la Fiscalía General de la Nación de 29 de agosto
de 2007 con la detención de cinco guerrilleros de las FARC, constándole
también tres procesos vigentes por delitos de homicidio, lesiones, terrorismo,
rebelión, concierto para delinquir y lesiones personales culposas.
Asimismo, otras doce personas beneficiarias de los giros investigados
utilizaron como información sobre su domicilio o teléfonos de contacto los
mismos que Juan Manuel Gómez Buitrago, según identificación realizada por
organismos colombianos, lo que pondría de manifiesto la concertación de
estas personas en la percepción de estas cantidades de las que aparentemente
eran beneficiarios con Juan Manuel Gómez Buitrago o con las personas para
las que éste trabaja. Dichas personas son las siguientes: Julio Enrique Rojas
Arboleda, Juan de Dios Castaño Vélez, Elcira Vélez de Castaño, Carlos
Alberto Gaviria Ossa, Filmar de Jesús Higuita Franco, Juan Carlos Albornoz
Ruiz, Dámara del Socorro Uribe González, María Eugenia Naranjo Herrera,
Catalina María Hincapié Henao, Javier Hincapié Castaño, María Jasmín
Gutiérrez Jaramillo y Beatriz Elena Bolívar Játiva.
De entre los anteriores, la investigación ha permitido detectar varios
giros realizados por la organización liderada por Jenny Alexandra FASCE, a
través de ella misma y sus agentes Luis Berho Velasco, Paula Marisol Barcia
Córdova y Rita Cecilia Falcón Murillo, en los que consta como beneficiario
Julio Enrique ROJAS ARBOLEDA, detectándose los siguientes datos: el
importe medio de las operaciones es de 898 euros; ninguno de los ordenantes

guarda aparentemente relación de parentesco con el beneficiario de los giros;
ninguno de los ordenantes aporta NIE sino pasaporte; y el destino de los giros
es en todos los casos Colombia y salvo en uno la ciudad de Pereira.
De lo anteriormente expuesto se desprende que las FARC o algunos de
sus miembros pudieren haber sido destinatarios de parte de estos fondos
remesados a Colombia, pudiendo corresponder a dicha organización la
propiedad de la cocaína vendida, origen del dinero transferido, pudiendo
constituir el mismo una importante fuente de financiación de dicho grupo
terrorista, sin perjuicio de los datos restantes por recabar en la presente
instrucción en atención a las diligencias practicadas hasta la fecha y pendientes
de cumplimentación.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- La legitimidad constitucional de la prisión provisional
atiende, con acogimiento expreso en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal
(artículos 502 y siguientes, básicamente 502, 503 y 504), a que su
configuración y su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de
indicios racionales de comisión de una presunta actividad delictiva con una
determinada previsión penológica (“que conste en la causa la existencia de
uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena
cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena
privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes
penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena
por delito doloso”) y su atribución a persona determinada (“que aparezcan en
la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la
persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión”); como objetivo, la
consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la
naturaleza de la medida (deber estatal de perseguir eficazmente el delito –
evitando la desaparición de las fuentes de prueba, impidiendo la huida o fuga
del presunto responsable, haciendo inocua toda actividad que tienda a obstruir
la actuación de la Justicia, evitando que el imputado pueda actuar contra
bienes jurídicos de la víctima, impidiendo el riesgo de reiteración delictiva-,
por un lado; y el deber estatal de asegurar el ámbito de la libertad del
ciudadano, por otro); y, como objeto, que se la conciba, en su adopción, y en
su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria,
provisional y proporcionada a la consecución de los fines antedichos.

El artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija: “2. La prisión
provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de
conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no
existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de
las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.
3. El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la
repercusión que esta medida pueda tener en el imputado, considerando sus
circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de
la pena que pudiera ser impuesta”.
El artículo 504.1. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala: “La
prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de
los fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que
justificaron la adopción”. Y dichos fines se precisan en el apartado 3 del
artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “3º. Que mediante la
prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:
a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda
inferirse racionalmente un riesgo de fuga.
Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la
naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al
imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la
inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos
en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido
regulado en el título III del libro IV de esta ley.
Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona
imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las
actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su
llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores.
En estos supuestos no será aplicable el límite que respecto de la pena
establece el ordinal 1.º de este apartado.
b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de
prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro
fundado y concreto.
No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando
pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de
defensa o de falta de colaboración del imputado en el curso de la
investigación.
Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del
imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o
para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.
c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la
víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se
refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el
límite que respecto de la pena establece el ordinal 1º de este apartado.

También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los
requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para
evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos.
Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias
del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.
Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el
hecho delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el
ordinal 1.º del apartado anterior no será aplicable cuando de los antecedentes
del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o
resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el imputado
viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma
organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades
delictivas con habitualidad.”
El artículo 506 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recoge: “1. Las
resoluciones que se dicten sobre la situación personal del imputado adoptarán
la forma de auto. El auto que acuerde la prisión provisional o disponga su
prolongación expresará los motivos por los que la medida se considera
necesaria y proporcionada respecto de los fines que justifican su adopción.
2. Si la causa hubiere sido declarado secreta, en el auto de prisión se
expresarán los particulares del mismo que, para preservar la finalidad del
secreto, hayan de ser omitidos de la copia que haya de notificarse. En ningún
caso se omitirá en la notificación una sucinta descripción del hecho imputado
y de cuál o cuáles de los fines previstos en el artículo 503 se pretende
conseguir con la prisión. Cuando se alce el secreto del sumario, se notificará
de inmediato el auto íntegro al imputado.
3. Los autos relativos a la situación personal del imputado se pondrán
en conocimiento de los directamente ofendidos y perjudicados por el delito
cuya seguridad pudiera verse afectada por la resolución.”
SEGUNDO.- En el plano de legalidad, el Ministerio Fiscal interesa la
prisión provisional incondicional de JENNY ALEXANDRA FASCE
SCHUMACKER, LUIS BERHO VELASCO, RICARDO VASQUEZ
CORRALES, ROYER STEEVEN RIOS GRISALES, PAULA
MARISOL BARCIA CORDOVA, ANGÉLICA MARÍA HOYOS
CARVAJAL, ANA MARIA SANABRIA LOPEZ, ERNESTO RUTH
PENACHO, ANTONIO JIMENEZ PARDO, EHUMIR TABORDA
LONDOÑO y OSCAR MAURICIO ECHAVARRIA ZULETA.
Efectuado el juicio de proporcionalidad y necesidad respecto de las
medidas cautelares interesadas por el Ministerio Fiscal, estima este instructor
que, al presente estadio procesal, concurren las circunstancias necesarias
fijadas en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la

prisión provisional respecto de todos los imputados, si bien con las salvedades
que posteriormente se dirán:
En primer término, los hechos expuestos en los Antecedentes de la
presente resolución, que la presente instrucción permite tener por
indiciariamente acreditados respecto la totalidad de los imputados, revisten
evidentes caracteres de graves delitos, siendo presuntamente constitutivos de
un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas de
los artículos 301 y siguientes del Código Penal, previéndose en el Cuerpo
Legal una elevada penalidad para tales tipos (de tres años y tres meses a seis
años de prisión), superando en todo caso las previsiones penológicas
contenidas en el art. 503 de la LECrim. Dicha previsión penológica por el
delito de blanqueo podría alcanzar hasta los nueve años de prisión respecto de
las imputadas Jenny Alexandra Fasce Shumacker y Ana María Sanabria López,
en aplicación, al menos en el plano indiciario, de la agravante específica
contenida en el artículo 302.1 inciso segundo del Código Penal, referido a los
jefes, administradores y encargados de las organizaciones de blanqueo de
dinero. Por otra parte, existen indicios suficientes para presumir la imputación
a los encartados en los siguientes delitos: [a] un delito contra la salud
pública de los artículos 368 y siguientes del Código Penal, sancionado
con penas de hasta nueve años de prisión, respecto de Angelica María Hoyos
Carvajal y Antonio Jiménez Pardo; [b] un delito de falsedad continuada en
documento público de los artículos 392, 390 y 74 del Código Penal,
sancionado con pena de hasta tres años de prisión, Jenny Alexandra Fasce
Shumacker, Luis Berho Velasco, Paula Marisol Barcia, Ernesto Ruth
Menacho; [c] un delito de tenencia ilícita de armas previsto en el artículo
563 del Código Penal sancionado con pena de hasta tres años de prisión,
respecto de Antonio Jiménez Pardo; [d] un delito de colaboración con
banda armada u organización terrorista previsto y penado en el artículo
576 del Código Penal sancionado con penas de hasta diez años de prisión,
respecto de Jenny Alexandra Fasce Shumacker, si bien en este último caso
descansando la imputación en meros indicios derivados del curso de la
investigación, que fueron parcialmente corroborados por la imputada en su
declaración, debiendo no obstante estar a la espera de las diligencias e
investigación complementaria interesada por este Juzgado respecto de las
Autoridades Colombianas, con el objeto de corroborar la solidez indiciaria de
dicha imputación, y en su caso, determinar si la misma podría ser ampliable a
otros investigados, lo que no puede concluirse con el material indiciario
obrante en las actuaciones al vigente momento procesal.
La participación de los encartados en las conductas imputadas se
deduce del conjunto de indicios recopilados en la presente instrucción,
estando conformado dicho patrimonio incriminatorio por el conjunto
documental obrante en la causa, y los seguimientos y vigilancias policiales

establecidos sobre su entorno, investigación y análisis de instrumentos
financieros y observaciones telefónicas practicadas en las actuaciones.
No obstante, el referido patrimonio incriminatorio, común al conjunto
de los imputados, debe ser debidamente individualizado al objeto de justificar
la valoración independiente de las medidas cautelares a adoptar respecto de
cada uno de ellos, a la vista también del resultado provisional arrojado por las
diligencias de entrada y registro practicadas, declaraciones prestadas en el día
de hoy en calidad de imputados, y demás elementos concurrentes. Así:
1.- Respecto de Jenny Alexandra FASCE SCHUMACKER, por lo
que respecta a la entrada y registro practicada en su domicilio se ha
intervenido la cantidad de ciento trece mil seiscientos sesenta euros en
billetes de diferente valor facial que se encontraban en el interior de una bolsa
agrupados por paquetes sujetos por gomas, habiendo confirmado la imputada
en su declaración que se trataba de dinero pendiente de remesar a Colombia
en fechas próximas. Tanto por la cantidad de dinero como por la distribución
de la misma no cabe otra posibilidad de que dicho dinero tenga otro origen a
tenor de la información obtenida de las intervenciones telefónicas que el de
anteriores entregas de dinero presuntamente procedente del narcotráfico a
Jenny Alejandra Fasce. Asimismo se han intervenido otras cantidades de
dinero que se encontraban en distintos lugares del domicilio como por
ejemplo en el interior de una caja fuerte. De ese modo el total de dinero
intervenido en el domicilio de Jenny Alejandra Fasce asciende a ciento treinta
y ocho trescientos sesenta y cuatro euros.
Destacar asimismo que se han intervenido gran cantidad de
documentos en los que constan tablas con operaciones de envío, boletas o
justificantes de dichas operaciones, anotaciones manuscritas, referencias a los
códigos de referencia de varios de los agentes de transferencias que Jenny
utiliza habitualmente para remesar el dinero que le entregan y gran cantidad de
resguardos de ingresos en entidades bancarias.
Otros objetos de interés hallados en el domicilio de Jenny Alejandra
Fasce son además de diferente material informático, una máquina de contar
billetes y gran cantidad de teléfonos móviles.
En cuanto a la declaración prestada en sede judicial la imputada efectuó
un reconocimiento pleno de todos los hechos imputados con excepción de la
imputación efectuada por delito de terrorismo, sin perjuicio de reconocer que
entre los destinatarios de los giros efectuados a Colombia se encontraba una
de las personas vinculadas a la identidad de Juan Manuel Gómez Buitrago,
presunto miembro de las FARC.

2.-Respecto de Luis BERHO VELASCO, reside en el mismo
domicilio que su pareja Jenny Alexandra por lo que las conclusiones anteriores
son igualmente predicables respecto del mismo.
3.- Respecto de Ana María SANABRIA LÓPEZ, Cabe destacar que
el registro domiciliario practicado en su domicilio se han intervenidos ocho
mil doscientos euros en efectivo, un elevado número de boletas y justificantes
de envíos así como un gran número de justificantes de ingresos bancarios.
En su declaración judicial la imputada reconoció su participación en las
conductas de blanqueo imputadas habiendo utilizado a su madre y a un amigo
como agentes de transferencia para remitir los giros a Colombia, desarrollando
una actividad de características similares, si bien de menos entidad, a la
realizada por Jenny Alexandra.
4.- En cuanto a Ernesto RUTH MENACHO, destacar que en el
registro practicado en el establecimiento comercial “Detallitos” sito en la
Avda. Marqués de Corbera donde Ernesto trabaja de forma habitual e
individual hasta hace poco tiempo se intervino material informático que
contenía gran cantidad de tablas con información necesaria para llevar a cabo
los envíos de dineros. Cabe destacar que gran parte de esta información se
encontraba en una carpeta denominada “Jefa”, lo que puesto en común con la
información obtenidas de las diferentes intervenciones telefónicas incide en la
participación de Ernesto en la confección de dichas tablas.
5.- Respecto de Paula Marisol BARCÍA CÓRDOVA, en relación al
registro domiciliario practicado en su domicilio, entre los documentos
intervenidos se encuentran gran cantidad de resguardos de ingresos bancarios
lo que abunda en el papel antes citado que desarrolla Paula Marisol de
recogida de dinero e ingreso del mismo en entidades bancarias, destacando
una operación reciente efectuada el 29 de septiembre de 2010 por un valor
total de 35.310 Euros, habiéndose intervenido los resguardos bancarios
acreditativos de tal ingreso. La imputada reconoció en su declaración su
participación en las operaciones de blanqueo a ella atribuidas.
6.- Con respecto a Ricardo VÁSQUEZ CORRALES, bajo las
directrices de Jenny Alejandra Fasce contacta con diferentes personas para
que le entreguen dinero procedente presuntamente del narcotráfico. La
segunda de las actividades que lleva a cabo Ricardo Vásquez consiste en
ingresar el dinero relacionado con el tráfico de estupefacientes en las
diferentes cuentas de las gestoras de transferencias con el fin de que Jenny
Alejandra Fasce cuente con crédito suficiente en los diferentes agentes de
transferencias que controla.

Por lo que respecta a la participación de Ricardo en actividades de
tráfico de estupefacientes cabe destacar que en el mes de febrero de 2010 fue
detenido en el aeropuerto de Granada tras contactar con un varón que
portaba entre sus pertenencias la cantidad de dos kilos doscientos gramos de
cocaína. Reseñar que esta operación fue iniciada por el llamado Augusto
Alejandro López Romero quien se puso en contacto con Carmenza Acosta
Beltrán al objeto de coordinar la recogida y traslado del varón anteriormente
citado. Seguidamente Carmenza contactó con Ricardo Vásquez Corrales
aceptando éste la operación. Por estos hechos el Juzgado de Instrucción
número Tres de Santa Fé instruyó las Diligencias Previas 225/10.
En otro orden de cuestiones y por lo que respecta al registro
domiciliario practicado en el domicilio de Ricardo Vásquez cabe destacar que
además de justificantes de envío de dinero se intervinieron siete teléfonos
móviles
7.- En lo relativo a Royer Steeven RÍOS GRISALES, se ha podido
determinar la participación del mismo en actividades de blanqueo de capitales
al ser uno de los proveedores de dinero procedente presuntamente del tráfico
de estupefacientes. Asimismo se pudo determinar que Royer Steeven Ríos
Grisales lleva a cabo una actividad similar y paralela a la de Jenny Alejandra
Fasce y para ello se desplaza por diferentes puntos de la geografía española
con el fin de recoger dinero presuntamente procedente del narcotráfico y
proceder a su remesa con destino a Colombia. Para la actividad de envío del
dinero recibido Royer Steeven cuenta fundamentalmente con la ayuda de
Ehumir TABORDA LONDOÑO, quien regenta el locutorio Ciberlaura sito
en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid) desde el que procede a
remesar mediante giros el dinero entregado a Royer Steeven.
Por lo que respecta al registro domiciliario practicado en el domicilio de Royer
Steeven cabe destacar que además de documentos relativos a envío de dinero
se intervinieron cuarenta mil euros en efectivo.
En cuanto a su participación en una operación de entrega de dinero a
Jenny Alexandra en fecha 25.05.10, documentada en las actuaciones, pese a
que Royer Steeven negó cualquier implicación en los hechos, fue la propia
Jenny Alexandra quien reconoció en su declaración judicial que dicha entrega
se produjo y que fue por importe de 80.000 Euros.
8.- En cuanto a Óscar Mauricio ECHAVARRÍA ZULETA,
aprovechando la cobertura que le da la regencia del locutorio en la calle
Priorato número 44 de Leganés, realiza “ingentes cantidades” de envío de
dinero a Sudamérica, fragmentando el mismo en múltiples envíos, tal y como
consta acreditado en las actuaciones por las vigilancias y seguimientos

policiales, y observaciones telefónicas practicadas sobre el mismo. Además
aparece como la persona de enlace entre las organizaciones colombianas de
narcotráfico y la imputada Jenny Alexandra, debiendo destacarse que en el
registro de su domicilio fueron intervenidos 400.000 Euros, sin que el
imputado haya querido dar razón de su origen en su declaración judicial.
9.- En lo relativo a Antonio JIMÉNEZ PARDO, se procedió en el
registro domiciliario a la intervención de aproximadamente cincuenta mil
euros y una pistola marca Glock con cargador extendido, extremos que fueron
reconocidos por el propio imputado. Además, de la investigación practicada
aparece como la persona de contacto en España de otro de los investigados,
Albert Vergara Londoño, quien tendría alquilada una vivienda en el mismo
recinto donde habita Antonio y su familia (denominada “Clan de Los
Ratones”), donde fue intervenida una cantidad de sustancia estupefaciente,
presuntamente cocaína, de aproximadamente 500 gramos, junto con útiles y
efectos para el corte y preparación de la droga. El referido Antonio Jiménez
habría participado junto con Albert Vergara en diversas entregas de dinero
efectuadas a Jenny Alexandra en la Cañada Real, con la finalidad presunta de
blanquear beneficios procedentes de la droga, según se constata por las
observaciones telefónicas y vigilancias practicadas.
10.- En relación a Angélica María HOYOS CARVAJAL, en el curso
del registro realizado en su vivienda aparecieron utensilios y sustancias que
indican que se dedica de manera activa y directa al tráfico de estupefacientes a
pequeña y mediana escala, hechos que se constatan en el listado de los efectos
aparecidos: 9.800 euros en efectivo, dos básculas de precisión, justificantes de
envío de dinero al extranjero, dos bolsas conteniendo en su interior sustancia
blanca, al parecer cocaína, de unos 20 gramos de peso cada una, una bolsa
conteniendo en su interior una sustancia blanca, al parecer sustancia de corte y
adulteración, de unos 300 gramos de peso, tres envoltorios conteniendo en su
interior una sustancia blanca, al parecer cocaína de unos 3 gramos de peso
cada una y una máquina de prensado y envasado al vacío.
11.- Y por último, en relación a Ehumir TABORDA LONDOÑO,
registro practicado en el domicilio y en el establecimiento comercial regentado
por el mismo (Locutorio “Ciberlaura” en San Fernando de Henares, utilizado
por otros miembros de la organización para efectuar remesas de dinero al
extranjero, caso de Royer Steeven Rios Grisales) cabe destacar que en ambos
lugares se intervinieron grandes cantidades de justificantes de envíos o boletas
y listados manuscritos con nombres apellidos y anotaciones.
TERCERO.- En cuanto a las finalidades a conjurar con la prisión
provisional (siguiendo la doctrina recogida, por todas, en Sentencia del
Tribunal Constitucional 35/07 de 12 de febrero de 2007), este Instructor

aprecia que en una primera aproximación, y sin perjuicio de las matizaciones
que posteriormente se razonarán, existe un evidente riesgo fundado de huida y
efectiva sustracción a la acción de la Justicia (se ha producido una concreta
actuación judicial de la que puede derivarse una sanción grave y que tiene una
íntima relación con organizaciones dedicadas al narcotráfico y ubicadas en
Colombia y Ecuador, que puede implicar la posibilidad, en este concreto
momento procesal, que la puesta en libertad de los imputados favorezca el
riesgo de huida, bien por razones personales, bien por indicaciones o
directrices procedentes de aquellas organizaciones que traten de obstruir la
actuación judicial).
Asimismo, la situación actual del procedimiento la falta de práctica de
diligencias acordadas en el seno de la instrucción, alguna de ellas en el ámbito
de la Cooperación Internacional con las Autoridades de Colombia y Ecuador
podrían agravar indiciariamente aún más la responsabilidad penal imputada, y
de ahí que el riesgo de sustracción se eleve incluso en los casos en los que se
tiene el arraigo acreditado en España. Esta circunstancia unida a la gravedad
objetiva de las conductas sancionadas con penas graves determinan que no sea
algo despreciable ese riesgo, y, por ende debe ser neutralizado, siendo la única
medida cautelar posible para enervar el referido riesgo de sustracción a la
acción de la justicia la adopción de la prisión provisional, en los términos que
fue solicitada por el Ministerio Fiscal, respecto de JENNY ALEXANDRA
FASCE SCHUMACKER, LUIS BERHO VELASCO, RICARDO
VASQUEZ CORRALES y OSCAR MAURICIO ECHAVARRIA
ZULETA, sin que las circunstancias de arraigo familiar y social invocada por
su defensa letrada puedan valorarse como de suficiente entidad para hacer
desaparecer al presente estadio procesal el indicado riesgo de sustracción a la
acción de la justicia, vista su indiciaria implicación en los hechos objeto de
investigación, y ello sin perjuicio de las variaciones que pudieren darse
respecto de la situación personal de cada imputado, a la vista del avance
procesal y sustantivo que se produzca en la instrucción de las presentes
actuaciones, en consonancia con la doctrina constitucional anteriormente
fijada.
Las conclusiones anteriores deben ser matizadas respecto de ROYER
STEEVEN RIOS GRISALES, PAULA MARISOL BARCIA
CORDOVA, ANGÉLICA MARÍA HOYOS CARVAJAL, ANA MARIA
SANABRIA LOPEZ, ERNESTO RUTH PENACHO, ANTONIO
JIMENEZ PARDO, EHUMIR TABORDA LONDOÑO, al entender
este instructor que el conjunto de indicios de presunta participación criminal
existentes sobre los mismos, sin perjuicio de resultar sólidos para fundamentar
la prisión, revelan una participación de segundo orden o menor entidad en la
trama delictiva investigada, no obstante las consideraciones previamente
expuestas, o bien revelan su participación indiciaria en delitos de menor

gravedad que los imputados al resto de implicados. Si a lo anterior se añaden
las especiales circunstancias de arraigo familiar y social invocadas y acreditadas
por la defensa de cada imputado en su comparecencia judicial, que aminoran
sensiblemente el riesgo de sustracción a la acción de la justicia antes aludida,
los intereses en conflicto deben ser ponderados y equilibrados mediante la
fijación de una fianza como condición para decretar su libertad provisional en
la causa, la cual, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 531 LECrim, se
estima procedente fijar en las siguientes cantidades:
• Respecto de PAULA MARISOL BARCIA CORDOVA, ROYER
STEEVEN RIOS GRISALES y ANA MARIA SANABRIA
LOPEZ, la cantidad de 80.000 Euros.
• Respecto de ANGÉLICA MARÍA HOYOS CARVAJAL,
ANTONIO JIMENEZ PARDO, la cantidad de 40.000 Euros.
• Respecto de ERNESTO RUTH PENACHO y EHUMIR
TABORDA LONDOÑO, la cantidad de 10.000 Euros.
En ambos casos, de consignarse la fianza, los inculpados quedarán
sometidos a las medidas aseguratorias que se fijen en el auto que declare
bastante la fianza, que comprenderán en todo caso las siguientes: prohibición
de salida del territorio español, con entrega del pasaporte en el plazo de tres
días ante este Juzgado Central de Instrucción desde que alcanzase su libertad;
presentación semanal ante el Juzgado de Instrucción de su domicilio; fijación
de un teléfono donde poder ser localizado inmediatamente en España; fijación
de un domicilio en España (toda variación del mismo habrá de ser
comunicada inmediatamente a este Juzgado); indicación de una persona (con
domicilio de la misma y teléfono de contacto) para recibir cualquier tipo de
notificación, citación o emplazamiento que se haga al imputado en libertad
provisional.
CUARTO.- Teniendo en cuenta la adopción de la medida del secreto
de las presentes diligencias, que se mantiene el tiempo imprescindible para
evitar que pueda frustrarse el resultado de la investigación llevada a cabo,
procede alzar parcialmente sin mayor dilación la restricción que afecta a las
partes decretada conforme al art. 302 de la LECrim y jurisprudencia
constitucional que la interpreta, a los solos y únicos efectos que se dirán en la
parte dispositiva de la presente resolución.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación;

PARTE DISPOSITIVA
1.- Decretar la prisión provisional incondicional y comunicada de
JENNY ALEXANDRA FASCE SCHUMACKER, LUIS BERHO
VELASCO, RICARDO VASQUEZ CORRALES y OSCAR MAURICIO
ECHAVARRIA ZULETA.
2.- Decretar la prisión provisional comunicada de ROYER
STEEVEN RIOS GRISALES, PAULA MARISOL BARCIA
CORDOVA, ANA MARIA SANABRIA LOPEZ, ANTONIO
JIMÉNEZ PARDO, ANGELICA MARIA HOYOS y ERNESTO
RUTH PENACHO, eludible previa prestación de fianza en las siguientes
cuantías:
• Respecto de PAULA MARISOL BARCIA CORDOVA, ROYER
STEEVEN RIOS GRISALES y ANA MARIA SANABRIA
LOPEZ, la cantidad de 80.000 Euros.
• Respecto de ANGÉLICA MARÍA HOYOS CARVAJAL,
ANTONIO JIMENEZ PARDO, la cantidad de 40.000 Euros.
• Respecto de ERNESTO RUTH PENACHO y EHUMIR
TABORDA LONDOÑO, la cantidad de 10.000 Euros.
En todos los casos, de consignarse la fianza, los inculpados quedarán
sometidos a las medidas aseguratorias que se fijen en el auto que declare
bastante la fianza, que comprenderán en todo caso las siguientes: prohibición
de salida del territorio español, con entrega del pasaporte en el plazo de tres
días ante este Juzgado Central de Instrucción desde que alcanzase su libertad;
presentación semanal ante el Juzgado de Instrucción de su domicilio; fijación
de un teléfono donde poder ser localizado inmediatamente en España; fijación
de un domicilio en España (toda variación del mismo habrá de ser
comunicada inmediatamente a este Juzgado); indicación de una persona (con
domicilio de la misma y teléfono de contacto) para recibir cualquier tipo de
notificación, citación o emplazamiento que se haga al imputado en libertad
provisional.
Expídanse los preceptivos mandamientos de ingreso en prisión de los
imputados.
Álcese parcialmente el SECRETO de las presentes actuaciones a los
solos efectos de la notificación de esta resolución.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes
personadas.
Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante
este Juzgado Central de Instrucción, y/o, en su caso, recurso de apelación, en
un solo efecto, para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en
aplicación de los artículos 507 y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así lo acuerda, manda y firma D. PABLO RAFAEL RUZ
GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción
nº 5 de MADRID.- Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.