2010-10-04 auto prisión incondicional y con fianzas. DPA ... - El País

misma. Cuando Jenny Alexandra quiere dar de alta nuevos agentes a través de
los que operar contacta con José Luis para que éste lleve a cabo los tramites
oportunos. Se da la circunstancia de que José Luis realiza las gestiones aún a
sabiendas de la ausencia por parte de dichas personas de un local donde llevar
a cabo la actividad de envíos de dinero y de que es Jenny quien realmente va a
utilizar sus claves de operaciones. Destacar que de éstas circunstancias tiene
pleno conocimiento Alberto Bousquet ya que de forma general José Luis
contacta con él para informarle de las actividades de Jenny Alexandra.
Igualmente es frecuente que José Luis Nicolás y Alberto Bousquet
recomienden a Jenny cómo realizar los giros de forma que bien la gestora en
España, en este caso “Telegiros” o bien la empresa pagadora en Colombia no
los bloquee al sospechar su relación con el blanqueo de capitales procedente
del narcotráfico.
Asimismo cuando Jenny Alexandra tiene alguna incidencia con sus
agentes o con las operaciones que ha realizado a través de éstos contacta tanto
con José Luis como con Alberto. A continuación bien José Luis o bien
Alberto se ponen en contacto con diferentes empleados de Telegiros para
solucionar el problema habiéndose podido observar que cuando dichos
empleados no dan la respuesta que necesitan automáticamente se ponen en
contacto con los responsables del departamento oportuno para obtener la
gestión que precisan lo que generalmente conlleva que Jenny pueda continuar
con su actividad de remesa o bien aumentar la capacidad de la misma.
Algunas de los empleados de Telegiros con los que contactan o a los
que se refieren tanto José Luis como Alberto en diferentes conversaciones y
de los que se pone de manifiesto que conocen las actividades de Jenny son los
llamados Enrique José Fernández Cardellach Bonifasi (Director General de
Telegiros), Jordi Pérez Roselló (Director departamento de Sistemas), Diego
Germán Zapata Londoño (Director departamento Atención al cliente),
Salvador Tort Tarroc (Director Departamento Contabilidad) así como
determinados empleados de dichos empleados de los que únicamente se sabe
que se llaman, Gustavo, Marta, Amina, Clara, Carmen, y Lara.
A modo de ejemplo destacar que en numerosas ocasiones se han
detectado comentarios realizados por algunos de los empleados citados tales
como: “ésta se dedica a blanquear”; “éstos son del cartel de los colombianos”, “la policía
ha cogido un cargamento y entonces el negocio se resiente”, “¿han encendido la lavadora?;
¿hay mucha ropa sucia en Madrid? Etc. que evidencian de forma indiciaria la
relación que éstos establecen entre las actividades de Jenny Alexandra Fasce y
el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Otros de los comentarios
detectados inciden en el conocimiento que empleados de las gestora de