2010-10-04 auto prisión incondicional y con fianzas. DPA ... - El País

- d.2) Una vez que el dinero es ingresado comienza lo que los propios
investigados califican como la “digitación” de los giros. Esta tarea consiste
en elaborar a través de las páginas de Internet con las que cuentan las gestoras
antes referidas los giros mediante los que remesar el dinero procedente del
narcotráfico que le entregan a Jenny Alexandra Fasce. En estos giros se
utilizan dos tipos de información: por un lado la relativa a los ordenantes de
los mismos que en este caso son ficticios utilizando Jenny Alexandra, según
sus manifestaciones, identidades de personas que están almacenadas en
“CD´s” y que son integradas en documentos oficiales previamente escaneados
y falsificados. Así, a la vista de la información obtenida de la intervención de la
línea ADSL instalada en el domicilio de Jenny Alexandra Fasce se constatan
diversos pasaportes en los que se observan identidades y fotografías distintas
con idéntico número de registro troquelado, firma y sello oficial así como
documentos en los que únicamente consta la identidad de la persona si bien la
página en la que debería aparecer el número de registro troquelado aparece en
blanco.
En este punto adquiere especial importancia el papel que desempeña
otro de los investigados el llamado Ernesto RUTH MENACHO, empleado
de Jenny Alexandra en el establecimiento comercial que ésta regenta en la calle
Marqués de Corbera número 47 quien entre otras cuestiones se encarga de
preparar la documentación necesaria para llevar a cabo los envíos de dinero.
De este modo Ernesto utilizada fotocopias de pasaporte escaneados con los
que cuenta en las que introduce en ellos los datos de filiación y la fotografía de
otras personas.
Por lo que respecta al segundo tipo de información que contienen los
giros señalar que hace referencia a los beneficiarios de los giros, siendo aquí
donde se utilizan los datos que facilitan vía correo electrónico las
organizaciones de blanqueo de capitales que se encuentran en Colombia,
Ecuador o España a Jenny Alexandra Fasce.
En esta tarea de “digitación” de los giros colaboran con Jenny
Alexandra Fasce diversas personas: así, es frecuente que Jenny Alexandra
intercambie vía correo electrónico la información necesaria para llevar a cabo
los giros con los llamados María Piedad SÁNCHEZ AGUILAR, Bolívar
Gabriel SÁNCHEZ AGUILAR, Paula Marisol BARCIA CÓRDOBA,
Génesis Bibiana MEJÍA BARCIA y Ana María SANABRIA LÓPEZ, quienes
colaboran y auxilian a Jenny cuando ésta tiene que remesar gran volumen de
dinero logrando de éste modo reducir el tiempo y una mayor eficacia en el
envío del mismo. En estos casos, la operativa es la siguiente: Jenny Alexandra
remite un correo electrónico que contiene la información necesaria para
realizar los giros y seguidamente tiene lugar una conversación telefónica en la
que da instrucciones sobre cómo llevarlos a cabo y qué agentes de