2010-10-04 auto prisión incondicional y con fianzas. DPA ... - El País
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F) FASE VI: Destino final de los beneficios e<strong>con</strong>ómicos<br />
generados por la actividad presuntamente delictiva investigada. Por<br />
último una vez que el dinero llega a su destino la organización de blanqueo de<br />
capitales entrega el dinero remesado a las de narcotráfico propietarias de la<br />
sustancia estupefacientes cuya venta genera los beneficios que son<br />
transferidos.<br />
En este <strong>con</strong>creto punto, y por lo que respecta a la vinculación que el<br />
dinero transferido pudiera tener <strong>con</strong> otras actividades delictivas, <strong>con</strong>viene<br />
reseñar la información remitida por organismos policiales colombianos, en el<br />
seno de la presente investigación, sobre la identidad de uno de los<br />
beneficiarios de las transferencias monetarias remitidas por la organización<br />
investigada, siendo ésta la de Juan Manuel GÓMEZ BUITRAGO. Esta<br />
persona según la información facilitada por la UIAF de Colombia estaría<br />
relacionada <strong>con</strong> “la masacre de <strong>con</strong>cejales en Rivera” por el que el grupo guerrillero<br />
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habría pagado 15<br />
millones de pesos, según informaciones del Diario La Nación, de 13 de marzo<br />
de 2008.<br />
Además el llamado Juan Manuel Gómez Buitrago se encuentra<br />
relacionado en el Boletín de la Fiscalía General de la Nación de 29 de agosto<br />
de 2007 <strong>con</strong> la detención de cinco guerrilleros de las FARC, <strong>con</strong>stándole<br />
también tres procesos vigentes por delitos de homicidio, lesiones, terrorismo,<br />
rebelión, <strong>con</strong>cierto para delinquir y lesiones personales culposas.<br />
Asimismo, otras doce personas beneficiarias de los giros investigados<br />
utilizaron como información sobre su domicilio o teléfonos de <strong>con</strong>tacto los<br />
mismos que Juan Manuel Gómez Buitrago, según identificación realizada por<br />
organismos colombianos, lo que pondría de manifiesto la <strong>con</strong>certación de<br />
estas personas en la percepción de estas cantidades de las que aparentemente<br />
eran beneficiarios <strong>con</strong> Juan Manuel Gómez Buitrago o <strong>con</strong> las personas para<br />
las que éste trabaja. Dichas personas son las siguientes: Julio Enrique Rojas<br />
Arboleda, Juan de Dios Castaño Vélez, <strong>El</strong>cira Vélez de Castaño, Carlos<br />
Alberto Gaviria Ossa, Filmar de Jesús Higuita Franco, Juan Carlos Albornoz<br />
Ruiz, Dámara del Socorro Uribe González, María Eugenia Naranjo Herrera,<br />
Catalina María Hincapié Henao, Javier Hincapié Castaño, María Jasmín<br />
Gutiérrez Jaramillo y Beatriz <strong>El</strong>ena Bolívar Játiva.<br />
De entre los anteriores, la investigación ha permitido detectar varios<br />
giros realizados por la organización liderada por Jenny Alexandra FASCE, a<br />
través de ella misma y sus agentes Luis Berho Velasco, Paula Marisol Barcia<br />
Córdova y Rita Cecilia Falcón Murillo, en los que <strong>con</strong>sta como beneficiario<br />
Julio Enrique ROJAS ARBOLEDA, detectándose los siguientes datos: el<br />
importe medio de las operaciones es de 898 euros; ninguno de los ordenantes
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