2010-10-04 auto prisión incondicional y con fianzas. DPA ... - El País

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Por último en la tercera vía tiene un papel importante el llamado Jorge Darío ZULETA CARVAJAL, primo de Óscar Mauricio y que mientras éste se encuentra en Colombia y bajo sus instrucciones entrega dinero a Jenny Alexandra Fasce para que ésta lo remese mediante giros. Por lo que respecta a la sexta organización en la que se integra el llamado Carlos Alberto Romero Holguín, señalar que es éste quien personalmente se desplaza hasta el domicilio de Jenny Alexandra Fasce con el fin de entregarle el dinero que tiene que ser remesado mediante giros con destino a Colombia. Por último la séptima organización relacionada con el varón al que se refieren como “Pelu”, señalar que se pone en contacto con Carmenza Acosta Beltrán a quien le informa de las condiciones de la operación. Seguidamente la propia Carmenza o su amiga Natalia CÁRDENAS VALENCIA quienes proceden a la recogida del dinero y seguidamente se lo entregan a Jenny Alexandra con el fin de que ésta lo remese mediante giros. Significar que paralelamente a la transmisión de instrucciones entre las organizaciones de blanqueo de capitales afincadas en Colombia, Ecuador y España respectivamente, las primeras remiten a Jenny Alexandra Fasce, vía correo electrónico, la información necesaria para llevar a cabo los giros mediante los que se remesan los beneficios obtenidos de la venta de sustancia estupefacientes en nuestro país. De este modo tanto Jenny Alexandra Fasce como Carmenza Acosta. Óscar Mauricio Echavarría o Carlos Alberto Romero reciben correos electrónicos en los que constan las identidades, teléfonos y otros datos de filiación de las personas que deben constar como beneficiarios de los giros (en los dos últimos casos los correos electrónicos son inmediatamente reenviados a Jenny Alexandra Fasce). C) FASE III: Recepción del dinero por la Organización liderada por Jenny Alexandra FASCE. Una vez que Jenny Alexandra Fasce o el resto de personas que participan en las operaciones de recogida del dinero han recibido instrucciones sobre cuándo, dónde y con quién encontrarse, se ponen en contacto con las personas que les van a entregar el dinero y acuerdan una cita. A lo largo de la investigación se ha podido constatar que Jenny Alexandra Fasce y las personas relacionadas con ésta que participan en las operaciones de recogida de dinero, llevan a cabo estas operaciones en diferentes puntos de España como Madrid, Barcelona, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Cubelles (Barcelona), Cunit (Tarragona), etc.
Por lo que respecta a las operaciones de recogida de dinero que son desarrolladas directamente por Jenny Alexandra Fasce cabe señalar que ésta acude acompañada en la práctica totalidad de las ocasiones por su marido Luis Berho Velasco quien realiza funciones de seguridad al objeto de detectar una posible presencia policial. Destacar que en las ocasiones en las que Jenny Alexandra Fasce no puede acudir personalmente a recoger el dinero procedente del narcotráfico comisiona bien a su marido Luis Berho Velasco si la entrega es en Madrid o a su habitual colaboradora Paula Marisol Barcia Córdoba si la operación se lleva a cabo en la provincia de Barcelona. No obstante también se ha detectado que en ocasiones es la propia Carmenza Acosta o su hermano Jorge Eduardo Acosta Beltrán quienes se desplazan bien a Valencia, Barcelona o Madrid al objeto de recoger el dinero para posteriormente hacérselo llegar a Jenny Alexandra Fasce y que ésta proceda a su remisión. Asimismo cabe reseñar cómo cuando Jenny Alexandra se ausenta de España por vacaciones comisiona bien a Carmenza Acosta o a alguna de las personas de su entorno como es el caso de Natalia CÁRDENAS VALENCIA y su marido Ricardo VÁSQUEZ CORRALES para que lleven a cabo las recogidas de dinero procedente del narcotráfico. En el transcurso de la investigación se ha podido determinar la identidad de algunas de las personas que entregan dinero procedente del narcotráfico a Jenny Alexandra Fasce o Carmenza Acosta Beltrán, ello pese a las extraordinarias medidas de seguridad adoptadas por dichas personas en orden a evitar la detección de estas entregas. Entre las personas identificadas se ha constatado el vínculo de alguna de ellas con el tráfico de estupefacientes, siendo éste el caso de Rubén Darío VALENCIA RIVAS, Marlon BEDOYA OSORIO, Nora Sulay TABÁREZ COLORADO, Héctor Emilio LOPERA OBANDO, José Joaquín MARÍN GUEVARA, José Jesús GARCÉS AGUDELO, su hermano Jorge Enrique GARCÉS AGUDELO, Jairo CARDONA VALENCIA o Albert VERGARA LONDOÑO (en relación a este último, numerosas entregas de dinero procedente presuntamente del tráfico de drogas han sido acordadas entre Albert VERGARA LONDOÑO y Jenny Alexandra FASCE en el recinto ubicado en la Cañada Real Galiana – Madrid- ubicada en las coordenadas GPS N 40.38668 W 3.54505 y viviendas contenidas en el interior, recinto donde habita el conocido como “Clan de Los Ratones”, que estaría liderado por Ramón Jiménez Bruno, siendo su hijo Antonio JIMÉNEZ PARDO el contacto habitual de Albert Vergara Londoño según la información aportada por las Autoridades Policiales de Colombia, DAVA), así como Ferney HENAO RIVERA y Christian Giovanni MINDA MORALES.
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