2010-10-04 auto prisión incondicional y con fianzas. DPA ... - El País

transferencias Telegiros tiene de las irregularidades y las falsedades existentes
en la documentación que utilizada Jenny para realizar los giros.
Finalmente, destacar también la implicación de otros investigados en
esta fase de la actividad de remesa de dinero, de forma que la identificada
como Diana Lorena PÉREZ ACOSTA coordina junto a su pareja
sentimental, Royer Steeven RÍOS GRISALES, la remesa de fondos de
procedencia ilícita mediante giros que efectúan desde el locutorio “Ciber
Laura”, regentado en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid) por
parte de Ehumir TABORDA LONDOÑO.
E) FASE V: Destino de los Giros. Los giros mediante los que se
remesa el dinero procedente del narcotráfico tienen por norma general como
destino Colombia, donde se encuentran tanto las organizaciones de blanqueo
de capitales anteriormente citadas que se encargan de coordinar la recogida del
dinero, como las de narcotráfico propietarias de la sustancia estupefaciente
cuyos beneficios obtenidos de su venta se remesan mediante giros.
No obstante, la operativa reflejada en el párrafo anterior presenta dos
importantes excepciones. La primera de ellas está relacionada con la
organización liderada por el llamado Omar Patricio ERAZO ORTEGA que
se encuentra ubicada en Ecuador y es a éste país donde da instrucciones a
Jenny para que remese el dinero que transfiere mediante giros. En dichos giros
constan como beneficiarias personas cuyas identidades son facilitadas por
Omar Patricio.
Ahora bien, a lo largo de la investigación se ha podido determinar que
cuando Omar Patricio no cuenta con personas suficientes para recibir todo el
dinero que se tiene que remesar desde España Jenny Alexandra ofrece la
posibilidad de utilizar a sus familiares que también se encuentran en Ecuador,
concretamente en la localidad de Manta. En esta segunda opción juegan un
papel fundamental tanto los hermanos de Jenny Alexandra, Walter Guillermo
FASCE, Emilio Giovanni FASCE y Jeannette del Rocío FASCE, como una
amiga de la familia a la que se refieren como Angelita, quienes se encargan de
reclutar o conseguir personas que se presten a figurar como beneficiarios de
los giros. Cabe destacar que por su participación en los hechos tanto las
personas citadas como las que se prestan a figurar como beneficiarios de los
giros perciben una contraprestación económica.
Seguidamente una vez que los giros han sido cobrados las personas que
constan como beneficiarios entregan el dinero a los citados Emilio Giovanni,
Walter Guillermo y Angelita, así como a la esposa del primero llamada
Anastacia Lorena Cedeño López y otra hermana de Jenny Alexandra llamada
María Elena Fasce quienes se encargan de centralizar todo el dinero.