2010-10-04 auto prisión incondicional y con fianzas. DPA ... - El País

organización de James paga a Jenny Alexandra un seis por ciento del total del
dinero entregado, por la operación de remesa, y aparte una cantidad fija,
normalmente seiscientos euros, cuando Jenny tiene que desplazarse fuera de
Madrid a recoger el dinero.
La segunda de las organizaciones de blanqueo también se encuentra
afincada en la localidad de Pereira (Colombia) y entre sus representantes se
encuentra el llamado Augusto Alejandro LÓPEZ ROMERO, si bien a través
de las conversaciones interceptadas entre éste y la investigada Carmenza
ACOSTA BELTRÁN, quien dirige la organización es su padre, al que se
refieren como “Don Julio”. De este modo tanto Augusto Alejandro López
Romero (al que se refieren de forma habitual como “Alejo”) como su padre
Don Julio se encargan de contactar con diferentes organizaciones de
narcotráfico con el fin de acordar las condiciones de las operaciones de
entrega y remesa del dinero procedente del narcotráfico. Destacar que por la
operación de remesa la organización de Alejo paga un seis por ciento del total
de dinero entregado y transferido en concepto de remisión. Dicha comisión se
reparte a partes iguales entre Carmenza Acosta y Jenny Alexandra Fasce.
En la tercera organización se integran dos hermanos de Carmenza
ACOSTA BELTRÁN, llamados respectivamente EDGAR y MARIO.
Carmenza se refiere a esta organización como “la sangre” y que la misma se
ubica al igual que las dos anteriores en la localidad de Pereira (Colombia).
Destacar que por la operación de remesa la organización en la que se integran
los hermanos de Carmenza entregan a modo de comisión un porcentaje que
fluctúa entre el tres y el cinco y medio por ciento del total del dinero recogido
y remesado.
Por lo que respecta a la cuarta organización, se encuentra ubicada en
Ecuador y la misma está relacionada con un varón de al que Jenny Alexandra
Fasce identifica como “su cliente ecuatoriano” y a quien la Fuerza policial ha
podido identificar como Omar Patricio ERAZO ORTEGA.
La quinta organización de blanqueo de capitales estaría representado
por el llamado Óscar Mauricio ECHAVARRÍA ZULETA, alias “Frunas”.
Esta persona durante gran parte de la investigación se encuentra en España
desde donde está en contacto con organizaciones ubicadas en Colombia
quienes le comisionan a recoger dinero en efectivo procedente presuntamente
del narcotráfico. Posteriormente una vez recogido el dinero el propio Óscar
Mauricio procede a la remesa de parte del mismo desde el locutorio que
regenta en la localidad de Leganés (Madrid), con la razón comercial
“SERVITEL WORK CENTER”. La parte restante es entregada a Jenny
Alexandra Fasce para que ésta lo remese mediante giros. No obstante en un
momento dado de la investigación Óscar Mauricio aparentemente deja de