2010-10-04 auto prisión incondicional y con fianzas. DPA ... - El País

narcotráfico. Estas personas una vez recogen el dinero se lo entregan a los
representantes de las organizaciones de blanqueo de capitales quienes a
continuación se lo hacen llegar a las personas o grupos propietarios de la
sustancia estupefaciente.
B) FASE II: Funcionamiento seguido por cada Organización.
Una vez acordadas las condiciones de las operaciones de remesa del dinero
relacionado con el narcotráfico cada organización sigue el siguiente patrón:
La primera de ellas relacionada con el varón llamado James se pone en
contacto telefónico con la llamada Jenny Alexandra FASCE SCHUMACKER
que dirige la organización de blanqueo de capitales ubicada en España para
transmitirle las instrucciones y condiciones acordadas con la organización de
narcotráfico para la recepción del dinero procedente de dicha actividad y su
posterior remesa.
Por lo que respecta a la segunda organización de blanqueo, en la que se
integra el llamado Augusto Alejandro López Romero, señalar que éste
contacta telefónicamente de forma habitual con la llamada Carmenza
ACOSTA BELTRÁN que realizar labores de intermediación entre Jenny
Alexandra Fasce y esta segunda organización. De este modo una vez que
“Alejo” transmite las instrucciones a Carmenza ésta procede a iniciar la
operación de recogida del dinero procedente del narcotráfico, si bien en los
caso en los que no puede acudir a la cita con la persona que le va a entregar el
dinero se pone en contacto con Jenny Alexandra Fasce para lo recoja ella y
posteriormente proceda a su remesa mediante giros con destino a Colombia.
La tercera organización vinculada a los hermanos de Carmenza sigue el
mismo patrón que la anterior. En primer lugar contactan con Carmenza a
quien le informa de las condiciones de la operación. Seguidamente la propia
Carmenza o Jenny Alexandra proceden a la recogida del mismo y ésta última a
su remesa mediante giros.
La cuarta organización representada por Omar Patricio Erazo Ortega
contacta directamente con Jenny Alexandra Fasce para que ésta recoja y
remese el dinero procedente presuntamente del narcotráfico.
Por lo que respecta a la quinta organización en la que se integra Óscar
Mauricio Echavarría Zuleta sigue tres vías para la recogida del dinero. En la
primera vía es el propio Óscar Mauricio quien recoge el dinero y
posteriormente le entrega todo o una parte a Jenny Alexandra Fasce. En la
segunda vía Óscar Mauricio comisiona a Jenny Alexandra para que se desplace
al lugar que éste le indica con el fin de que se encuentre con personas que le
van a entregar el dinero que posteriormente Jenny remesará mediante giros.