2010-10-04 auto prisión incondicional y con fianzas. DPA ... - El País

2.-Respecto de Luis BERHO VELASCO, reside en el mismo
domicilio que su pareja Jenny Alexandra por lo que las conclusiones anteriores
son igualmente predicables respecto del mismo.
3.- Respecto de Ana María SANABRIA LÓPEZ, Cabe destacar que
el registro domiciliario practicado en su domicilio se han intervenidos ocho
mil doscientos euros en efectivo, un elevado número de boletas y justificantes
de envíos así como un gran número de justificantes de ingresos bancarios.
En su declaración judicial la imputada reconoció su participación en las
conductas de blanqueo imputadas habiendo utilizado a su madre y a un amigo
como agentes de transferencia para remitir los giros a Colombia, desarrollando
una actividad de características similares, si bien de menos entidad, a la
realizada por Jenny Alexandra.
4.- En cuanto a Ernesto RUTH MENACHO, destacar que en el
registro practicado en el establecimiento comercial “Detallitos” sito en la
Avda. Marqués de Corbera donde Ernesto trabaja de forma habitual e
individual hasta hace poco tiempo se intervino material informático que
contenía gran cantidad de tablas con información necesaria para llevar a cabo
los envíos de dineros. Cabe destacar que gran parte de esta información se
encontraba en una carpeta denominada “Jefa”, lo que puesto en común con la
información obtenidas de las diferentes intervenciones telefónicas incide en la
participación de Ernesto en la confección de dichas tablas.
5.- Respecto de Paula Marisol BARCÍA CÓRDOVA, en relación al
registro domiciliario practicado en su domicilio, entre los documentos
intervenidos se encuentran gran cantidad de resguardos de ingresos bancarios
lo que abunda en el papel antes citado que desarrolla Paula Marisol de
recogida de dinero e ingreso del mismo en entidades bancarias, destacando
una operación reciente efectuada el 29 de septiembre de 2010 por un valor
total de 35.310 Euros, habiéndose intervenido los resguardos bancarios
acreditativos de tal ingreso. La imputada reconoció en su declaración su
participación en las operaciones de blanqueo a ella atribuidas.
6.- Con respecto a Ricardo VÁSQUEZ CORRALES, bajo las
directrices de Jenny Alejandra Fasce contacta con diferentes personas para
que le entreguen dinero procedente presuntamente del narcotráfico. La
segunda de las actividades que lleva a cabo Ricardo Vásquez consiste en
ingresar el dinero relacionado con el tráfico de estupefacientes en las
diferentes cuentas de las gestoras de transferencias con el fin de que Jenny
Alejandra Fasce cuente con crédito suficiente en los diferentes agentes de
transferencias que controla.