Solicitudes de Traspaso de Cuentas Individuales SAR ... - MetLife

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CENTRO DE CUIDADO AL
CLIENTE
Instructivo de Llenado:
Solicitudes de
Traspaso de Cuentas
Individuales SAR-IMSS e
ISSSTE
MetLife Afore
Mayo-2009
MetLife Afore
Uso Interno
Centro de Cuidado al Cliente

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OBJETIVO
Establecer de forma clara los lineamientos inherentes al llenado de las Solicitudes de Traspaso de Cuentas Individuales
SAR-IMSS e ISSSTE y reactivación de clientes ISSSTE a los que deberán apegarse los Ejecutivos de Atención al
Público, Ejecutivos Comerciales y Promotores de la Fuerza de Ventas MetLife Afore, con la finalidad de garantizar la
calidad de información en apego a la normatividad vigente.
ALCANCE
• Centro de Atención al Ejecutivo, Gerentes Comerciales, Ejecutivos Comerciales y Auxiliares Administrativos:
En los procesos de validación de la información entregada por el Cliente, en el cumplimiento de los
lineamientos establecidos en el presente documento.
OBSERVACIONES
• Algunos campos son de llenado obligatorio y otros se llenaran de acuerdo al documento presentado por el
cliente.
• Todos los trámites, incluso los folios cancelados, deberán enviarse a la atención de Jonathan Núñez Muñoz,
Centro de Atención al Ejecutivo (Blvd., Manuel Ávila Camacho No. 32, piso 17, Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.) Tel. 5328-7000 Ext. 5342.
• Es importante solicitar siempre copia de documentación soporte, según sea el trámite solicitado. Para traspaso
SAR IMSS: (SAR 02 (Detalle de Aportaciones a los trabajadores), SAR 03, SAR 04, Estado de Cuenta, Otro
tipo de documento emitido por la Institución de crédito (Sujeto a validación), Credencial para votar (IFE),
Pasaporte (vigente), Cédula Profesional, Cartilla de Servicio Militar Nacional, Documento Migratorio
(extranjeros), Otro expedido por alguna Dependencia Oficial con fotografía y firma, Comprobante de registro en
MetLife Afore). En caso de traspaso SAR-ISSSTE: (copia identificación oficial, copia de la dependencia que
acredite haber tenido relación laboral, SAR 03, Edo. Cta. Aviso Oficial de baja definitiva, Recibo de nómina de
la Dependencia o Entidad, etc.)
ESPECIFICACIONES DE LLENADO
A continuación se especifica campo por campo, los lineamientos del correcto llenado de la Solicitud de Traspaso de
Cuentas Individuales SAR-IMSS.
GENERALES
• El llenado de la solicitud deberá hacerse en su totalidad con TINTA NEGRA.
• Se deberá llenar con MAYUSCULAS. (letra de molde, clara y legible, en los casos de caracteres alfabéticos y
numéricos que presentan similitudes, se deberán anotar claramente para evitar confusiones).
Ejemplos:
4 9
1 7
2 Z
5 S
6 G
U
V
• En aquellos casos que se presenten coincidencias en caracteres alfanuméricos y queden juntos “cero” y la “o”
se podrá cruzar el “cero” con una diagonal (/).
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• Todos los campos que en la solicitud se encuentren divididos, deberán llenarse con una letra por campo.
• No se recibirán formatos ni documentos con tachaduras y enmendaduras.
• De acuerdo al tipo de servicio la solicitud del Cliente deberá acompañarse de la siguiente documentación:
(Esta misma información esta incluida en el reverso de la Solicitud de Servicios)
TRASPASO ICEFA SAR-IMSS
► Copia de documento emitido por la ICEFA SAR 92:
(Cualquiera de estos)
● SAR 02 (Detalle de aportaciones a los trabajadores) ● Estado de cuenta
● SAR 03 ● Otro tipo de documento emitido por la institución de crédito
● SAR 04 (Sujeto a validación)
► Copia de Identificación Oficial:
(Cualquiera de estos)
● Credencial para votar (IFE)
● Pasaporte (vigente)
● Cédula profesional
● Cartilla del servicio militar nacional
● Documento migratorio (extranjeros)
● Otro expedido por alguna dependencia oficial con fotografia y firma
Opcional:
► Copia de comprobante de registro a MetLife Afore.
TRASPASO ICEFA SAR-ISSSTE
► Copia de documento emitido por cada una de las
dependencias en las que el trabajador laboró:
► Copia de Identificación Oficial:
(Cualquiera de estos)
(Cualquiera de estos)
● Hoja única de servicios ● Credencial para votar (IFE)
● Nombramiento del trabajador ● Pasaporte (vigente)
● Aviso oficial de baja definitiva ● Cédula profesional
● Aviso de cambio de situación del personal federal ● Cartilla del servicio militar nacional
● Aviso de inscripción del cliente al ISSSTE ● Documento migratorio (extranjeros)
● Recibo de nómina de la dependencia o entidad ● Sistema Educativo Nacional (menores de 18 años)
● Aviso de modificación de sueldo del trabajador ● Credencial de empleado
● Oficio de percepciones de la dependencia o entidad pública ● Otro expedido por alguna dependencia oficial con fotografia y firma
● Constancia de retenciones y deducciones
● Otro documento, emitido por la dependencia o entidad que
acredite haber tenido relación laboral
Opcional:
► Copia de documento emitido por la ICEFA: ► Copia de comprobante de registro a MetLife Afore.
Activación de clientes ISSSTE
► Copia de Identificación Oficial: ► Copia de comprobante de domicilio:
(Cualquiera de estos)
(Cualquiera de estos)
● Credencial para votar (IFE) ● TELMEX
● Pasaporte (vigente) ● Estado de cuenta bancario
● Cédula profesional ● Estado de cuenta departamental
● Cartilla del servicio militar nacional ● Predial
● Documento migratorio (extranjeros) ● Compañía Federal de Electricidad
Opcional:
● Gas
► Copia de comprobante de registro a MetLife Afore. ● Telefonía Cablevisión
Los Ejecutivos Comerciales que reciban los documentos anteriormente señalados, deberán cotejarlos contra sus
originales y deberán devolver estos últimos a los trabajadores, asentando en las copias de estos documentos la leyenda
“Cotejado contra su original”, así como su nombre completo, firma y número ante la CONSAR. De
acuerdo a la Circular CONSAR 7-12.
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SOLICITUD DE TRASPASO DE CUENTAS INDIVIDUALES
SAR IMSS E ISSSTE
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Llenar el número y
nombre de Gerencia /
Módulo (FAP)
Fecha de recepción y folio
“NO LLENAR”, se llenará
al momento de su captura en
el sistema. (Los FAPS si
llenan el Folio)
Llenar estos campos
obligatoriamente de
acuerdo a los datos
registrados en el sistema
de MetLife Afore
Llenar este campo
obligatoriamente de
acuerdo en caso que el
cliente solicite traspaso
SAR IMSS o ISSSTE
Llenar estos campos
obligatoriamente de
acuerdo a los datos
registrados en el
documento de su (s)
ICEFA (S) presentado
(as) por el cliente.
Llenar este campo
obligatoriamente en caso
que se solicite la
“ACTIVACIÓN DE
CLIENTES ISSSTE”
Campo llenado obligatorio
Firma del Cliente
Campo de llenado
obligatorio, firma y nombre
completo del Ejecutivo
Comercial o FAP
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En esta parte se indica el
Nivel de Servicio para
cada trámite
Campo de llenado
obligatorio, en caso de
solicitar “Traspaso SAR-
IMSS” se indica con una
“X” los documentos que
nos esta dejando
Campo de llenado
obligatorio, en caso de
solicitar “Traspaso SAR-
ISSSTE” se indica con una
“X” los documentos que
nos esta dejando
Campo de llenado
obligatorio, en caso de
solicitar “Activación de
Clientes ISSSTE” se
indica con una “X” los
documentos que nos esta
dejando
Campo llenado
obligatorio Firma del
Cliente
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ANVERSO
* DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO
1. Gerencia / Módulo.- Deberá anotarse el número correspondiente a la Gerencia que pertenezca el Ejecutivo
Comercial.
2. Nombre Gerencia / Módulo.- Deberá anotarse el nombre correspondiente a la Gerencia que pertenezca el
Ejecutivo Comercial.
3. Fecha de Recepción.- Deberá dejarse en blanco para que posteriormente Jonathan Núñez Muñoz la llene el
día en que libera la solicitud.
4. Folio Sistema.- Deberá anotarse el número de folio generado en SAFRE del registro del servicio. Únicamente
lo llenan los FAPS, los Ejecutivos Comerciales NO lo llenan debido a que esto lo hace Jonathan Núñez Muñoz.
Datos del Trabajador
* DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO
5. Número de Seguridad Social (NSS).- Deberá anotarse a 11 posiciones.
6. Clave Única de Registro Poblacional (CURP).- En caso de que el trabajador cuente con su clave, esta deberá
anotarse a 18 posiciones de acuerdo a la estructura de la misma (4 letras, 6 números, 6 letras y 2 números), y
como aparece registrado en MetLife Afore.
7. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).- Deberá anotarse con homoclave tal y como aparece registrado en
Metlife Afore. En caso de que el trabajador no cuente con homoclave, se deberá levantar la solicitud de
modificación de RFC (homoclave), antes de levantar la solicitud de traspaso de cuentas individuales SAR-IMSS
o ISSSTE.
8. Apellido Paterno.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en MetLife Afore.
9. Apellido Materno.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en MetLife Afore.
10. Nombre(s) del Trabajador.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en MetLife Afore.
11. Entidad de Nacimiento.- Deberá anotarse de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador y se
anotará sin abreviaturas. En caso de extranjeros anotar el país de nacimiento.
12. Fecha de Nacimiento.- Deberá anotarse de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador, el
formato para este fin será (DD = día, MM = mes, AAAA = año, siendo todos los campos, numéricos).
* DATOS DE LLENADO OPCIONAL
13. Nacionalidad.- Deberá anotarse de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador y se anotará sin
abreviaturas (Para las personas nacidas en territorio mexicano se deberá anotar Mexicano (a) y para las
personas nacidas en el exterior se deberá de poner la nacionalidad que aparece en su documento
probatorio.
14. Sexo.- Deberá marcarse con una “x” el campo correspondiente. (Hombre o Mujer)
Domicilio
* DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO
15. Calle.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas.
16. Número exterior.- Se sugiere anotarlo de derecha a izquierda para asegurarnos de que los datos estén
completos.
17. Número interior.- En caso de contar con el, se sugiere anotarlo de derecha a izquierda para asegurarnos de
que los datos estén completos.
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18. Colonia.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas.
19. Código Postal.- Deberá anotarse a 5 posiciones y deberá ser congruente con el domicilio anotado
NOTA: este campo será de llenado obligatorio por lo cual si no viene en la
solicitud será causa de rechazo por parte del área de operaciones.
20. Municipio o Delegación.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas.
21. Entidad Federativa.- Este dato se refiere al Estado en el que se ubica el domicilio del trabajador y deberá
anotarse sin abreviaturas.
NOTA: Para el llenado del domicilio es importante solicitarle al cliente un documento emitido por la Afore.
* DATOS DE LLENADO OPCIONAL
22. Lada Teléfono Casa.- se deberá anotar con clave lada, se requiere se anote para poder contactar al Cliente en
caso de ser necesario.
23. Lada Teléfono Oficina y Extensión.- se deberá anotar con clave lada, se requiere se anote para poder
contactar al Cliente en caso de ser necesario.
24. Celular.- se deberá anotar con clave lada, se requiere se anote para poder contactar al Cliente en caso de ser
necesario.
25. E-mail.- Se recomienda anotarlo de manera completa y legible ya que es un medio por el cual la comunicación
con el Cliente pueda ser más directa.
TIPO DE TRASPASO QUE SOLICITA
* DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO
26. En caso de solicitar traspaso debe seleccionar con una “X” el tipo de traspaso SAR-IMSS o SAR-ISSSTE.
TRASPASO SAR IMSS
Datos Registrados en Comprobante (SAR 92)
NOTAS:
* DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO
27. Nombre del Banco.- Se deberá anotar el nombre de la Institución Bancaria tal y como aparece en la ICEFA.
28. Clave Institución de Crédito.- Se deberá anotar la Clave de la Institución de Crédito de acuerdo a la ICEFA que
presenta el trabajador.
29. Nombre del Trabajador según el registro de la ICEFA.- Se deberá anotar el nombre del trabajador tal y como
aparece en la ICEFA presentada por el Trabajador
30. Número de Seguridad Social (NSS).- Deberá anotarse a 11 posiciones, tal y como aparece en la ICEFA
presentada por el trabajador.
31. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).- Deberá anotarse con o sin homoclave de acuerdo a la ICEFA
presentada por el trabajador.
32. Número Interno de Control de la ICEFA.- Se deberá transcribirse del Comprobante emitido por la ICEFA.
Si el Cliente presenta más de 6 ICEFAS favor de llenar otra solicitud.
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El trabajador deberá anexar a la solicitud copia simple (legible) de alguno de los documentos descritos en la
solicitud, en caso de no presentar dicha documentación será rechazado el trámite.
TRASPASO SAR ISSSTE
Dato(s) de la(s) Cuenta(s) Individual(es) del Trabajador SAR-ISSSTE operadas por ICEFA(s) a
traspasar (según registro de la ICEFA)
NOTAS:
* DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO
33. Institución de Crédito.- Se deberá anotar el nombre de la Institución Bancaria tal y como aparece en la ICEFA.
34. Nombre Dependencia o entidad pública donde el Trabajador ha prestado sus servicios a partir de 1992.- Se
deberá anotar el Nombre de la Dependencia o entidad pública donde el trabajador estuvo laborando de
acuerdo a la ICEFA que presenta y de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador
35. Fecha término relación laboral.- Se deberá anotar la fecha en que terminó la relación laboral de la ICEFA
presentada y de acuerdo a la información proporcionada por el trabajador
36. Nombre del Trabajador según el registro de la ICEFA.- Se deberá anotar el nombre del trabajador tal y como
aparece en la ICEFA presentada por el Trabajador
37. Comprobante Anexo.- Se deberá marcar con una “X” el documento presentado por el cliente.
38. Número de Seguridad Social (NSS).- Deberá anotarse a 11 posiciones, tal y como aparece en la ICEFA
presentada por el trabajador.
39. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).- Deberá anotarse con o sin homoclave de acuerdo a la ICEFA
presentada por el trabajador.
40. Número de Control interno de la ICEFA.- Se deberá transcribirse del Comprobante emitido por la ICEFA.
Si el Cliente presenta más ICEFAS favor de llenar otra solicitud.
Por cada Dependencia o Entidad Pública en la que el Trabajador haya prestado sus servicios, deberá anexar a
la solicitud copia simple (legible) de alguno de los documentos descritos en la solicitud, en caso de no
presentar dicha documentación será rechazado el trámite.
SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE CLIENTES ISSSTE
* DATO DE LLENADO OBLIGATORIO
41. En caso de solicitar la activación de clientes ISSSTE seleccionar con una “X” el recuadro.
DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD
* DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO
42. Se llena al reverso de la solicitud, indicando con una “X” los documentos que nos esta entregando el cliente
para solicitar su servicio.
43. Nombre y Firma del Asesor Especializado que Recibe.- Se deberán anotar el nombre completo y firma del
Ejecutivo Comercial que levante el servicio.
44. Firma o Huella de aceptación del trabajador o beneficiario.- Se deberá asentar la firma o huella del trabajador
o beneficiario según sea el caso.
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REVERSO
* DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO
45. Check List.- Indicar con una “X” los documentos que nos esta entregando el cliente para su servicio y solo en
donde dice especifique deben indicar que tipo de documento nos entrega.
46. Firma o Huella de aceptación del trabajador.- Se deberá asentar la firma o huella del trabajador o beneficiario
según sea el caso.
CLAVES INSTITUCIONES DE CREDITO PARA EL LLENADO DE LOS
DATOS DE LAS ICEFAS
CLAVES DE LAS ICEFAS
TRÁMITES QUE PODRÁ REALIZAR A TRAVES DE ESTA “SOLICITUD DE
TRASPASO DE CUENTAS INDIVIDUALES SAR-IMSS E ISSSTE”:
TRASPASO SAR IMSS
TRASPASO SAR ISSSTE
ACTIVACIÓN DE CLIENTES ISSSTE
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