Presentación de PowerPoint - La Fiduciaria
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1. Evaluación Previa<br />
$<br />
• Evaluación <strong>de</strong> los riesgos <strong>de</strong> la operación: riesgo <strong>de</strong> imagen, político, operativo,<br />
ejecutabilidad<br />
• Revisar que la finalidad <strong>de</strong>l contrato que sea lícita, posible y <strong>de</strong>terminada<br />
• Finalida<strong>de</strong>s encubiertas: embargos, no pago <strong>de</strong> tributos, lavado <strong>de</strong> activos<br />
• ¿Quiénes son las partes? fi<strong>de</strong>icomitente(s) y fi<strong>de</strong>icomisario(s)<br />
• I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> los activos y <strong>de</strong> su titulares (estudio <strong>de</strong> títulos)<br />
• Restricciones a su transferencia<br />
• Control <strong>de</strong> los flujos (<strong>de</strong>recho <strong>de</strong> cobro vs. flujos)<br />
• Cargas o gravámenes preexistentes<br />
• Camales / SAT / Centros Educativos<br />
Ana Rodríguez Riva
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