PresentaciÃ³n de PowerPoint - La Fiduciaria

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1. Evaluación Previa $ • Evaluación de los riesgos de la operación: riesgo de imagen, político, operativo, ejecutabilidad • Revisar que la finalidad del contrato que sea lícita, posible y determinada • Finalidades encubiertas: embargos, no pago de tributos, lavado de activos • ¿Quiénes son las partes? fideicomitente(s) y fideicomisario(s) • Identificación de los activos y de su titulares (estudio de títulos) • Restricciones a su transferencia • Control de los flujos (derecho de cobro vs. flujos) • Cargas o gravámenes preexistentes • Camales / SAT / Centros Educativos Ana Rodríguez Riva
2. Estructura Sólida Aspectos Contractuales • ¿Para qué requieren el fideicomiso? • El contrato cumpla con la finalidad (obligaciones subyacentes) • La existencia de estructuras paralelas en el fideicomiso. • Cláusulas mínimas de contratación Ana Rodríguez Riva
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Page 3: Aspectos Clave Evaluación Previa E
Page 7 and 8: 3. No lo administran abogados • T
Page 9 and 10: 4. Y si fuera Registrador? ¿Como p

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