ACTA JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA No. 002 DEL ... - Hospital Suba

JUNTA DIRECTIVA
SESION ORDINARIA No. 002 - 2013
FECHA: 1 DE MARZO DE 2013
LUGAR: SALA DE JUNTAS GERENCIA HOSPITAL SUBA II NIVEL E.S.E.
HORA : 9:30 A.M.
ASISTENTES:
Doctor
Doctora
Doctora
Señor
Señora
Doctor
IVAN JAVIER GÓMEZ
Representante del Alcalde Mayor
AURA ELISA GUERRERO
Representante del Secretario de Salud Distrital
MARTHA IRIS QUINTERO CONTRERAS
Representante del Estamento científico Interno
LUIS ALFONSO SÁNCHEZ CHOLO
Representante Asociación de Usuarios
MARIA ESTELLA NIÑO ARCINIEGAS
Representante Gremios de la Producción
GABRIEL ENRIQUE CASTILLA CASTILLO
Gerente del Hospital de Suba II Nivel E.S.E.
INVITADOS:
Doctor
Ing.
Doctora
Doctora
Doctora
LUIS NELSON RUSINQUE – Revisor Fiscal
JOSE ORLANDO ANGEL TORRES – Asesor Financiero
OLGA LUCIA CUADROS – Subgerente de Servicios de Salud
RUTH STELLA ROA – Jefe Oficina Asesora Jurídica
YOLANDA MUNAR ARIZA - Profesional Especializado Of. Calidad
ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y Verificación del Quórum
2. Lectura y Aprobación Orden del día 10´
3. Lectura y Aprobación del Acta Sesión Ordinaria No. 001/13.
4. Agenda Estratégica – Dra. Olga Lucia Cuadros – Subgerente de Servicios. Ing. José
Orlando Ángel – Asesor Financiero 1h y 30’
5. Presentación Informe Financiero 2012. Ing. Orlando 45’
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6. Presentación Proyecto de Acuerdo por medio del cual se efectúa una adición
presupuestal– Ing. José Orlando Ángel – Asesor Financiero 15´
7. Presentación Proyecto de Acuerdo por medio del cual se efectúa un traslado
presupuestal– Ing. José Orlando Ángel – Asesor Financiero 15´
8. Presentación Estados Financieros a diciembre 31 de 2012 – Dr. Nelson Rusinque –
revisor Fiscal. 45
9. Presentación Compromisos:
a. Presentación Informe Final Plan de Mejora Acreditación 2012 20’
10. Proposiciones y Varios
DESARROLLO:
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Se confirma la asistencia de todos los miembros, conformando quórum para deliberar y decidir,
por lo cual, se da inicio a la sesión de Junta Directiva que corresponde a la reunión de Junta
Ordinaria del mes de Febrero de 2013.
La Dra. Aura Elisa Guerrero Moreno - Asesora Despacho, quien fue designada mediante
Resolución No. 0054 del 25 de Enero de 2013, para actuar como representante del Secretario
de Salud Distrital para la Junta Directiva del Hospital de Suba, según Acta de Posesión del 30
de Enero de 2013.
Se hace presentación de cada uno de los miembros de la Junta Directiva, con el fin de que sea
conocido el Estamento al cual representan.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
Una vez leído el orden del día se aprueba sin modificaciones.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ORDINARIA 001/13
Lectura y aprobación del acta No. 001 del 31 de Enero del 2013, en el acta se realizan
observaciones en la redacción y se pide que se solo queden las conclusiones de Junta
Directiva. Que cada uno de los funcionarios que hace presentación de Agenda Estratégica o de
Acuerdos, se anexan al Acta y cada uno de ellos realice un resumen de las conclusiones de
cada presentación.
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Se Informa a la JD que se está creando un correo electrónico para que pueda ser consultado
por todos los miembros de Junta y puedan ser revisados todos los documentos y Actas de
Junta Directivas.
4. AGENDA ESTRATÉGICA – DRA. OLGA LUCIA CUADROS – SUBGERENTE DE
SERVICIOS E ING. JOSÉ ORLANDO ÁNGEL – ASESOR FINANCIERO 1H Y 30’
La Dra. Olga Cuadros ingresa siendo las 10:15 am e informa antes de iniciar la presentación
que se envió comunicación a la Secretaría Distrital de Salud, para que se orienten y
retroalimenten los indicadores que se vienen presentando en la Agenda Estratégica y se pidió
que el Hospital trabajará una propuesta propia de ajuste a estos indicadores.
De igual forma la Dra. Olga comenta que ya se está trabajando la propuesta de ajuste de los
indicadores.
Se anexa presentación.
CONCLUSIONES GENERALES
La Junta Directiva menciona que es una excelente presentación y solicita que se
incluyan las conclusiones para cada funcionario que hace la presentación y que se
debe mostrar a los medios de comunicación los lofros y puntos positivos de la gestión
ya que solo muestran lo negativo.
El Dr. Luis Alfonso solicita que se dé copia del informe que se está presentando para
que se pueda mostrar a la comunidad con un estado financiero, también un estado
social que incluya estos indicadores que se miden en cifras, con un balance y así poder
obtener copia de todos los informes para dar cuenta de estos indicadores a la
comunidad y que el análisis vaya más allá de la producción, para medir la rentabilidad
social y definirla con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud.
Siendo las 12:45 M, ingresa el ingeniero Orlando Ángel, realizando presentación de la
Agenda Financiera. (Ver Presentación).
5. PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO CIERRE VIGENCIA 2012.
FACTURACION TOTAL
2011 $81.341 Millones
2012 $78.302 Millones
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FFD
2011 $49.848 - 5000 GLOSA
2012 $38.816 - 22%
Ver presentación anexa.
El Dr. Castilla comenta, que en comité de Gerentes del mes de Febrero se hizo mención
especial del Hospital de Suba, que para el cierre 2012 hizo la actualización de cifras mostrando
el déficit real, resaltando que eso es lo que se debe mostrar en los informes financieros, ya que
se pasó de $2.500 Millones de excedente a $13.000 de déficit debido a que se hizo depuración
de las cifras.
El Dr. Castilla informa que aún con el déficit financiero y el difícil escenario de liquidez se
cumplió con el Talento Humano en esta vigencia 2012 y se mantuvo contratado hasta
Diciembre todo el personal de planta y vinculados a través de la empresa temporal cumpliendo
los pagos oportunamente.
La Junta Directiva explica, que conforme a lo presentado por el ingeniero Orlando se refleja que
de 28.000 millones de cuentas por Pagar solo 5.000 son 2012, lo que refleja un buen ejercicio
financiero por que redujo la cuenta por pagar con respecto a las vigencias anteriores.
6. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE
REALIZA UNA ADICION PRESUPUESTAL
El Ing. Orlando presenta el Proyecto de Acuerdo de adición por $6.087 millones, según
el siguiente detalle:
A C U E R D A :
ARTICULO PRIMERO: Emitir concepto favorable a una adición de recursos en el Presupuesto de Ingresos
y Rentas del HOSPITAL DE SUBA II Nivel de Atención - Empresa Social del Estado, vigencia fiscal 2013,
por la suma de SEIS MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DIECISEIS
PESOS ($6.087.622.016,oo M/cte.), según el siguiente detalle:
1 DISPONIBILIDAD INICIAL 0
2 INGRESOS 6.087.622.016
21 INGRESOS CORRIENTES 6.087.622.016
212 No tributarios 6.087.622.016
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21204 Rentas Contractuales 6.087.622.016
2120401 Venta de Bienes, Servicios y Productos 6.087.622.016
212040118 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos 6.087.622.016
2120499 Otras Rentas Contractuales 0
22 TRANSFERENCIAS 0
24 RECURSOS DE CAPITAL 0
9999 TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS 6.087.622.016
ARTICULO SEGUNDO: Emitir concepto favorable a una adición de recursos en el Presupuesto de Gastos
e Inversiones del HOSPITAL DE SUBA II Nivel de Atención - Empresa Social del Estado, vigencia fiscal
2013, por la suma de SEIS MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL
DIECISEIS PESOS ($6.087.622.016,oo M/cte.), según el siguiente detalle:
GASTOS
3
6.087.622.016
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
31
2.273.343.690
GASTOS DE OPERACIÓN
320
3.814.278.326
34 INVERSION 0
400
DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 6.087.622.016
Se somete a consideración y se aprueba por unanimidad.
7. PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA
UN TRASLADO PRESUPUESTAL– ING. JOSÉ ORLANDO ÁNGEL – ASESOR
FINANCIERO
El Ing. Orlando presenta el Proyecto de Acuerdo de un traslado, según el siguiente
detalle:
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A C U E R D A :
ARTICULO PRIMERO: Aprobar un traslado de recursos en el Presupuesto de Gastos e Inversiones del
HOSPITAL DE SUBA II Nivel de Atención - Empresa Social del Estado, vigencia fiscal 2013, por la suma de
SEIS MIL CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
($6.040.908.402,oo M/cte.), según el siguiente detalle:
CONTRA - CREDITOS
GASTOS
3
6.040.908.402
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
31
0
GASTOS DE OPERACIÓN
320
6.040.908.402
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
321
6.040.908.402
COMPRA DE BIENES
32102
2.000.000.000
Material Médico-Quirúrgicos
3210202
2.000.000.000
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
32103
4.040.908.402
Mantenimiento Equipos Hospitalarios
3210301
200.000.000
Servicio de Lavandería
3210302
150.000.000
Suministro de Alimentos
3210303
450.000.000
Contratación de Servicios Asistenciales
3210305
3.240.908.402
34 INVERSION 0
400
DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 6.040.908.402
CREDITOS
3
31
320
321
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
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6.040.908.402
0
6.040.908.402
6.040.908.402

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
32103
Adquisición de Servicios de Salud
3210304
CUENTAS POR PAGAR DE COMERCIALIZACIÓN
32105
34 INVERSION
DISPONIBILIDAD FINAL
400
200.000.000
200.000.000
5.840.908.402
0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 6.040.908.402
Se somete a consideración y se aprueba por unanimidad.
8. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2012 – DR.
NELSON RUSINQUE – REVISOR FISCAL.
Presentación cierre Financiero 2012 Revisoría Fiscal por el Dr. Rusinque, quien
entrega el informe y las recomendaciones.
Carolina Blanco ingresa a la 1:45 pm.
El ingeniero Orlando explica que se cambió la forma de registro en el patrimonio cuando
son convenios del Fondo Financiero Distrital sin venta de servicios y ya no podrá ser
ingresado como venta de servicios.
Los Convenios de Infraestructura y Dotación son clasificados en el capital fiscal.
El Dr. Rusinque informa, que se disminuyó a $467 Millones la diferencia entre cartera
entre cartera y contabilidad, lo que demuestra la buena gestión en la depuración de
estas cifras. Destaca la buena gestión en el recaudo y registro de la cartera de esta
administración.
Ingeniero Orlando:
En cuentas por pagar se propone como estrategia para reconocimiento y pago
de vigencias anteriores a 2011 los valores que se puedan liberar de las cesantías
apropiadas por aproximadamente $2.500 millones con una deuda aproximada de
$1.900 millones, lo que genera un valor a favor para cubrir estas cuentas por
pagar anteriores a 2011.
Recomendaciones:
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Dictamen: El Dr. Rusinque informa que los Estados Financieros presentan
razonablemente la situación financiera de la entidad.
9. PRESENTACIÓN COMPROMISOS
a. PRESENTACIÓN INFORME FINAL PLAN DE MEJORA ACREDITACIÓN 2012
Siendo las 14:30 pm ingresa la Dra. Yolanda Munar, mirar Informe Anexo.
Para el próximo mes informe del avance del mes de Febrero. Capacitación a miembros de
Junta Directiva que es importante realizar.
10. PROPOSICIONES Y VARIOS
La Junta Directiva propone que la en la página Web del Hospital de Suba, donde aparecen
deberes y derechos de los usuarios, se debe comunicar, informar y educar ya que son tres
conceptos diferentes.
El Dr. Castilla comenta que en Salud pública se evidencia bastante rotación de personal y es
difícil el control, por lo que se propone en todos los Hospitales se conozcan los motivos de los
retiros de este personal, para poder tener control sobre personal que ha incurrido en fraudes,
como falsificación de fichas y de documentos que se diligencias por el personal de salud
pública.
La JD solicita que los Programas de Docencia – Servicio debe ser articulado con los médicos
internos que están rotando por el Hospital e informar a los médicos del Hospital previamente y
conocer el alcance de esta relación con las Universidades conforme al Decreto 2376 de 2010.
La Dra. Martha Iris felicita al Dr. Castilla por que en los Centros de Atención diferentes
al CES, se ha logrado que el médico pueda tener acceso a la impresión de Historia
Clínica y entregarla de manera inmediata al usuario que lo requiera para autorizaciones
de servicios, dado que antes debían ser solicitados directamente desde el CES.
El Dr. Castilla agradece la articulación de la oficina de Calidad y Atención al Usuario en
la mejora de este proceso.
Para el próximo mes informe del avance del mes de Febrero. Capacitación a miembros
de Junta Directiva que es importante realizar.
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1- Se da la Bienvenida a la Dra. Aura Guerrero y solicita proyectar una carta al Dr.
Urrego de agradecimiento por su participación en la Junta Directiva del hospital-
2- El Dr. Castilla informa la Negociación conjunta en medicamentos con1.300 ítem, fue
adjudicada parcialmente en 79 ítems, ya que los demás no cumplieron en algunas
de las evaluaciones y se encuentran publicados en las páginas Web de los 5
hospitales: Engativá, Chapinero, Usaquén, Simón Bolívar y Suba.
3- El Dr. Castilla informa, que en cuanto a la Cooperativa de Hospitales, se encuentra
en implementación y conformación del nuevo consejo de Administración para
nombrar gerente de la cooperativa. El actual consejo está conformado por el
Hospital de Suba, Hospital Centro Oriente Y Hospital San Blas y ya cuenta con el
plan de acción.
GENERACIÓN DE COMPROMISOS:
QUÉ QUIÉN CUANDO PRODUCTO
Evaluación del Contrato
con Servicios y Asesorías,
(pagos y clima
organizacional del
personal de Salud
Pública)
Subgerente
administrativo y
Financiero
Reunión
Ordinaría Junta
Directiva
INFORME
Estudio de Cargas
Laborales
Subgerente
administrativo y
Financiero
Reunión
Ordinaría Junta
Directiva
INFORME
Solicitud Convenios Fondo
Financiero Distrital – Sin
Situación de fondo
Líder Proceso
Financiero
Reunión
Ordinaría Junta
Directiva
INFORME
Realizar Carta de
agradecimiento al Dr.
urrego
Dr. Gabriel Castilla y la
Dra. Ruth Stella Roa
Próxima
Reunión
Ordinaría Junta
Directiva
Dosumento
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Siendo la 3:30 p.m. se da por terminada la reunión.
Hacen parte de esta acta los soportes respectivos.
Para constancia se firma,
IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA
Presidente
GABRIEL CASTILLA CASTILLO
Secretario
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