Control de encaje legal Sección 1 - Felaban

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RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERASAUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIEROcorrientes en forma diaria hasta las 16:00, de manera tal que todos los días será emitida laCarta Circular de Rehabilitación respectiva, siempre y cuando se haya recepcionado elreporte por parte de las entidades, siendo ésta publicada en el servidor de este Organismo deSupervisión.b) La información enviada electrónicamente al Sistema de Clausura y Rehabilitación deCuentas Corrientes deberá ser remitida de acuerdo al Manual de Usuario del Sistema SICC.c) Diariamente la entidad deberá enviar el detalle correspondiente al total de solicitudes derehabilitación recibidas de sus clientes durante el día anterior, para lo cual es de exclusivaresponsabilidad de las entidades de intermediación financiera, revisar y comparar lainformación presentada por los cuentacorrentistas con la información registrada en elSistema de Clausura y Rehabilitación de Cuentas Corrientes. En caso de existir diferencias,la entidad de intermediación financiera, antes de procesar la nueva clausura o una vez que sehaya realizado la rehabilitación, deberá comunicar en forma escrita a ASFI dichasdiferencias, acompañando para tal efecto la respectiva documentación.Artículo 6° - Comunicación a clientes.- Las disposiciones contenidas en el Artículo 1º de lapresente Sección así como las mencionadas en el primer párrafo del Artículo 5º precedente,deberán ser exhibidas en un lugar visible al público, en todos los puntos de atención en los quela entidad ofrezca el servicio de cuenta corriente.Artículo 7° - Responsabilidad.- La generación y la remisión oportuna de la informaciónsobre la clausura y rehabilitación de cuentas corrientes, en cuanto a su seguridad, integridad,consistencia, veracidad y confiabilidad, es responsabilidad del Gerente de Operaciones o lainstancia equivalente en la entidad de intermediación financiera.Es responsabilidad del Directorio y la alta gerencia establecer, diseñar, aprobar e implementar,según corresponda, políticas y procedimientos que aseguren a la entidad de intermediaciónfinanciera gestionar adecuadamente todos los riesgos inherentes a estas operaciones.Circular SB/328/00 (08/00) Inicial SB/524/06 (11/06) Modificación 5SB/359/01 (09/01) Modificación 1 SB/525/06 (11/06) Modificación 6SB/467/04 (06/04) Modificación 2 ASFI/017/09 (10/09) Modificación 7SB/487/04 (12/04) Modificación 3SB/513/05 (12/05) Modificación 4Título IXCapítulo XISección 3Página 4/4
RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERASAUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIEROSECCIÓN 4: OTRAS DISPOSICIONES 4Artículo 1° - Sanciones.- La inconsistencia o inexactitud en el reporte de la información deClausura y Rehabilitación de Cuentas Corrientes, estarán sujetas al régimen de sancionesestablecido en el Título XIII de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras.Artículo 2° - Tratamiento de la información.- La información referente a loscuentacorrentistas que hayan girado cheques con insuficiencia y/o falta de fondos, será mantenidaen el Sistema de Clausura y Rehabilitación de cuentas corrientes durante un tiempo no menor adiez (10) años desde la fecha en que se haya emitido su última Clausura de Cuenta Corriente.Artículo 3° - Disposición transitoria.-En virtud a lo mencionado en el artículo 1° sección 3del presente Reglamento y por única vez, todo trámite que haya cumplido con lo requerido en elartículo mencionado y que estuviese pendiente de rehabilitación por estar sancionado con eltiempo de espera especificado en la normativa precedente a la Circular SB/513/06, podrá serrehabilitado de manera inmediata previa solicitud de la entidad de intermediación financiera en lacual el cuentacorrentista haya tramitado la rehabilitación.La entidad de intermediación financiera deberá comunicar a los respectivos cuentacorrentistas,los nuevos procedimientos dispuestos para la rehabilitación de cuentas corrientes4Modificación 4Circular SB/287/99 (12/99) InicialSB/500/05 (06/05) Modificación 1SB/513/05 (12/05) Modificación 2SB/524/06 (11/06) Modificación 3ASFI/017/09 (10/09) Modificación 4Título IXCapítulo XIISección 4Página 1/1
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