sesion 6. TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO

Sesión 1: El lavado de dinero. Aspectos básicos.
Objetivo: Al finalizar la sesión, los participantes implementaran estrategias para
prevenir y dar seguimiento a situaciones que alerten de un posible lavado de
dinero dentro de la sucursal bancaria.
Introducción al tema a tratar
Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el
surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá
de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan.
Así, la prevención y represión del lavado de activos aparece entonces como algo
primordial, ya que este delito representa un problema complejo y dinámico para
la comunidad mundial, y tiene consecuencias negativas para la economía, el
gobierno y el bienestar social de las naciones. A lo largo de la sesión se tratan,
de manera general, las principales cuestiones vinculadas al proceso del lavado
de activos, referidas a la definición, modalidades y efectos, pero también se
proporcionarán una serie de estrategias que se aplicaran para mitigar los daños
a las empresas bancarias.
Explicación
A continuación te invito a ver el siguiente video donde se explica de manera
breve pero concisa que es el lavado de dinero.
https://youtu.be/tvb1pujVBko