sesion 6. TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO
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BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
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Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del<br />
lavado de activos N Bautista, H Castro, O Rodríguez, A<br />
Moscoso… - Santo Domingo: Justicia 2005<br />
ARASCO -- AML Systems (2013). Software para la prevención de<br />
lavado de activos. Aml System disponible en:<br />
https://youtu.be/9YT75IWdMss<br />
Frank Ricardo Niño Diaz (2014) - Lavado o blanqueo de dinero.<br />
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http://www.monografias.com/trabajos37/lavado-dinero/lavadodinero2.shtml<br />
Superintendencia de bancos. (2016) Como se combate el lavado de<br />
dinero. Disponible en: https://youtu.be/u0PdnQtxLBQ<br />
GLOSARIO<br />
CNBV http://mx.advfn.com/organismos-reguladores-del-sistemafinanciero-mexicano/cnbv<br />
GAFI y sus funciones.<br />
https://administradorfinanciero.wordpress.com/prevencionlavadoactivos/<br />
Glosario de términos de portafolio de información CNBV<br />
portafolioinfdoctos.cnbv.gob.mx/Documentacion/minfo/00_DOC_R1.pdf<br />
Lavado de dinero. http://definicion.de/lavado-de-dinero/<br />
DOCUMENTALES EN LINEA<br />
Lavado de dinero en México. Documental . Lily Wayne (2013). Disponible<br />
en https://youtu.be/oiPeh-9jWQs<br />
HSBC Impunidad criminal. Alexander Backman (2016). Disponible en<br />
https://youtu.be/2JkaCGMNGmM