sesion 6. TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO

Como podemos darnos cuenta el lavado de dinero es un problema transnacional
que afecta a nivel global a todos los países, por ello México se encuentra en el
tercer lugar dentro de los países con más afección a este problema, por ello es
importante que las sucursales bancarias cuenten con la suficiente información y
actualización de personal en cuanto al conocimiento legal en el tema y sobre
todo en las estrategias de detección que contribuyan a mitigar los daños en caso
de presentarse.
Ley antilavado en México.
Da clic al siguiente link para revisar más a fondo el “REGLAMENTO DE LA LEY
FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA” emitido en agosto del 2013 por el
gobierno de la República Mexicana encabezado por el presidente Enrique Peña
Nieto.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPIORPI.pdf
A través de sus nueve capítulos, esta ley enmarca con precisión cuales serán
consideradas las actividades vulnerables, las responsabilidades por parte de las
entidades financieras así como las sanciones administrativas a quienes
incumplan las obligaciones que la ley demanda.
Sin duda es imprescindible el conocimiento que se debe tener con respecto a la
ley, pues al tener conocimiento de ello se puede llevar un mejor blindaje por parte
de la sucursal bancaria.
Como combatir el lavado de dinero.
El primer paso para combatir el lavado de dinero es tener conocimiento de las
tres etapas en las que se da este proceso.