Pöytäkirja - Kepa.fi
Pöytäkirja - Kepa.fi
Pöytäkirja - Kepa.fi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Kepa</strong> ry PÖYTÄKIRJA 4 (7)<br />
Syyskokous 23.11.2012<br />
24.11.2012<br />
Ohjelman käsittely kappaleittain<br />
Muutosehdotuksia ohjelmaan ei tehty.<br />
Talousarvion esittely<br />
Liitteenä 7B on hallituksen esitys ohjelmakauden 2013-2015 talousarvioksi.<br />
Hallintojohtaja kertoi, että talousarvion loppusumma on 19,5 Meur, jossa on kasvua<br />
edellisen ohjelmakauden talousarvioon on 7,4 prosenttia. <strong>Kepa</strong>n palveluksessa tulee<br />
olemaan 80 henkeä, 52 Helsingissä ja 28 maatoimistoissa.<br />
Yleiskeskustelu talousarviosta<br />
Yleiskeskustelua ei ollut.<br />
Talousarvion yksityiskohtainen käsittely<br />
Muutosehdotuksia talousarvioon ei tehty.<br />
Päätös<br />
Syyskokous hyväksyi vuosien 2013-2015 ohjelman ja talousarvion kokoukselle<br />
lähetetyssä muodossa.<br />
8<br />
VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN<br />
VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN<br />
Esittelijä<br />
Ohjelmajohtaja, hallintojohtaja<br />
Ohjelman esittely Hallituksen esitys vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi on liitteessä 8A.<br />
Ohjelmajohtaja totesi, että vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa käynnistetään<br />
ohjelmakauden uudet ideat. Elävät jäsensuhteet, jäsenistön asiantuntemuksen,<br />
osaamisen ja aloitteiden hyödyntäminen ovat punaisena lankana yhteistyössä <strong>Kepa</strong>n<br />
ja jäsenistön välillä. <strong>Kepa</strong>n kirjaston ulkoiset kirjastopalvelut lakkautetaan,<br />
kirjakokoelma karsitaan noin 20 prosenttiin ja voimavarat siirretään sähköisten<br />
resurssien (e-kirjat, lehdet ja muut julkaisut) vahvistamiseen. Etelän työssä <strong>Kepa</strong><br />
vahvistaa yhteistyötä Etelässä toimivien suomalaisten järjestöjen kattojärjestönä.<br />
Etelän kansalaisjärjestöjä vahvistetaan alueellisella ja globaalilla tasolla.<br />
Ohjelmajohtajan laatima esittely on liitteenä 8C.<br />
Talousarvion esittely<br />
Talousarvio on liitteenä 8B. Samalla hallitus esittää, että syyskokous valtuuttaa<br />
hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion. Hallintojohtaja totesi, että<br />
tavoitteena on 7,95 prosentin omarahoitusosuus vuonna 2013. Suurimmat<br />
omarahoitustuottoerät ovat Maailma kylässä -festivaalin tuottoja.<br />
Yleiskeskustelu ohjelmasta ja talousarviosta<br />
Kokousedustaja L. Lodenius, Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund r.y.,<br />
kannusti jäsenjärjestöjä huomioimaan arkistoinnin merkityksen järjestön historian<br />
tallettajana ja esitti toivomuksen, että <strong>Kepa</strong> voisi olla aloitteellinen ja auttaa ja<br />
tukea jäseniä arkistoasioissa, jotta arkistot säilyvät. Kokousedustaja L. Peltonen,<br />
Taksvärkki ry, tiedusteli, voisiko jäsenistö saada käyttöön toimintasuunnitelmassa<br />
esitetyn <strong>Kepa</strong>n riskienhallintaohjeistuksen. Hallintojohtaja ja taloussuunnittelija<br />
kertoivat, että ohjeistus valmistuu tulevana vuonna, ja se tulee olemaan jäsenistön<br />
saatavilla.
Change language