Laporan Tahunan 2011 - United Overseas Bank

Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
1. The EGM 18 January 2011 had approved the following:
Resolutions on First Agenda
i. Approved the amendment of articles of the Bank’s Articles
of Association, namely:
- Amendment to article 1 paragraph 1 concerning change
on the Company’s name into PT Bank UOB Indonesia;
- Amendment to article 4 paragraph 1 concerning
increase of authorised capital to Rp9,000,000,000,000
(nine trillion Rupiahs) distributed into 36,000,000,000
(thirty six billion) shares;
- Amendment to article 13 paragraph 3 concerning tasks
and authority of the Board of Directors; and
- Amendment to article 16 paragraph 4 concerning tasks
and authority of the Board of Commissioners.
ii. Authorised the Company’s Board of Directors with
substitution right to state the decision of the Meeting
in relation to the amendment to the aforesaid Articles
of Association in a separate deed before the Notary, to
obtain approval and notification from the Ministry of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
on the amendment to the Articles of Association,
including to determine another name for the Company
in case the one submitted to the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia is rejected,
to submit an application to BI regarding stipulation of
business license with a new name, to register or report
to the authorities, and to perform any other required
actions in connection with the amendment to the
Articles of Association.
Resolutions on Second Agenda
i. Approved the amendment to the composition of the
Board of Commissioners, namely Mr Wee Ee Cheong
from his position as Commissioner to become Vice
President Commissioner and Mr Lee Chin Yong Francis
from his position as Vice President Commissioner to
become Commissioner. The amendment shall not
affect the task and responsibilities of related Board of
Commissioners members.
Therefore the composition of the Board of Commissioners
commencing from the conclusion of the EGM up to the
conclusion of the AGM to be held in 2011, are as follows:
128 PT BANK UOB INDONESIA Annual Report 2011
1. RUPSLB 18 Januari 2011 telah menyetujui hal-hal yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
Keputusan Agenda Pertama
i. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran
Dasar Perseroan yaitu:
- Pasal 1 ayat 1 mengenai nama Perseroan menjadi PT
Bank UOB Indonesia;
- Pasal 4 ayat 1 mengenai peningkatan modal dasar
menjadi sebesar Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan
triliun Rupiah) yang terbagi atas 36.000.000.000 (tiga
puluh enam miliar) saham;
- Pasal 13 ayat 3 mengenai tugas dan wewenang
Direksi; dan
- Pasal 16 ayat 4 mengenai tugas dan wewenang
Dewan Komisaris.
ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan Rapat
sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar
tersebut di atas dengan akta tersendiri di hadapan
Notaris, untuk mendapatkan persetujuan dan penerimaan
pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran
Dasar tersebut, termasuk menentukan nama Perseroan
yang lain apabila nama Perseroan yang telah diajukan
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia ditolak, mengajukan permohonan
kepada BI mengenai penetapan penggunaan izin usaha
dengan nama yang baru, mendaftarkan atau melaporkan
kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
Anggaran Dasar tersebut.
Keputusan Agenda Kedua
i. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan yaitu Bapak Wee Ee Cheong dari jabatannya
sebagai Komisaris Perseroan menjadi Wakil Komisaris
Utama Perseroan dan Bapak Lee Chin Yong Francis dari
jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan
menjadi Komisaris Perseroan. Perubahan tersebut tidak
mengakibatkan perubahan tugas dan wewenang anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan setelah ditutupnya RUPSLB sampai dengan
penutupan RUPST Perseroan yang diadakan pada tahun
2011 adalah sebagai berikut: