Annual General Meeting Notis Mesyuarat Agung ... - ChartNexus

4. To approve Directors’ fees of up to RM596,110 for the year ended 31 December 2007.
Resolution 6
5. To re-appoint Messrs BDO Binder as Auditors of the Company and to authorise the Directors to fix their
remuneration.
Resolution 7
SPECIAL BUSINESS
As special business, to consider and if thought fit, to pass the following Ordinary and Special Resolutions:
6. ORDINARY RESOLUTION
PROPOSED AUTHORITY TO ALLOT SHARES PURSUANT TO SECTION 132D OF THE
COMPANIES ACT, 1965
“ That pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965, the Directors be and are hereby authorised
to issue shares in the Company at any time and from time to time until the conclusion of the next
Annual General Meeting upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors may
in their absolute discretion deem fit, provided that the aggregate number of shares to be issued does
not exceed 10% of the issued share capital of the Company for the time being, subject always to the
approval of all relevant regulatory bodies being obtained for such allotment and issues.”
Resolution 8
7. SPECIAL RESOLUTION
PROPOSED AMENDMENT TO ARTICLES OF ASSOCIATION
“ THAT approval be and is hereby given for the Company to amend its Articles of Association in the form
set out below.”
“ THAT Article 145 of the Company’s Articles of Association be deleted and substituted with the
following:
Subject to the provisions of the Companies Act, 1965, rules, regulations and orders made pursuant to
the Act, provisions of the Company’s Memorandum and Articles of Association, Listing Requirements
of Bursa Malaysia Securities Berhad and any other relevant authority or approval for the time being in
force or as may be amended from time to time, any dividend, interest or other money payable in cash
in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through ordinary post directed to the
registered address of the holder or paid via electronic transfer of remittance to the account provided by
the holder who is named on the Register of Members and/or Record of Depositors or to such person
and to such address as the holder may in writing direct. Every such cheque or warrant or electronic
transfer of remittance shall be made payable to the order of the person to whom it is sent and the
payment of any such cheque or warrant or electronic transfer of remittance shall operate as a good
discharge to the Company in respect of the dividend, interest or other money payable represented
thereby, notwithstanding that may subsequently appear that the cheque or warrant has been stolen or
that the endorsement thereon has been forged. Every such cheque or warrant or electronic transfer of
remittance shall be sent at the risk of the person entitled to the money thereby represented.”
Resolution 9
4. Untuk meluluskan yuran para Pengarah sehingga RM596,110 bagi tahun berakhir 31 Disember 2007.
Resolusi 6
5. Untuk melantik semula Tetuan BDO Binder sebagai Juruaudit Syarikat dan untuk memberi kuasa kepada
Pengarah bagi menetapkan imbuhan mereka.
Resolusi 7
URUSAN KHAS
Sebagai urusan khas, untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan sesuai, meluluskan Resolusi-resolusi
Biasa Berikut:
6. RESOLUSI BIASA
CADANGAN KUASA UNTUK MEMPERUMPUK SAHAM MENURUT SEKSYEN 132D AKTA
SYARIKAT, 1965
“Bahawa menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi
kuasa untuk menerbitkan saham dalam Syarikat pada bila-bila masa sehingga tamat Mesyuarat Agung
Tahunan akan datang dan atas terma dan syarat serta untuk tujuan-tujuan yang difikirkan sesuai oleh
para Pengarah menurut budi bicara muktamad mereka, dengan syarat bahawa jumlah agregat saham
diterbitkan tidak melebihi 10% daripada modal saham diterbit Syarikat pada masa tersebut dan sentiasa
tertakluk kepada kelulusan yang perlu diperolehi daripada badan-badan penguatkuasa peraturan bagi
perumpukan dan penerbitan sedemikian.”
Resolusi 8
7. RESOLUSI KHAS
CADANGAN PINDAAN KE ATAS TATAURUSAN PERTUBUHAN
“ BAHAWA kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat untuk meminda Tataurusan
Pertubuhan seperti yang tertera di bawah.”
“BAHAWA Artikel 145 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dibatalkan dan digantikan dengan di bawah:
“Tertakluk kepada peruntukan Akta Syarikat,1965, peraturan, undang-undang dan perintah yang
dikeluarkan menurut Akta, peruntukan Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Keperluan
Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad dan mana-mana pihak berkuasa atau kelulusan berkaitan
lain yang berkuatkuasa pada masa tersebut atau sebagaimana yang mungkin dipinda dari semasa ke
semasa, apa-apa dividen, faedah atau wang lain yang dibayar tunai berkenaan dengan saham mungkin
dibayar dengan cek atau waran yang dihantar melalui pos biasa kepada alamat berdaftar pemegang atau
dibayar melalui pemindahan elektronik kiriman wang kepada akaun yang diberi oleh pemegang yang
mana nama telah tercatat dalam Daftar Ahli-ahli dan/atau Rekod Pendeposit-pendeposit atau kepada
individu dan alamat individu sebagaimana pemegang mungkin mengarah dalam tulisan jelas. Setiap cek
atau waran atau pemindahan elektronik kiriman wang akan dibayar di atas arahan individu yang mana
ianya akan dihantar dan pembayaran bagi apa-apa cek atau waran atau pemindahan elektronik wang
tunai akan berfungsi sebagai lepasan sah kepada Syarikat berkenaan dengan dividen, faedah atau
bayaran wang lain dengan ini diwakili, walaupun ianya mungkin terjadi di mana cek atau waran telah
dicuri atau pengesahannya telah ditiru. Setiap cek atau waran atau pemindahan elektronik kiriman wang
akan dihantar di atas risiko individu yang berhak ke atas wang tersebut yang mana telah diwakilkan.”
Resolusi 9
page 3