Annual General Meeting Notis Mesyuarat Agung ... - ChartNexus

AND THAT upon completion of the purchase by the Company of its own shares, the Directors of the
Company be and are hereby authorised to deal with the shares purchased in their absolute discretion in
the following manner:
(aa) cancel all the shares so purchased; and/or
(bb) retain the shares so purchased in treasury for distribution as dividend to the shareholders and/or
resell on the market of Bursa Securities; and/or
(cc) retain part thereof as treasury shares and cancel the remainder;
and in any other manner as prescribed by the Act, rules, regulations and orders made pursuant to the
Act and the Listing Requirements of Bursa Securities and any other relevant authority for the time being
in force;
AND THAT the Directors of the Company be and are hereby authorised to take all such steps as are
necessary (including the opening and maintaining of a depository account(s) under the Securities Industry
(Central Depositories) Act, 1991) and enter into any agreements, arrangements and guarantees with any
party or parties to implement, finalise and give full effect to the aforesaid purchase with full powers to
assent to any conditions, modifications, revaluations, variations and/or amendments (if any) as may be
imposed by the relevant authorities from time to time or as the Directors may in their discretion deem
necessary and to do all such acts and things as the said Directors may deem fit and expedient in the
best interests of the Company.”
Resolution 10
9 To consider any other business of which due notice has been given.
BY ORDER OF THE BOARD
ONG WEI LYMN (MAICSA 0826394)
Company Secretary
PETALING JAYA
30 April 2008
DAN BAHAWA apabila Syarikat telah menyelesaikan pembelian sahamnya sendiri, para Pengarah
Syarikat adalah dan dengan itu diberi kuasa untuk menguruskan saham-saham yang dibeli tersebut
menurut budi bicara muktamad mereka dengan cara berikut:
(aa) membatalkan semua saham yang dibeli; dan/atau
(bb) menyimpan saham yang dibeli tersebut di dalam perbendaharaan untuk diagihkan sebagai dividen
kepada para pemegang saham dan/atau menjual semula di pasaran Bursa Securities; dan/atau
(cc) menyimpan sebahagian daripadanya sebagai saham perbendaharaan dan membatalkan
selebihnya;
dan dalam apa jua cara yang digariskan oleh Akta, peraturan, undang-undang dan perintah yang
dikeluarkan menurut Akta dan Keperluan Penyenaraian Bursa Securities dan mana-mana pihak berkuasa
berkaitan yang berkuatkuasa pada masa tersebut;
DAN BAHAWA para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil semua
langkah yang perlu (termasuk membuka dan mengekalkan akaun (akaun-akaun) depositori di bawah
Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991) dan memeterai sebarang perjanjian, pengaturan dan
jaminan dengan mana-mana pihak atau pihak-pihak untuk melaksanakan, menyiapkan dan memberi
kesan sepenuhnya kepada pembelian yang dinyatakan tersebut dengan kuasa penuh untuk menyetujui
sebarang syarat, modifikasi, penilaian semua, perubahan dan/atau pindaan (jika ada) sebagaimana yang
mungkin dikenakan oleh pihak-pihak berkuasa berkaitan dari semasa ke semasa atau sebagaimana
yang mungkin difikirkan perlu oleh para Pengarah menurut budi bicara mereka dan untuk melakukan
apa jua tindakan dan perkara sebagaimana para Pengarah fikirkan sesuai dan wajar demi Kepentingan
Syarikat”.
Resolusi 10
9 Untuk mempertimbangkan sebarang urusan lain yang mana notis telah diberikan.
ATAS PERINTAH LEMBAGA
ONG WEI LYMN (MAICSA 0826394)
Setiausaha Syarikat
PETALING JAYA
30 April 2008
page 5