Events 2005 - ChartNexus

08
Notice of
Annual General Meeting
Notis Mesyuarat Agung Tahunan
Note
A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled
to appoint a proxy or proxies to attend and vote in his stead. A
proxy need not be a member of the Company.
In the case of a corporation, the instrument appointing the proxy
must be under its Common Seal or under the hand of its Attorney.
The instrument appointing a proxy must be deposited at the
Registered Office of the Company at Level 15, Menara Star, 15
Jalan 16/11, 46350 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan not less
than 48 hours before the meeting or any adjournment thereof.
EXPLANATORY NOTE ON SPECIAL BUSINESS
Resolution No. 9
The Company is continuously exploring strategic considerations to
broaden its operating base and earnings potential and such plans
may involve the issue of new shares. The Directors, under present
circumstances would have to call for a general meeting to
approve the issue of new shares even though the number
involved may be less than 10% of the issued capital. In order to
avoid any delay and cost in convening a general meeting to
approve such issue of shares, it is thus considered appropriate
that the Directors be now authorised to issue new shares in the
Company up to an amount not exceeding in total 10% of the
issued share capital of the Company for the time being for such
purposes as they consider would be in the best interest of
the Company. This authority, unless revoked or varied at a general
meeting will expire at the next annual general meeting of
the Company.
Resolution No. 10 and No. 11
The explanatory notes on Resolutions No. 10 and No. 11 are set
out in the Circular to Shareholders dated 21 April 2006
accompanying the Company’s Annual Report for year 2005.
Nota
Ahli yang berhak hadir berhak mengundi di mesyuarat ini berhak
untuk melantik seorang proksi atau beberapa orang proksi untuk
hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seseorang proksi tidak
semestinya ahli Syarikat.
Bagi sebuah sebuah syarikat, suratcara pelantikan proksi
hendaklah disahkan oleh Meterai Umum atau ditandatangani
oleh Peguamnya.
Suratcara pelantikan proksi hendaklah diserahkan ke Pejabat
Berdaftar Syarikat di Aras 15, Menara Star, 15 Jalan 16/11, 46350
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan tidak kurang dari 48 jam
sebelum mesyuarat berlangsung atau sebarang penangguhannya.
NOTA PENJELASAN MENGENAI URUSAN KHAS
Resolusi No. 9
Syarikat sentiasa meneliti langkah-langkah strategik yang dapat
memperluaskan asas operasi dan potensi pendapatannya dan
rancangan sedemikian mungkin melibatkan penerbitan sahamsaham
baru. Dalam keadaan sekarang, para Pengarah mungkin
perlu mengadakan mesyuarat agung untuk mendapatkan
kelulusan bagi penerbitan saham baru walaupun bilangannya
kurang daripada 10% daripada modal terbitan. Bagi mengelakkan
sebarang penangguhan dan kos untuk mengadakan mesyuarat
agung bagi meluluskan terbitan saham tersebut, adalah wajar
supaya para Pengarah diberi kuasa untuk menerbitkan saham
baru Syarikat hingga ke satu jumlah yang tidak melebihi 10%
daripada modal saham terbitan Syarikat buat masa ini untuk
tujuan-tujuan yang dianggap demi kepentingan Syarikat. Kuasa
ini, kecuali dibatalkan atau diubah di mesyuarat agung, akan
luput di mesyuarat agung tahunan Syarikat yang akan datang.
Resolusi No. 10 dan No. 11
Nota-nota penjelasan mengenai Resolusi No. 10 dan No. 11
disediakan di dalam Surat Pekeliling kepada Pemegang Saham
bertarikh 21 April 2006 yang disertakan bersama-sama dengan
Laporan Tahunan Syarikat untuk tahun 2005.