Documento Rappresentativo del MODELLO ORGANIZZATIVO ... - Rfi

RFI
4. Metodologia adottata per la definizione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo
4.1 Sequenza operativa e risorse impiegate
Per la predisposizione del Modello di RFI è stato adottato il seguente iter
operativo, applicato ripetutamente a fronte delle modifiche normative e dei
cambiamenti organizzativi interni di volta in volta intervenuti:
1. mappatura delle aree/processi a rischio di reato, attraverso l‟esame
dell‟assetto organizzativo societario e del sistema autorizzativo in
essere e lo svolgimento di interviste ai Responsabili di Direzione;
2. valutazione dell‟adeguatezza del Sistema di Controllo Interno della
Società nelle sue varie componenti (sistema organizzativo, procedure
operative, sistema autorizzativo, sistema di controllo di gestione,
codice etico, sistema disciplinare, comunicazione e formazione del
personale) e promozione dell‟adozione di protocolli integrativi nei casi
di inadeguatezza.
Nel seguito è descritta la metodologia utilizzata per la definizione di un
Modello rispondente alle esigenze di legge.
4.2 Mappatura delle aree/processi a rischio di reato
Conformemente a quanto previsto dal decreto (art. 6, comma 2, lett. a), sono
state, in primo luogo, individuate le aree/processi aziendali nel cui ambito è
possibile commettere i reati elencati dalla norma.
A tal fine, è stato esaminato l‟assetto organizzativo societario, formalizzato
nel documento “Articolazione organizzativa e missioni/responsabilità” di
RFI S.p.A., in cui sono compendiati tutti gli Ordini di Servizio Organizzativi
(OdSO) della Società. Nel documento sono indicate le strutture/posizioni
organizzative societarie aventi particolare rilevanza in considerazione delle
responsabilità assunte. Per ciascuna struttura/posizione organizzativa sono
individuate le seguenti attribuzioni:
- titolarità,
- missione,
- aree di responsabilità,
- articolazione organizzativa,
- sede di lavoro.
I responsabili dei processi aziendali sono stati direttamente coinvolti
nell‟attività di descrizione del Modello.
A tal fine sono state svolte attività di sensibilizzazione/informazione del
personale sulla disciplina della responsabilità amministrativa societaria,
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte Generale Pagina 22 di 43
Aggiornamento 31 luglio 2012