Bilancio consolidato - Cassa Depositi e Prestiti

secondo livello in materia. Il Consiglio di amministrazione di CDP ha, inoltre, adottato un regolamento
che disciplina i ruoli, i compiti e le responsabilità per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo.
Entro il primo trimestre 2012 è prevista l’ultimazione delle attività di revisione delle procedure interne,
che regolamentano il sistema dei controlli di linea, anche alla luce delle evoluzioni normative.
Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio per i prodotti del
Risparmio Postale, CDP si avvale di un accordo con Poste Italiane S.p.A. per lo svolgimento delle attività
di adeguata verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette.
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