Comunicato stampa - Italcementi Group

Approvato dai soci il bilancio dell’esercizio 2012 e la proposta di dividendo
L’ASSEMBLEA DI ITALCEMENTI HA ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Ridotto da 20 a 15 il numero di consiglieri, di cui 8 indipendenti.
Giampiero Pesenti confermato Presidente e Carlo Pesenti Consigliere
delegato.
Bergamo, 17 aprile 2013 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Italcementi
S.p.A., riunitasi oggi a Bergamo, ha eletto il Consiglio di amministrazione che
resterà in carica per i prossimi tre esercizi, cioè fino all’approvazione del bilancio
2015. Il nuovo Consiglio è formato da Pierfranco Barabani, Giorgio Bonomi, Fritz
Burkard, Victoire de Margerie, Federico Falck, Lorenzo Renato Guerini, Italo
Lucchini, Emma Marcegaglia, Sebastiano Mazzoleni, Jean Paul Méric, Carlo
Pesenti, Giampiero Pesenti, Carlo Secchi, Elena Zambon (eletti nella lista di
maggioranza presentata da Italmobiliare S.p.A.) e Giulio Antonello (candidato
della lista di minoranza presentata da First Eagle Global Fund).
ll Consiglio di amministrazione ha inoltre valutato la sussistenza dei requisiti di
indipendenza (sia ai sensi del Codice di Autodisciplina che del TUF) in capo agli
amministratori Giulio Antonello, Fritz Burkard, Victoire de Margerie, Federico
Falck, Lorenzo Renato Guerini, Emma Marcegaglia, Carlo Secchi, Elena Zambon,
confermando le valutazioni fornite dai diretti interessati in sede di presentazione
della lista. Il Consiglio, in particolare, ha ritenuto di considerare indipendente
Federico Falck anche in deroga a quanto disposto dal Codice di Autodisciplina in
tema di anzianità della carica (criterio applicativo 3.C.1., lett. e, essere stato
amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni) tenuto
conto della autonomia di giudizio e della sostanziale indipendenza sempre
dimostrata nel corso dei precedenti mandati.
Il nuovo Consiglio di amministrazione riunitosi dopo l’assemblea ha quindi
attribuito le cariche sociali: Giampiero Pesenti è stato confermato Presidente e
Carlo Pesenti Consigliere delegato della Società. Confermati anche Pierfranco
Barabani (vicepresidente operativo) e Lorenzo Renato Guerini (vicepresidente)
E’ stato inoltre nominato il nuovo Comitato esecutivo (composto da Giampiero
Pesenti, Carlo Pesenti, Pierfranco Barabani, Lorenzo Renato Guerini, Federico
Falck e Jean Paul Méric). Inoltre, come previsto dal Codice di Autodisciplina sono
stati nominati il Comitato Controllo e Rischi (composto dai Consiglieri indipendenti
Federico Falck, Lorenzo Renato Guerini e Carlo Secchi), il Comitato per la
remunerazione (Giulio Antonello, Lorenzo Renato Guerini, Emma Marcegaglia e
Victoire de Margerie), il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (Federico
Falck, Lorenzo Renato Guerini e Carlo Secchi) e l’Organismo di Vigilanza per il
triennio 2013-2015.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Giulio Antonello quale “Lead
independent director” e Carlo Pesenti come Amministratore incaricato del Sistema
di Controllo Interno e di Gestione Dei Rischi.
L’Assemblea che aveva precedentemente approvato il bilancio dell’esercizio 2012
ha poi deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro sia alle azioni
ordinarie sia alle azioni di risparmio, in pagamento a partire dal 23 maggio
prossimo.
È stata inoltre rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione; il prezzo di acquisto di
ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore del 15% rispetto alla
media dei prezzi di riferimento registrati presso Borsa italiana nelle tre sedute
precedenti ogni singola operazione; il controvalore complessivo non potrà essere,
in ogni caso, superiore ai 100 milioni di euro; il numero massimo delle azioni
acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà avere un valore nominale
complessivo, includendo anche le azioni eventualmente possedute da società
controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale.
L’autorizzazione è richiesta al fine di:
• disporre di azioni proprie
* da cedere a dipendenti e/o amministratori nell’ambito di piani di incentivazione
azionaria (stock option) loro riservati;
* in un’ottica di investimento a medio e lungo termine;
• intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite
intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare
l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni
distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
• dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di
eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse
finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
• offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio
investimento.
L'Assemblea, infine, ha condiviso la Relazione sulla Remunerazione predisposta
dal Consiglio di Amministrazione e, in sede straordinaria, ha rinnovato la delega
agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., di aumentare il
capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di
nominali euro 500 milioni e di emettere obbligazioni convertibili con warrant, in una
o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 500 milioni.
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I Curriculum Vitae dei Consiglieri di amministrazione sono consultabili sul sito:
www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Governance/Organizzazione/C
onsiglio+di+amministrazione/
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DIVIDENDO ESERCIZIO 2012
L’assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A., tenutasi in Bergamo il 17 aprile
2013, ha deliberato, per l’esercizio 2012, la distribuzione di un dividendo di euro
0,06 lordi per ciascuna azione ordinaria e di risparmio .
Il dividendo sarà posto in pagamento il 23 maggio 2013 presso gli “intermediari”
aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., con data di stacco
della cedola n. 26 il 20 maggio e record date il 22 maggio.
Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente
consegnare le stesse ad un “Intermediario” per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’art. 51 della
delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni.
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