Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 70 comma 6 ... - Reply
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I dati registrati alla chiusura dell’esercizio 2012 ed il positivo avvio dell’esercizio 2013<br />
costituiscono una solida base per consentire al Gruppo <strong>Reply</strong> di crescere ulteriormente e<br />
divenire un punto di riferimento, tecnologico e consulenziale, per le aziende che<br />
considerano innovazione e nuovi modelli di business leve strategiche per competere sul<br />
mercato.<br />
Composizione degli organi sociali<br />
In quanto società di diritto italiano con azioni ammesse alle negoziazioni di borsa e<br />
dunque aderente al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, la struttura di<br />
governance di <strong>Reply</strong> - fondata sul modello tradizionale - si compone, oltre che<br />
dell’assemblea degli azionisti, dei seguenti organi sociali: Consiglio di Amministrazione<br />
(che opera per il tramite degli amministratori esecutivi ed è assistito d<strong>ai</strong> Comitati<br />
consultivi per il Controllo e Rischi ed il Comitato per la Remunerazione e per le Nomine),<br />
Collegio Sindacale e Società di revisione.<br />
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione tenutasi nel marzo 2012, su<br />
proposta del Comitato per la Remunerazione e per le Nomine, ha definito la Politica sulle<br />
Remunerazioni per il 2012, in conformità alle raccomandazioni del Codice di<br />
Autodisciplina ed alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob entrate in vigore<br />
in data 31 dicembre 2011. Ai <strong>sensi</strong> di legge, la Politica sulle Remunerazioni, che<br />
costituisce la prima sezione della Relazione sulle Remunerazioni, è stata sottoposta<br />
all’esame dell’Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio<br />
2012.<br />
In ottemperanza agli obblighi normativi viene annualmente redatta la “Relazione sulla<br />
Corporate Governance” che contiene una descrizione generale del sistema di governo<br />
societario adottato dal Gruppo <strong>Reply</strong> e riporta le informazioni sugli assetti proprietari e<br />
sull’adesione al Codice di Autodisciplina, ivi incluse le principali pratiche di governance<br />
applicate e le caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi anche<br />
in relazione al processo di informativa finanziaria.<br />
Le suddette Relazioni, sono consultabili sul sito internet www.reply.it, sezione Corporate<br />
Governance.<br />
Il Codice di Autodisciplina è consultabile sul sito di Borsa Italiana S.p.A.<br />
www.bors<strong>ai</strong>taliana.it.<br />
Consiglio di Amministrazione<br />
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo collegiale di gestione, investito di ogni potere<br />
inerente l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Il Consiglio di<br />
Amministrazione di <strong>Reply</strong> svolge primariamente una funzione di indirizzo e controllo in<br />
ordine alla generale attività della società e del Gruppo <strong>Reply</strong> ad essa facente capo, ferme<br />
restando le competenze di legge dei vari soggetti giuridici componenti il gruppo.<br />
Il Consiglio di Amministrazione di <strong>Reply</strong> attribuisce e revoca le deleghe agli<br />
amministratori delegati ed esecutivi definendone i limiti e le modalità di esercizio.<br />
Ai <strong>sensi</strong> di statuto, <strong>Reply</strong> è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto<br />
da 3 (tre) a 11 (undici) componenti da scegliersi anche tra non soci. La nomina degli<br />
Amministratori spetta all’assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione viene<br />
eletto attraverso un meccanismo di voto di lista.<br />
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