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14. promuovere le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in tema di assunzione e
dismissione di partecipazioni non di controllo e di operazioni sul capitale delle società non
controllate;
15. impartire le direttive per i rapporti con le Società partecipate;
16. assicurare al Consiglio di Amministrazione, o agli organi da esso delegati, piena conoscenza e
governabilità dei fatti aziendali, definendo efficaci procedure e flussi informativi.
c. Organizzazione
1. Proporre al Consiglio di amministrazione, anche su proposta del Direttore Generale, l‟istituzione,
il trasferimento e la soppressione di filiali e succursali;
2. assicurare la coerenza dell‟assetto organizzativo rispetto ad obiettivi e strategie della Banca;
3. verificare l‟istituzione di un sistema dei controlli interni adeguato ai profili di rischio assunti e la
coerente definizione di compiti e responsabilità delle unità organizzative preposte all‟esecuzione
delle attività, anche di controllo, e le relative procedure;
4. verificare che le varie funzioni di controllo abbiano un grado di autonomia appropriato in
adempimento alle indicazioni e alle direttive del Consiglio di Amministrazione;
5. verificare l‟adozione di un sistema informativo completo e affidabile, in adempimento alle
indicazioni ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione;
6. riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito alle misure correttive adottate
dal Direttore Generale e dal Condirettore Generale, di concerto con l‟Amministratore Delegato, in
caso di carenze o anomalie rilevate dalle funzioni di controllo.
d. Personale
1. Sottoporre al Consiglio di Amministrazione le politiche di remunerazione e con il supporto del
Direttore Generale il budget annuale delle spese del personale della Banca;
2. assumere, promuovere, licenziare i dirigenti della Banca, anche su proposta del Direttore
Generale. Determinare le funzioni, il trattamento economico ed i miglioramenti dei Dirigenti;
3. assumere, promuovere, licenziare, su proposta del Direttore Generale, i quadri direttivi della
Banca, a tempo determinato o indeterminato, determinandone il grado, il trattamento economico
ed i miglioramenti;
4. comunicare, anche su proposta del Direttore Generale, le sanzioni disciplinari a dirigenti e quadri
direttivi;
5. assumere le decisioni in ordine alla nomina ed alla revoca dei responsabili delle eventuali
direzioni, delle unità organizzative e delle eventuali succursali, su proposta del Direttore
Generale;
6. autorizzare missioni e trasferte e partecipazione a corsi di formazione, secondo i poteri definiti nel
Regolamento in materia di gestione ed amministrazione del personale. Nel dettaglio sono
conferiti i seguenti poteri;
i. in base alla stima di costo totale della missione, concedere autorizzazione alla spesa sino ad
un massimo di euro 50.000. Limite per singola missione e previa verifica di capienza del
relativo budget annuale di spesa;
ii. in base al costo di iscrizione per singola persona ad un corso di formazione, concedere
autorizzazione alla spesa sino ad un massimo di euro 5.000. Limite per singola iscrizione e
previa verifica di capienza del relativo budget annuale di spesa;
7. assumere impegni di spesa, anche tramite l‟utilizzo di carte di credito aziendali, per le spese di
rappresentanza sino ad un massimo di euro 20.000. Limite per singola spesa e previa verifica di
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