VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Il giorno 29 settembre 2006 ...

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 29 settembre 2006 - alle ore 17.00 presso la Sala Arbatax dell’albergo Sofitel Thalassa
Timi Ama, Villasimius - Cagliari, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci di APB -”Associazione
Italiana per la Pianificazione e il Controllo di Gestione in Banca, nelle Istituzioni Finanziarie e nelle
Assicurazioni” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Rendiconto al 31 marzo 2006 e relative deliberazioni
3. Rendiconto di previsione per l’esercizio 1 aprile 2006 - 31 marzo 2007
4. Determinazione del numero degli Amministratori
5. Nomina degli Amministratori per il triennio 2006-2009
6. Varie ed eventuali
Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Dott. Francesco
Monti, il quale invita il Dott. Bruno Maineri de Meichsenau a fungere da Segretario, l’Assemblea
approva all’unanimità.
Il Presidente comunica all’Assemblea che la stessa è stata regolarmente convocata mediante
posta elettronica e fax inviati, a norma di Statuto, in data 18 settembre 2006 a tutti i Soci iscritti alla
data al libro Soci, che l’Assemblea stessa si tiene in seconda convocazione e che, ai sensi
dell’art. 13 dello Statuto, è validamente costituita ed atta a deliberare sul su esposto ordine del
giorno. Sono presenti direttamente o mediante delega 75 Soci su 244 soci iscritti alla data, di cui
16 sono onorari o probiviri.
Il Presidente in apertura ringrazia la Banca CIS e il Gruppo Banca Intesa per la gradita ospitalità e
per aver voluto contribuire alla realizzazione della manifestazione con una significativa
collaborazione organizzativa e finanziaria, nonché tutti i presenti. Il Presidente dà, quindi, lettura
della relazione del Consiglio Direttivo, del rendiconto al 31 marzo 2003, nonché della proposta del
Consiglio Direttivo di destinare ad incremento del Fondo Patrimoniale l’avanzo di gestione nel
rispetto dello statuto e del Codice Civile.
Il Presidente passa la parola al Dr. Giacomo Baiguini che, in rappresentanza dei Revisori dei
Conti, dà lettura della relazione di competenza dei Revisori stessi. Con la stessa, il Collegio dei
Revisori certifica che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'Associazione sono stati
compilati nel rispetto dell’art. 2426 del Codice Civile per quanto riguarda le valutazioni mentre il
rendiconto è improntato sui criteri economico finanziari e manifesta il proprio parere favorevole alla
destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale dell’avanzo di gestione.
Il Presidente apre il dibattito a seguito del quale si passa alla votazione. L'Assemblea all'unanimità
approva la Relazione del Consiglio Direttivo, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed il
rendiconto economico al 31 marzo 2006.
Il Presidente passa, quindi, ad esporre il Rendiconto di previsione per l’esercizio 1° aprile 2006 -
31 marzo 2007, ed apre il dibattito passando, infine, alla votazione. L'unanimità dell’Assemblea
approva il Rendiconto di previsione per il periodo 1°aprile 2006 - 31 marzo 2007.
Tutti i citati documenti vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.
Il Presidente dà anche lettura del bilancio al 31 dicembre 2005 della APB srl.
Il Presidente dopo aver ringraziato l’Assemblea dei Soci per la fiducia dimostrata all’intero
Consiglio Direttivo, rimette il proprio mandato e quello del Consiglio tutto essendo decorsi i termini
statutari.
Il Presidente comunica che tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili e che, inoltre, sono
pervenute le candidature di Susanna Ercoli (Banca Popolare Italiana), Vittorio Sorge (Banca Monte
dei Paschi di Siena), Giannantonio De Roni (UniCredit Group).
Il Presidente chiede ai Soci presenti se qualcuno intende proporre la propria candidatura. Nessuno
dei presenti avendo dichiarato la propria disponibilità a candidarsi, il Presidente, constatato che vi
sono solo 15 candidati, del cui nominativo dà lettura, propone all’Assemblea di stabilire in 15, il
numero dei componenti del Consiglio Direttivo. L’Assemblea approva e all’unanimità, rinunciando a
procedere alla votazione a scrutinio segreto, acclama a Consiglieri i signori: Andreoni Piero
Massimo (Unionvita), Lucia Ariano (San Paolo IMI), De Roni Giannantonio (UniCredit Group), Elia
Antonio Alberto (Capitalia), Fioravanti Nicola (Banca Intesa), Gobetti Maurizio (Banca Italease),
Maineri de Meichsenau Bruno, Monti Francesco, Nonni Marco (Cassa di Risparmio di San Marino),
Susanna Ercoli (Banca Popolare Italiana), Vittorio Sorge (Banca Monte dei Paschi di Siena),
Rossetti Enrico (Efibanca), Sguera Nicola (Rasbank - Gruppo RAS), Venturino Mario

(Gruppo Banca Carige), Zanoni Giovanni (Banca Lombarda).
Il Presidente passa successivamente al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti e comunica
che i Revisori effettivi Martelli Pierluigi, Giuseppe Ruberti ed Antonio Sansonetti hanno presentato
le proprie irrevocabili dimissioni, che gli altri Revisori Effettivi e i Revisori supplenti ripresentano la
propria candidatura e sono tutti rieleggibili, comunica, inoltre, che sono pervenute le candidature di
Alessandra Turi (MPS Banca Personale), Cipolloni Arcangelo (ICCREA BANCA), Carini Paolo
(Interthree). Il Presidente, constatato che vi sono 5 candidati propone
all’Assemblea di stabilire in 5 il numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente chiede ai Soci presenti se qualcuno intende proporre la propria candidatura.
Nessuno dei presenti avendo dichiarato la propria disponibilità a candidarsi, il Presidente
legge il nome dei candidati.
L’Assemblea all’unanimità, rinunciando a procedere alla votazione a scrutinio segreto, acclama
a Revisori effettivi i signori: Baiguini Giacomo, De Bruyn Riccardo (Associazione Nazionale fra le
Banche Popolari), Alessandra Turi (MPS Banca Personale), Cipolloni Arcangelo (ICCREA
BANCA), Carini Paolo (Interthree)
Null’altro essendovi da deliberare e nessun Socio avendo chiesto la parola, l'Assemblea si chiude
alle ore 18.00.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Francesco Monti
Bruno Maineri de Meichsenau