Gruppo Mediaset

Gruppo Mediaset – Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
- Vice Presidente Publitalia 80 S.p.A.
4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
Gli Amministratori Paolo Andrea Colombo, Michele Perini, Carlo Secchi e Attilio Ventura, per
tutto il periodo in carica, sono in possesso dei requisiti di indipendenza specificati dalla legge art.
148 del TUF e dal Codice Mediaset, così come riportato nell’Allegato C alla presente Relazione.
Ciascun Amministratore Indipendente ha assunto l’impegno di comunicare con tempestività al
Consiglio di Amministrazione il determinarsi di situazioni che facciano venir meno i requisiti.
Il Consiglio di Amministrazione valuta l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi
avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non
appare, di norma, indipendente nelle ipotesi previste all’art. 3) del Codice Mediaset.
Con riguardo alle competenze, si segnala che il Consiglio ha ritenuto opportuno adottare criteri
aggiuntivi prevedendo che gli Amministratori Indipendenti sono tenuti a conoscere
adeguatamente l’ambiente economico e il business della società e preferibilmente possedere le
competenze in ambiti e/o settori analoghi o affini all’attivita’ svolta dalla societa’, quali ad
esempio:
- in ambito televisivo (pubblico e/o privato) ovvero cinematografico;
- nel settore dei Media e telecomunicazioni;
- nel campo pubblicitario e del marketing;
- di docenza universitaria in atenei italiani e/o esteri, in materie attinenti al core business del
gruppo ovvero economiche, finanziarie, giuridico-contabili e di scienza e tecniche della
comunicazione;
- nel settore finanziario.
L’indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di
Amministrazione, anche con il supporto del Comitato per la Governance.
Il Comitato per la Governance ha supportato il Consiglio nella valutazione della permanenza dei
requisiti di indipendenza degli Amministratori Indipendenti che è stata attestata nella riunione
del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2011.
Il Collegio Sindacale, nella riunione del 2 dicembre 2011 ha verificato la corretta applicazione
dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per
valutare l’indipendenza degli amministratori.
Il numero e le competenze degli Amministratori Indipendenti sono adeguati alle dimensioni del
Consiglio e all’attività svolta da Mediaset e sono tali da consentire la costituzione dei Comitati
interni al Consiglio di Amministrazione di cui verrà fornita ampia illustrazione nel proseguo della
presente relazione.
Al fine di consentire agli Amministratori Indipendenti di svolgere efficacemente il proprio ruolo,
oltre al Presidente che si adopera affinché il Consiglio nel suo complesso venga costantemente
aggiornato sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società, vengono
periodicamente organizzati specifici incontri degli Amministratori Indipendenti con il Chief
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