Gruppo Mediaset

Gruppo Mediaset – Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
riunioni, provvede ad inviare ai componenti il Comitato per il Controllo Interno tutta la
documentazione al momento disponibile a supporto degli argomenti all’ordine del giorno.
Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per il Controllo Interno ha avuto accesso
alle informazioni e alle funzioni aziendali della Società e/o del Gruppo allo scopo necessarie e/o
si è avvalso di consulenti esterni.
Al Comitato per il Controllo Interno è stata attribuita una disponibilità finanziaria nella misura di
350 mila euro annue per spese connesse all’adempimento dei suoi compiti.
I componenti il Comitato percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna
riunione nella misura determinata dall’Assemblea del 22 aprile 2009.
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il sistema di controllo interno é costituito da un insieme di regole, procedure e strutture
organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione,
misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana,
corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.
Secondo quanto previsto dal Codice Mediaset, il Consiglio di Amministrazione, con l’assistenza
del Comitato per il Controllo Interno:
1) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali
rischi afferenti alla società e alle sue controllate risultino correttamente identificati,
nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di
compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa;
2) individua un Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del
sistema di controllo interno;
3) valuta, con cadenza almeno annuale l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo
funzionamento del sistema di controllo interno;
4) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di
controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull’adeguatezza complessiva
dello stesso.
Il Consiglio di Amministrazione esercita, inoltre, le proprie funzioni relative al sistema di
controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices
esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di
organizzazione e gestione adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Come previsto dall’art. 10.5 a) del Codice Mediaset, il Consiglio di Amministrazione, con il
parere favorevole del Comitato per il Controllo interno, ha definito, nel corso della riunione del
28 giugno 2007, le linee di indirizzo del sistema di controllo interno in modo tale che i principali
rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché
adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali
rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa.
Tali Linee di Indirizzo, che identificano l’Enterprise Risk Management Framework quale
metodologia di riferimento per il presidio del sistema di controllo interno, hanno trovato
attuazione, da parte dell’Amministratore Esecutivo, nella “Policy di Enterprise Risk
Management” che definisce i principali aspetti metodologici legati al processo di gestione dei
rischi, nonché i ruoli, le responsabilità e le principali attività connesse al risk management.
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