Gruppo Mediaset

Gruppo Mediaset – Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Nel corso del 2011, il Comitato ha svolto le attività di propria competenza, che sono proseguite
nel 2012, in particolare a supporto dell’attività del Consiglio:
- ha esaminato la posizione retributiva del top management, avvalendosi del benchmark
effettuato della società Hay Group;
- nell’ambito dei flussi di informazione con il Comitato per la Remunerazione di Mediaset
Espana Comunicacion, ha espresso parere favorevole all’adeguatezza dei compensi per i
Consiglieri senza cariche; ha predisposto:
- proposta per l’assegnazione dei diritti d’opzione per l’esercizio 2011 afferenti il piano 2009
- 2011 con l’indicazione delle categorie dei beneficiari, delle rispettive aree di appartenenza
e delle quantità di opzioni attribuibili suddivise per fasce;
- le linee generali del sistema di incentivazione e fidelizzazione pluriennale, stante la
conclusione dell’ultimo piano triennale (2009 - 2011) di stock option;
- la proposta, in termini di politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con
responsabilità strategiche, che è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione del 20
marzo 2012;
- ha espresso parere positivo all’adozione dei seguenti elementi di politica retributiva:
- disciplina generale di attribuzione dei compensi riguardante i dipendenti delle società
appartenenti al Gruppo Mediaset;
- criteri generali della politica di remunerazione per la determinazione dell’intero pacchetto
dei dirigenti chiave di Gruppo da parte degli Organi Delegati;
- configurazione dell’intero pacchetto retributivo all’Amministratore Delegato di Mediaset, in
occasione della conferma dell’incarico di Presidente e Amministratore Delegato della
controllata Publitalia’80.
Al Comitato per la remunerazione è attribuita una disponibilità finanziaria nella misura di 200
mila euro annue per spese connesse all’adempimento dei suoi compiti.
I Componenti il Comitato percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna
riunione nella misura determinata dall’Assemblea del 22 aprile 2009.
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
La società, in attesa del completamento del quadro normativo e regolamentare di riferimento in
materia di Politica generale per la remunerazione intervenuto da ultimo con la delibera Consob
n. 18049 del 23 dicembre 2011 in attuazione dell'art. 123-ter del TUF in materia di trasparenza
delle remunerazioni degli amministratori di società quotate, ha rinviato l’approvazione della
relativa relazione in materia all’Assemblea di approvazione del bilanci 2011. Il Consiglio di
Amministrazione del 20 marzo 2012 ha definito una politica generale per la remunerazione degli
amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti
con responsabilità strategiche.
Si segnala che per le informazioni relative alla presente sezione si rinvia alle parti rilevanti della
Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell’art. 123–ter del TUF.
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