procedura sulle operazioni con parti correlate della tod's spa

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INDICE1. Oggetto e Definizioni..................................................................................................................................32. Identificazione e acquisizione delle Informazioni dalle Parti Correlate...............................................53. Approvazione, efficacia e pubblicità della presente Procedura.............................................................74. Procedura Generale di istruzione e approvazione delle Operazioni di minore rilevanza con PartiCorrelate ........................................................................................................................................................85. Procedura Speciale di istruzione e approvazione delle Operazioni di maggiore rilevanza con PartiCorrelate. .....................................................................................................................................................106. Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance. Comitato AmministratoriIndipendenti................................................................................................................................................127. Trasparenza Informativa per le Operazioni di maggiore rilevanza ....................................................148. Delibere Quadro ........................................................................................................................................169. Esclusioni e Deroghe.................................................................................................................................1710. Operazioni da concludere in caso di urgenza.........................................................................................1911. Operazioni di Competenza dell’Assemblea ............................................................................................2012. Operazioni compiute dalle società controllate .......................................................................................212
1. OGGETTO E DEFINIZIONI1.1. La presente procedura individua le operazioni con parti correlate effettuate dall’Emittentee/o dalle sue società controllate, e ne disciplina l’iter di realizzazione al fine di garantirne la correttezzasostanziale e procedurale, in conformità con la normativa, anche regolamentare, vigente e con i principistabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.1.2 Nell’ambito del presente documento, i termini e le espressioni di seguito elencati (alsingolare o al plurale), ove riportati con lettera maiuscola, hanno il significato di seguito indicato perciascuno di essi: Amministratori Indipendenti: amministratori che rispettano i criteri di indipendenza di cuiall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Amministratori Indipendenti non Correlati: amministratori diversi dalla controparte di unadeterminata operazione e dalle sue Parti Correlate; Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard: condizioni analoghe aquelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondentenatura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quellepraticate a soggetti con cui l’Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinatocorrispettivo; Consiglio di Amministrazione o Consiglio: l’organo amministrativo dell’Emittente Tod’sS.p.A.; Emittente o Società: la Tod’s S.p.A.; Joint venture: l’accordo contrattuale come definito dall’All.1 al Regolamento Consob n. 17221del 12 marzo 2010 e successive modifiche; Procedura: la presente procedura, che disciplina l’istruttoria e la realizzazione delle operazionicon Parti Correlate effettuate dall’Emittente e/o dalle sue società controllate, italiane o estere; Operazioni Ordinarie: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativae della connessa attività finanziaria; Operazioni di maggiore rilevanza: le operazioni con Parti Correlate che superano le soglie dirilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e che, al momento della redazionedella presente Procedura, corrispondono alle “Operazioni di maggiore rilevanza” individuate allastregua dei criteri di cui all’Allegato 3 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010;qualora un’operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del successivo articolato sianoindividuate come “rilevanti” secondo gli indici previsti nella normativa regolamentare, e talerisultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze,3
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