procedura sulle operazioni con parti correlate della tod's spa

3. APPROVAZIONE, EFFICACIA E PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA3.1 La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Tod’s S.p.A. in data 11novembre 2010 previo parere favorevole di un comitato costituito da soli amministratori indipendenti,in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2010.3.2 Il Consiglio di Amministrazione di Tod’s S.p.A. in data 11 novembre 2010 ha altresì costituito unComitato di soli Amministratori Indipendenti (“Comitato Amministratori Indipendenti”), al qualesono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento attribuisce al comitato compostoesclusivamente da amministratori non esecutivi e indipendenti, e cioè quelli dell’art. 5 della presenteProcedura. Il Comitato è nominato e funzionante conformemente ai principi di cui al successivo art. 6della presente Procedura.3.3 Ogni successiva modifica della presente Procedura dovrà parimenti essere approvata dal Consigliodi Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti.3.4 Tenuto conto che l’Emittente aderisce ai principi del Codice di Autodisciplina delle SocietàQuotate, la nozione di “indipendenza” rilevante ai fini della presente Procedura – nel rispetto dellevigenti disposizioni regolamentari – è quella adottata dall’art. 3 del medesimo Codice di Autodisciplinao delle disposizioni di volta in volta applicabili in base alle raccomandazioni ivi contenute.3.5 Tenuto conto che il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance dell’Emittentealla data di approvazione della presente Procedura è costituito da amministratori non esecutivi e inmaggioranza indipendenti, e fintanto che tale composizione rimanga inalterata, il ruolo e le competenzerilevanti che il Regolamento attribuisce al comitato costituito da amministratori non esecutivi e inmaggioranza indipendenti – e cioè quelle dell’art. 4 della presente Procedura – sono al medesimoattribuite. Tale Comitato è nominato e funzionante conformemente ai principi del Codice diAutodisciplina nonché in osservanza dei principi di cui al successivo art. 6 della presente Procedura.3.5. Il Collegio Sindacale dell’Emittente vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi dellanormativa – anche regolamentare – vigente in materia di operatività con Parti Correlate, nonché sullaloro osservanza, e ne riferisce all’Assemblea.3.6 Fermo il rispetto delle regole di volta in volta vigenti in materia di trasparenza e pubblicità delleoperazioni con Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura dirette a disciplinare l’iter diapprovazione delle operazioni con Parti Correlate vengono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2011.3.7 La presente Procedura e le successive modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internetdell’Emittente, fermo restando l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo,nella relazione annuale sulla gestione della Società.3.8 Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura, si applicano le norme di legge e diregolamento di volta in volta in vigore.7