Bilancio sociale 2011 - Cadiai

Assetto societarioAssemblea dei SociNe fanno parte tutti i soci e le socie della Cooperativa;hanno diritto di voto gli iscritti nel Libro Soci da almenotre mesi. Elegge il Consiglio di Amministrazione, il CollegioSindacale e sceglie la società incaricata della revisionecontabile.L’assemblea ordinaria, che ha luogo almeno una voltal’anno per la chiusura dell’esercizio sociale:a) approva il bilancio consuntivo;b)nomina le cariche sociali;c) approva i regolamenti.L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazionidello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteridei liquidatori e su ogni altra materia espressamenteattribuita dalla legge alla sua competenza.Consiglio di AmministrazioneÈ composto da tredici membri eletti dall’Assemblea deiSoci: nomina il Presidente e il Vicepresidente dellaCooperativa.Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampipoteri per la gestione della società.Gli amministratori, secondo quanto stabilito dallo Statuto,non potranno essere eletti per più di tre mandaticonsecutivi.PresidenteIl Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne coordina ilavori e rende esecutive le delibere sulla base delle istruttorietecniche attivate con la Direzione Operativa.Il Presidente partecipa ai lavori della Direzione Operativae cura i rapporti tra questa e il Consiglio di Amministrazione,con particolare attenzione ai flussi informativi.Collegio SindacaleControlla la corretta amministrazione della Cooperativa.Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottatodalla Cooperativa in conformità al D. Lgs. 231/2001:• facendo emergere eventuali comportamenti illeciti;• evidenziando lo scostamento tra quanto previsto dalModello (procedure, protocolli e regole di comportamento)e le prassi effettive;• assicurando che i flussi informativi previsti vengano effettivamenterispettati;• promuovendo l’aggiornamento e il miglioramento delModello stesso, sia in occasione di cambiamenti esogeni(cambiamenti della normativa di riferimento), sia aseguito di cambiamenti organizzativi (es.: variazionedelle deleghe), sia per il raggiungimento di una maggioreefficacia nella prevenzione e controllo dei rischi dareato sulla base dell’esperienza maturata nel tempo;• segnalando tempestivamente all’organo dirigente(Consiglio di Amministrazione) le violazioni del Modello;• promuovendo iniziative volte a far conoscere il Modello,sensibilizzando le risorse, apicali e non, al suorispetto ed alla conoscenza dei contenuti specifici diinteresse;• segnalando prontamente la mancata collaborazione etrasparenza della struttura nei suoi confronti.L'Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio diAmministrazione il 10 Novembre 2009, è costituito da:- Roberto Genco (presidente);- Cristina Galliera (secondo membro esterno);- Pierluigi Signaroldi (membro interno).Società per la revisionee certificazione del bilancioL’Assemblea dei Soci in data 27/05/2010 ha conferitol’incarico per lo svolgimento delle funzioni di controllocontabile, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del CodiceCivile, alla società Deloitte & Touche S.p.A., perun periodo di tre anni, fino alla presentazione del bilancioal 31/12/2012.Nome e CognomeDiego BassiniAndrea SandonatiMarina ZanellaSonia PiombettiGian Marco VerardiCaricaPresidenteSindaco effettivoSindaco effettivoSindaco supplenteSindaco supplenteCollegio EticoÈ l’organismo di controllo è destinato a vigilare sull’applicazionedel Codice Etico. È nominato dal Consiglio diAmministrazione ed è composto da cinque personeproposte dalla Direzione.Fanno parte del Collegio Etico Cadiai:Il mandato di quest’organo è triennale; gli attuali membrisono stati nominati dall’Assemblea dei Soci del21/05/2009.Organismo di VigilanzaNominato dal Consiglio di Amministrazione, è compostoda tre membri (2 esterni ed 1 interno) ed ha come compitoprincipale quello di controllo e aggiornamento del- Ornella Montanari (Presidente)- Simonetta Malaguti- Laura Morini- Mariangela Piccinelli- Pierluigi SignaroldiI componenti restano in carica per un periodo di tre annie hanno il compito di:12 Bilancio Sociale Consuntivo 2011 - Identità