Corso di specializzazione 231 - Aodv231.it

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I. Area Generale e di Governo d’ImpresaII. Area GiuridicaI.1 Modulo 1: Il Governo e Controllo Aziendale nelsistema del D.Lgs 231/01• Principi ed elementi di corporate governance• Il Sistema di controllo interno: le sue componenti,le caratteristiche ed il funzionamento integrato• Il controllo dei processi aziendali: la progettazione,lo sviluppo e la valutazione del sistema di controlloI.2 Modulo 2: Introduzione al Modello Organizzativo eal diritto applicatoI. 2.1: Elementi di diritto dell’impresa• Funzioni e responsabilità degli organi sociali inrapporto agli assetti organizzativi, amministrativi econtabili• Natura e funzioni dei regolamenti interni e deicodici etici• La delega di poteri• La potestà disciplinare all’interno dell’impresa• Le sanzioni contrattuali• Aspetti Giuslavoristici del ModelloI. 2.2: L’illegalità di impresa e la responsabilità dellesocietà per atti illeciti• Dalla legge delega 300/00 al D.lgs 231/01: lanatura della responsabilità amministrativa delleSocietà nelle scelte del legislatore• Considerazioni sulle diverse normativeinternazionali in tema di responsabilitàamministrativa e impatti sulla 231• L’adozione del Modello Organizzativo e lecondizioni di esonero della responsabilitàamministrativa (considerazioni introduttive)II.1 Modulo 1: La responsabilità amministrativadegli entiII. 1.1: Le finalità del D.Lgs. 231/01II. 1.2: L'autore del reato e l'ente, due diversi generi diresponsabilità: differenze, correlazioni e profiliprocessualiII. 1.3: I criteri di attribuzione della responsabilitàall'ente sotto il profilo oggettivo e sotto il profilosoggettivo• Il concetto di interesse e vantaggio• L'individuazione dei soggetti apicali e l'onere dellaprova• I soggetti sottoposti all'altrui direzione e controlloed il diverso onere della prova• Gli altri soggetti (amministratori di fatto,consulenti, etc. )II. 1.4: L'istruttoria per l'accertamento del reato e perl'accertamento della responsabilità amministrativaII. 1.5: I provvedimenti cautelari e il loro impattosull'enteII. 1.6: Il processoII. 1.7: Le condizioni di esonero dalla responsabilitàamministrativa• L'adozione del Modello di Organizzazione eGestione ante factum e post factum• L'efficace attuazione del M.O.G.• La giurisprudenza e la valutazione di idoneità edefficacia del M.O.G.II. 1.8: Il sistema sanzionatorio previsto dalD.Lgs 231/01 e il relativo impatto sull'enteII. 1.9: La confisca del profitto del reato6
ProgrammaII.2 Modulo 2: Compiti e responsabilità dell'Organismodi Vigilanza (aspetti giuridici)4II. 2.1: La composizione dell’OdV alla luce della Leggen. 183 del 12.11.2011 sulle funzioni dell’OdV edegli Organi di Controllo AziendaleII. 2.2: Il ruolo dell'OdV e le regole di funzionamentoII. 2.3: L'esercizio dell'attività di vigilanza sulfunzionamento del M.O.G.II. 2.4: L'aggiornamento del M.O.G.II. 2.5: L'attuazione del M.O.G. ed il relativo impattosui criteri organizzativi e sulle procedure operativedell'enteII. 2.6: Gli autonomi poteri di iniziativa e controllodell'OdV e le sue responsabilità interne ed esterneall'ente• L’ambito dei poteri dell’OdV• L’omessa vigilanza• La culpa in eligendo• La culpa in vigilando• La responsabilità civile e l’azione di rivalsa daparte dell’enteII. 2.7: L'esercizio dell'attività di vigilanzasull'osservanza del M.O.G.II. 2.8: Le violazioni del M.O.G. e la proposta diapplicazione delle sanzioni in esso previsteII.3 Modulo 3: I reati presuppostoII. 3.1: I reati contro la Pubblica Amministrazione ed ilsuo patrimonio e contro l’Amministrazione dellaGiustizia• Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblicoservizio• Profili soggettivi ed oggettivi• I singoli reati (corruzione e istigazione, indebitapercezione di erogazioni a danno dello Stato, truffain danno dello Stato, etc.)• Le relative sanzioni penali e quelle ex D.Lgs.231/01• L’induzione a rendere mendaci dichiarazioniall’Autorità GiudiziariaII. 3.2: Le condotte illecite• L’individuazione delle condotte illecite• L’individuazione dell’area di rischio• L’incidenza del rischio reato ai finidella sua prevenzione• L’aggiornamento del M.O.GII. 3.3: I reati contro la salute e la sicurezza sul lavoroed i Reati Ambientali• Profili soggettivi ed oggettivi• I singoli reati• Le relative sanzioni penali e quelle ex D.Lgs.231/01II. 3.4: Le condotte illecite• L’individuazione delle condotte illecite• L’individuazione dell’area di rischio• L’incidenza del rischio reato ai finidella sua prevenzione• L’aggiornamento del M.O.GII. 3.5: I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego didenaro, beni o utilità di provenienza illecita• Profili soggettivi ed oggettivi• I singoli reati• Il D.Lgs. 231/07: la diversa definizione dei reati ele relative criticità• La responsabilità degli enti destinatari del decreto• La responsabilità degli enti non destinatari deldecreto• L’impatto della normativa antiriciclaggio sul M.O.G.per gli enti destinatari del decreto e per gli altrienti• Le sanzioni penali per gli autori dei reati• Le sanzioni penali e amministrative exD.Lgs. 231/01II. 3.6: Le condotte illecite• L’individuazione delle condotte illecite• L’individuazione dell’area di rischio• L’incidenza del rischio reato ai fini della suaprevenzione• L’aggiornamento del M.O.GII. 3.7: I reati contro l’industria ed il commercio, difalsificazione dei segni di riconoscimento, violazionidel diritto d’autore, associativi e di induzione arendere dichiarazioni mendaci all’AutoritàGiudiziaria• I reati di contraffazione di marchi e brevetti• I delitti contro l’industria e il commercio• Le violazione del diritto d’autore7
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Page 8 and 9: • I crimini informatici• I reat
Page 10 and 11: Docenti e TestimonianzeAvv. Sara Ag
Page 12: Informazioni e modalità di iscrizi

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