Authentieke versie downloaden (pdf) - Officiële bekendmakingen

dit ook in Nederland gebeurt. Maar dat betekent uitdrukkelijk niet dat het in
Nederland niet voorkomt. We kunnen alleen maar zeggen dat er geen onderzoek
naar gedaan is. Het gebeurt wel in Duitsland en België, en aangezien de
wettelijke systemen daar op die van Nederland lijken, kan het in Nederland ook
gemakkelijk gebeuren. Het zou een goed uitgangspunt zijn voor een onderzoek.
Maar dat is heel moeilijk, want ze zorgen wel dat ze in Nederland geen feiten
plegen, die de politie aanleiding zouden kunnen geven om een onderzoek in te
stellen.” (interview 1) De GOA sluit daarbij aan: “We hebben geen aanwijzingen
dat de ’Ndrangheta in Nederland investeert of geld witwast. Maar we hebben
aanwijzingen dat het in Duitsland en België wel gebeurt. Daar is het afkomstig
van eigen onderzoek van de politie ter plaatse. We weten van een spijtoptant
wel dat Colombianen veel in Nederland investeren.” (interview 3)
In het recente verleden liep er in Italië een groot witwasonderzoek naar twee
dochtermaatschappijen van Telecom Italia. In totaal zou het gaan om een
bedrag van ongeveer EUR 2,2 miljard. Bij deze witwasoperatie, waarin valse
facturen werden uitgewisseld tussen bedrijven, werd behalve van twee bestaande
bedrijven in Panama en Londen gebruikgemaakt van twee fictieve Italiaanse
telecombedrijven. Deze vallen beide onder een Nederlandse BV die volgens de
Kamer van Koophandel ingeschreven stond in Amsterdam (Veeger, 2010).
Volgens de FIOD-ECD kijken de Nederlandse autoriteiten op dit gebied
‘verkeerd’. Een medewerkster van de FIOD-ECD: “Het lijkt ondenkbaar dat als er
tientallen, zo niet honderden miljarden per jaar verdiend worden met criminele
activiteiten van grote maffiaorganisaties wereldwijd, Nederland ‘gespaard’ blijft
van infiltratie van crimineel kapitaal op een meer dan incidenteel niveau (dus
wat wij nu ontdekken in witwasonderzoeken c/q wat achterhaald kan worden in
SFO’s e.d.). [Onze] conclusie luidde jaren geleden al: óf Nederland is niet
interessant om crimineel kapitaal te investeren, óf we kijken ‘verkeerd’. De
eerste optie lijkt, gezien de strategische geografische ligging én de strategische
financiële structuur – heel veel verdragen – logisch gezien niet erg waarschijnlijk.
Ergo: we kijken verkeerd. De vraag is: hoe moeten we dan kijken om te
ontdekken waar het kapitaal zit, welke personen in de ‘bovenwereld’ dat
kapitaal beheren en wat het doel ervan is? Want de ervaring leert dat ná
economische infiltratie altijd politieke infiltratie volgt: als je zelf op de stoel zit
waar de vergunningen worden afgegeven, dan werkt het een stuk makkelijker.”
Ook gaf de FIOD-ECD aan dat we in Nederland in dit verband alert moeten zijn
op hedgefunds. In de Verenigde Staten wees senator Carl Levin de afgelopen
jaren meerdere malen op het gevaar dat deze ‘durfkapitalisten’ door criminelen
worden gebruikt voor het witwassen van crimineel vermogen. Deze hedgefunds
hoofdstuk 5 – aard van de ’ndrangheta in nederland
65