Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong><br />
Datum: vrijdag, 2 september 2011<br />
Locatie: Hotel La Petite Maison, zaal Abon, Waterkant 4, Paramaribo, Suriname<br />
Ad 1. Opening:<br />
Cor Denneman (CD) opent om stipt 14:00 uur Surinaamse tijd de vergadering en heet iedereen <strong>van</strong> harte<br />
welkom op de <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> <strong>van</strong> Landgoed Groot Mariënbosch NV en vraagt<br />
aan de aanwezigen of er een kandidaat is voor het voorzitterschap <strong>van</strong> deze vergadering. Niemand stelt zich<br />
kandidaat, waarna CD nog een poging doet en aan de heer R. Adama vraagt of hij zich wellicht kandidaat<br />
wil stellen, die echter eveneens bedankt voor de eer.<br />
Ad 2. Voorzitterschap AVA:<br />
Op voorstel <strong>van</strong> de heer S. Abdoelrahman wordt de heer E. de Blécourt verzocht of hij het voorzitterschap<br />
op zich wil nemen, die het verzoek aanvaardt. Conform de statuten wijst de heer De Blécourt vervolgens de<br />
secretaris voor deze vergadering aan in de persoon <strong>van</strong> de heer H. <strong>van</strong> der Holst, die ook de notulen voor<br />
deze vergadering zal verslaan.<br />
Hiermede zijn aan de statutaire verplichtingen <strong>van</strong> de AVA voldaan, waarna de vergadering formeel een<br />
aan<strong>van</strong>g neemt en de voorzitter de presentielijst vastlegt.<br />
Aanwezig zijn de directie <strong>van</strong> LGM:<br />
- de heer C. Denneman (CD), CEO<br />
- de heer E. de Blécourt (EB), CFO<br />
- de heer H. Hanenberg (HH), COO<br />
Als aandeelhouder zijn aanwezig, c.q. worden vertegenwoordigd:<br />
- Forest Returns BV (FR) / Core Developments Holding BV (CDH), vertegenwoordigd door de heer C.<br />
Denneman (CD) en mevrouw J. Kloppenborg (JK);<br />
- de heer S. Abdoelrahman (SA);<br />
- de heer H. <strong>van</strong> der Holst (HvdH), die zijn privé belang vertegenwoordigt, alsmede het belang <strong>van</strong> LJB<br />
Management & Consultancy BV;<br />
- de heer E. de Blécourt (EB);<br />
- de heer R. Adama (RA), die de volgende aandeelhouders per volmacht vertegenwoordigt:<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 1 <br />
a) IBAS Groep BV;<br />
b) Cannae BV;<br />
c) Marius de Wilt Beheer BV;<br />
d) Alea BV.<br />
De voorzitter EB stelt vast dat de volmachten correct zijn verleend en constateert hiermee dat bij aan<strong>van</strong>g<br />
<strong>van</strong> de vergadering aanwezig is 88 à 89% <strong>van</strong> het uitstaande aandelenkapitaal en er voldoende quorum is om<br />
de vergadering aan te <strong>van</strong>gen.<br />
Niet vertegenwoordigd zijn:<br />
- Fontaine Blue BV<br />
- Seven P’s BV.<br />
Ad 3. Vaststellen agenda:<br />
EB gaat over tot de eerder uitgereikte agenda, meldt dat de vergadering aanbeland is bij agendapunt 3. en<br />
vraagt of er aan of opmerkingen op de agenda zijn, zodat de agenda formeel kan worden vastgesteld:<br />
1. Opening<br />
2. Vaststellen voorzitter en secretaris <strong>van</strong> deze vergadering<br />
3. Vaststellen agenda voor deze vergadering<br />
4. Ingekomen stukken:<br />
- brief Marije <strong>van</strong> Zomeren ter zake AVA Paramaribo 13-08-2009 (zie agendapunt 5.)<br />
- brief advocaat Butterfly Benefits B.V.> LGM d.d. 15-07-2011 (eis: € 90.000)<br />
- brief ingebrekestelling Forest Returns door 3 LGM-aandeelhouders d.d. 15-08-2011<br />
- mail Marcel Persad aangaande artikel Paul Kraaijer in “Parbode” (publicatie d.d. 01-07-2011)<br />
- volmachten waar het op 02-09-2011 tijdens AVA afwezige LGM-aandeelhouders betreft<br />
5. AVA in Paramaribo d.d. 13-08-2009<br />
6. Jaarrekening Admare 2008 & 2009 d.d. 14-07-2010<br />
7. Aandelenemissies; conversie leningen naar LGM-aandelen; standpunt qua “verwatering” aandelen<br />
8. Decharge <strong>van</strong> directie ter zake kalenderjaren 2008 & 2009; standpunt “onbehoorlijk bestuur”<br />
9. Standpunt t.a.v. heroverweging “management fees” directieleden<br />
10. Nederlands LGM-aandeelhoudersoverleg in Austerlitz d.d. 6 & 8 juli 2010<br />
11. Wel en wee <strong>van</strong>af juli 2010 tot en met augustus 2011 (ondermeer géén AVA in 2010)<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 2 <br />
12. Nederlands LGM-aandeelhoudersoverleg in Doorn d.d. 16-08-2011<br />
13. Stand <strong>van</strong> zaken financiën en operationele werkzaamheden tot en 31-08-2011<br />
14. Mogelijke afspraken met schuldeisers families Abdoelrahman, Persad en met Butterfly Benefits B.V.<br />
15. Samenwerkingsverbanden met derden; met name:<br />
a) Wim Stroomer ter zake projectontwikkeling aan rivieroever,<br />
b) “Rust & Werk” (Armand <strong>van</strong> Alen) ter zake vis- & veeteelt, bosbouw & bamboeteelt,<br />
c) “Thermen Hermitage” ter zake “spa & wellness”,<br />
d) InCar Trust; mogelijke verschaffing <strong>van</strong> eigen & vreemd vermogen,<br />
e) Amerikaans Pensioenfonds; mogelijke verschaffing <strong>van</strong> eigen & vreemd vermogen,<br />
f) Cordaan/Stichting Brasa/Zorghotel t.a.v. “zorg & wonen”- concept.<br />
16. Mogelijke doorstartscenario's, waaronder uitstapscenario en zo mogelijk ‘quitte spelen’<br />
17. Standpunt ter zake LGM-aandelentransacties qua nieuwe aandeelhouders; onderhandelaar(s)<br />
18. Samenstelling directie; vergoedingen; mogelijke kandidaten<br />
19. Standpunt t.a.v. Raad <strong>van</strong> Commissarissen; vergoedingen; mogelijke kandidaten<br />
20. Verzoek en standpunt om AVA c.q. BVA (ook) in Nederland te kunnen houden<br />
21. Voorstel AVA eerste week december 2011; met name: Jaarrekening 2010 & nieuwe directie<br />
22. Wat verder ter tafel komt<br />
23. Sluiting<br />
RA vraagt het woord en zegt namens de vier aandeelhouders dat de agenda erg veel punten bevat en dat het<br />
accent zou moeten liggen op de agendapunten 6, 8 en 9, dat de aandeelhouders veel behoefte hebben aan<br />
duidelijkheid over uitgegeven aandelen en hoe de exacte aandelenpercentages/stemverhoudingen feitelijk<br />
liggen. Voorts doet hij een klemmend beroep op de aanwezigen tot zorgvuldigheid en vooral om aandacht te<br />
besteden aan zijn voormelde agendapunten.<br />
Op dat moment verwelkomt EB de heer Marcel Persad (MP), die Seven P’s NV zal vertegenwoordigen. EB<br />
geeft aan dat de vergadering op tijd is aange<strong>van</strong>gen en dat is aangekomen bij agendapunt 3.<br />
Ook meldt zich mejuffrouw Kartini A. Martowirono (KM), die Fontaine Blue NV per volmacht<br />
vertegenwoordigt en EB stelt met genoegen vast dat 100% <strong>van</strong> het aandelenkapitaal is vertegenwoordigd.<br />
EB zegt toe dat op de vraag <strong>van</strong> AR omtrent aandelenpercentages bij agendapunt 7 een overzicht zal worden<br />
verstrekt <strong>van</strong> alle uitstaande aandelen.<br />
De vergadering stelt de agenda als zodanig vast.<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 3 <br />
Ad 4. Ingekomen stukken:<br />
- brief Marije <strong>van</strong> Zomeren ter zake AVA Paramaribo 13-08-2009 (zie agendapunt 5.)<br />
- brief advocaat Butterfly Benefits B.V.> LGM d.d. 15-07-2011 (eis: ? 90.000)<br />
- brief ingebrekestelling Forest Returns door 3 LGM-aandeelhouders d.d. 15-8-2011<br />
- mail Marcel Persad aangaande artikel Paul Kraaijer in “Parbode” (publicatie d.d. 01-07-2011)<br />
- volmachten waar het op 02-09-2011 tijdens AVA afwezige LGM-aandeelhouders betreft.<br />
EB stelt voor de ingekomen stukken niet afzonderlijk te behandelen, maar aan de orde te laten komen bij de<br />
respectieve agenda onderdelen: brief <strong>van</strong> Marije <strong>van</strong> Zomeren (MvZ) te behandelen bij agendapunt 5; brief<br />
Butterfly Benefits en Parbode artikel bij agendapunt 11.<br />
RA stelt dat de ingebrekestelling <strong>van</strong> Forest Returns geen kwestie voor deze vergadering is en onbehandeld<br />
mag blijven in de AVA.<br />
Aan de formaliteit <strong>van</strong> de volmachten is reeds eerder voldaan en hiermede is punt 4 afgehandeld.<br />
Ad 5. AVA in Paramaribo d.d. 13-08-2009:<br />
Behandeld worden de op 16 september 2009 aan de aandeelhouders toegezonden notulen <strong>van</strong> de AVA<br />
gehouden te Paramaribo op 13 augustus 2009, waarbij tevens de ingekomen brief <strong>van</strong> MvZ inzake deze<br />
notulen aan de orde wordt gesteld plus de vraag of het past om deze brief, zoals door MvZ verzocht, nog<br />
integraal onderdeel uit te laten maken <strong>van</strong> deze notulen.<br />
Besloten wordt dat dit niet behoeft, aangezien de notulen <strong>van</strong> de vergadering een goede weergave geven <strong>van</strong><br />
het besprokene, terwijl bovendien bij de vaststelling <strong>van</strong> deze notulen op de betreffende plaats een correctie<br />
kan worden gegeven. Verklaringen achteraf of nadere toelichtingen, zoals de brief <strong>van</strong> MvZ voornamelijk<br />
behelst, horen niet thuis in de notulen als die destijds niet over tafel zijn gegaan.<br />
De directie zegt hierbij toe dat zij voor wie dit wenst, de brief <strong>van</strong> MvZ ter inzage beschikbaar houdt.<br />
Paginagewijs worden de notulen behandeld:<br />
MP verzoekt om op pagina 6 (regel 15) het woord “feiten” te ver<strong>van</strong>gen door mening of anderszins,<br />
aangezien het niet onomstotelijk vaststaat dat het hier om feiten ging.<br />
Op voorstel <strong>van</strong> EB wordt dit gewijzigd in “Hiermede geconfronteerd barst… “.<br />
Zonder verdere wijzigingen en/of aanvullingen worden de notulen gearresteerd.<br />
Ad 6. Jaarrekening Admare 2008 & 2009 d.d. 14-07-2010:<br />
RA spreekt namens zijn volmachtgevers het ongenoegen uit dat definitieve goedkeuring <strong>van</strong> de jaarcijfers<br />
veel te lang heeft geduurd en dat sommige posten niet voldoende zijn gespecificeerd. Ook zijn de diverse<br />
kostenposten naar hun oordeel te hoog.<br />
CD trekt het boetekleed aan en zegt dat de directie de kritiek serieus neemt en dat dit zeker in de toekomst<br />
beter moet.<br />
EB onderschrijft dit, maar voert wel aan dat deze kritiek enigszins genuanceerd dient te worden ten aanzien<br />
<strong>van</strong> met name de Nederlandse aandeelhouders, aangezien zij in 2010 de gelegenheid hebben gehad om<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 4 <br />
uitgebreid in te gaan op deze jaarrekening en dat daarvoor ook twee aandeelhoudersoverlegbijeenkomsten<br />
georganiseerd zijn.<br />
MP vindt ook sommige posten erg hoog en stelt de vraag of de accountant wel alle informatie ont<strong>van</strong>gen<br />
heeft; zijn wel alle bonnen overlegd?<br />
EB stelt dat dit laatste haast op een aantijging lijkt en meent dat je mag vertrouwen op het huiswerk dat een<br />
accountant heeft gedaan om tot een jaarrekening te komen .<br />
RA spreekt tegen dat dit een aantijging zou zijn.<br />
Er ontstaat een discussie over het verschil tussen een registeraccountant en een zogenaamde AA-accountant,<br />
en verder of hier wel voldaan is aan Surinaamse vennootschappelijke vereisten met de inzet <strong>van</strong> een<br />
Nederlands administratiekantoor.<br />
De directie LGM stelt zich op het standpunt dat hier geen misverstand over kan bestaan en dat zij veel<br />
vertrouwen heeft in Admare BV die het jaarverslag heeft opgesteld. Bovendien wijst de directie er<br />
nadrukkelijk op dat tijdens het opstellen <strong>van</strong> de jaarrekening divers overleg is geweest met BDO in<br />
Suriname en er uiteindelijk is besloten te handelen zoals gebeurd, omdat het anders nog veel langer zou<br />
hebben geduurd eer de jaarrekening opgesteld zou zijn geweest.<br />
EB/CD geven de toezegging dat in de toekomst de diverse kostenposten beter gepreciseerd zullen worden en<br />
dat, zoals thans is verzocht, de kostenpost “Overige Kosten” uit 2008, groot € 34.194 nog nader geadstrueerd<br />
zal worden.<br />
CD deelt een overzicht uit, dat integraal onderdeel uit zal maken <strong>van</strong> deze notulen, waarin de kosten over<br />
2009 (en ook 2010) gespecificeerd staan en waarmee de vragen <strong>van</strong> de volmachtgevers <strong>van</strong> RA om nadere<br />
specificatie <strong>van</strong> enige kostenposten vrijwel alle zijn beantwoord. Alleen hun vraag m.b.t. de post “Reis- en<br />
verblijfskosten“ ad € 22.077 zal door CD nog op dezelfde wijze nader worden toegelicht.<br />
Eveneens staan in dit overzicht de door aandeelhouders in 2009/2010 aan de vennootschap geleende/gestorte<br />
bedragen.<br />
EB verzoekt de aanwezigen in verband met vermelde namen met deze gegevens prudent om te gaan en het<br />
overzicht niet te verspreiden.<br />
MP geeft als eerste reactie dat het overzicht voldoende inzicht geeft en dat het dekkend lijkt, maar heeft<br />
behoefte aan een denkpauze.<br />
EB schorst vervolgens voor vijf minuten de vergadering om eventueel de cijfers te bestuderen of als<br />
rookpauze of anderszins nuttig te gebruiken.<br />
(hervatting)<br />
EB vraagt of er nog meer toelichting op de jaarcijfers 2008/2009 nodig is.<br />
RA: de cijfers op pagina 5 en 10 omtrent vergoeding directie zijn niet te rijmen.<br />
CD: op bladzijde 10 in de kolom 2008 staat een bedrag <strong>van</strong> € 20.500 vergoeding voor de CEO, maar dit is<br />
ten behoeve <strong>van</strong> de vergelijking met de bedragen voor CEO/CFO/COO uit de kolom voor 2009 bedoeld; het<br />
bedrag is dus zonder de vergoeding <strong>van</strong> MvZ. Bij de Winst- en Verliesrekeningen 2008 en 2009 op pagina 5<br />
wordt wel de totale vergoeding aan de directie ad € 61.500 vermeld, dus inclusief de fee MvZ ad € 41.000.<br />
EB deelt mee dat pagina 10 er eigenlijk toe strekt om de kosten over 2009 te specificeren, zoals ook in het<br />
kopje “4. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2009” op deze pagina staat aangegeven. Hij kan<br />
zich echter de verwarring voorstellen en vindt ook dat e.e.a. duidelijker had gekund. Hij neemt aan dat met<br />
deze toelichting de verwarring over de bedragen voor de directie in 2008 uit de wereld is; en zoals al<br />
toegezegd zal door de directie nog een specificatie <strong>van</strong> het bedrag aan “Overige kosten” in 2008 ad € 34.195<br />
worden gegeven.<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 5 <br />
EB stelt voor om, als er geen verdere vragen zijn, op zich met de jaarcijfers in te stemmen maar het punt <strong>van</strong><br />
de decharge <strong>van</strong> de directie verder te behandelen onder punt 8 <strong>van</strong> deze agenda. Statutair gezien zou immers<br />
met goedkeuring <strong>van</strong> de jaarstukken automatisch de directie gedechargeerd zijn en de decharge is niet<br />
zonder reden tot apart agendapunt verheven.<br />
Ad 7. Aandelenemissies; conversie leningen naar LGM-aandelen; standpunt qua<br />
“verwatering” aandelen:<br />
CD: de aandeelbewijzen zijn toegezegd (zie ook notulen vorige AVA) maar <strong>van</strong>wege het kostenaspect is<br />
deze toezegging nog niet uitgevoerd. Het gaat namelijk om een maatschappelijk kapitaal <strong>van</strong> 10 miljoen<br />
euro en tegen 100 euro per aandeel zou het gaan om het drukken <strong>van</strong> 100.000 stukken. Dat <strong>van</strong>wege de<br />
kostenbesparing nog niet is overgegaan tot uitgifte <strong>van</strong> de stukken verdient geen schoonheidsprijs en de<br />
toezegging moet snel worden nagekomen, maar dan wel op een goedkopere wijze, zoals dat bijvoorbeeld is<br />
gedaan op de wijze voor Alea BV en Cannae BV, bij hen is een “collectief aandeelbewijs” uitgegeven.<br />
EB: deze oplossing die voor twee aandeelhouders is gebruikt, kan dan toch ook gelden voor de overige<br />
aandeelhouders?<br />
CD: bevestigt dit en geeft een harde toezegging dat er hoe dan ook aandeelbewijzen vóór uiterlijk de<br />
beoogde aandeelhoudersvergadering in december 2011 verstrekt zullen worden. CD reikt vervolgens aan de<br />
aanwezigen een overzicht uit waarin het verloop <strong>van</strong> de aandelenpercentages per aandeelhouder <strong>van</strong>af 2009<br />
tot heden is opgenomen.<br />
RA: de aandeelhouders die hij vertegenwoordigt, hebben grote moeite met conversie <strong>van</strong> schulden naar<br />
aandelen. Kan dat zomaar? De aandeelhouders verwateren en de aandelen worden minder waard.<br />
EB: de conversie <strong>van</strong> schulden in aandelen en de emissie zijn in de vorige AVA besproken en zijn verder<br />
ook nog aan de orde geweest in het aandeelhoudersoverleg 2010. Er gebeurt hier niets schimmigs, dit zijn<br />
vastgelegde (oude) afspraken.<br />
CD: de aandelen worden niet minder waard, want er valt immers een schuld weg. Hooguit verandert de<br />
onderlinge verhouding <strong>van</strong> het aandelenbelang <strong>van</strong> de diverse aandeelhouders. Maar een belangrijk punt is<br />
bovendien dat met deze actie wordt gewerkt aan het verkooprijp maken <strong>van</strong> de vennootschap, doordat met<br />
de conversie schulden <strong>van</strong> de balans verdwijnen en omgezet worden in eigen vermogen.<br />
MP: die conversie gold toch alleen voor de schuld <strong>van</strong> Forest Returns BV (FR)?<br />
CD: neen, dat is niet juist; in 2009 is er behalve de conversie ook een “echte” cash call geweest, waar vier<br />
aandeelhouders op hebben gereageerd, dus vier aandeelhouders hebben hun aandelenbezit zien stijgen in<br />
2009.<br />
MP: er staat geen schuld <strong>van</strong> FR op de balans 2009?<br />
EB: dat klopt, want die balans is <strong>van</strong> ná de door de vorige AVA geaccordeerde emissie/cash call en de<br />
rekening-courantschuld per ultimo december 2009 is direct geconverteerd; kijk in de toelichting op pagina 8.<br />
EB vraagt: Is hiermede de conversie en emissie 2009 voldoende toegelicht en verklaard?<br />
Alle aanwezigen stemmen in en hebben geen vragen meer en hebben geen bezwaar.<br />
EB: een andere kwestie bij dit agendapunt is de naleving <strong>van</strong> de formele statutaire aanbiedingsplicht bij<br />
aandelentransacties.<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 6 <br />
Bijvoorbeeld heeft FR in 2010 aandelen overgedragen aan een nieuwe aandeelhouder, te weten Marius de<br />
Wilt Beheer BV Formeel had hier een aanbiedingsronde aan vooraf moeten gaan. Ook heeft FR een plukje<br />
aandelen overgedragen aan IBAS (zie het verstrekte aandeelhoudersoverzicht: IBAS stijgt <strong>van</strong> 2.095 naar<br />
2.160 aandelen ten koste <strong>van</strong> FR). De voorzitter wil deze vergadering graag benutten door dit “gebrek”<br />
tussen de aandeelhouders alsnog te helen en stelt de vraag of één <strong>van</strong> de aandeelhouders bezwaren heeft<br />
tegen deze aandelenoverdrachten en zijn voorkeursrecht op één of meer aandelen nog wenst in te roepen.<br />
MP: tegen welke waarde is dat geschied?<br />
CD: aan IBAS tegen de oorspronkelijke nominale waarde, dit is een transactie tussen twee aandeelhouders<br />
<strong>van</strong> het eerste uur; aan de nieuwe aandeelhouder tegen een hogere prijs.<br />
MP besluit daarop geen aanspraak op zijn voorkeursrecht te maken.<br />
EB constateert vervolgens blij te zijn dat alle aandeelhouders zich hebben kunnen vinden in de beide<br />
transacties, waarnaast hij aan CD dringend verzoekt om bij een volgende gelegenheid op deze<br />
aanbiedingsplicht te letten.<br />
EB vermeldt voorts voor de goede orde dat er ook nog twee aandelenoverdrachten zijn geweest die de<br />
directie niet als een “echte” overdracht heeft bestempeld maar als “interne mutatie”, omdat er hierdoor in<br />
wezen niets is veranderd, te weten de “interne” overdracht door dhr Gilles Rubens <strong>van</strong> al zijn LGM-aandelen<br />
aan zijn eigen BV, alsmede de “interne” overdracht door FR <strong>van</strong> al haar LGM-aandelen aan haar holding<br />
Core Developments Holding BV.<br />
Niemand heeft verdere vragen en niemand heeft enig bezwaar tegen deze overdrachten, althans niemand<br />
wenst alsnog gebruik te maken <strong>van</strong> het aanbiedingsrecht.<br />
(ter verdere toelichting: de verplichte aanbieding is eigenlijk geen AVA-aangelegenheid maar geldt voor de<br />
individuele aandeelhouders onder elkaar. Deze bijeenkomst is nu gebruikt om de “niet-aanbieding” alsnog<br />
aan iedereen voor te leggen en daarop te kunnen constateren dat men er geen gebruik <strong>van</strong> had willen maken.<br />
De nu gekozen vastlegging daar<strong>van</strong> in de notulen is nuttig ter voorkoming <strong>van</strong> eventuele problemen<br />
achteraf.)<br />
EB deelt mee dat ook in 2010 financiering heeft plaatsgevonden door FR c.q. CDH en vraagt of de AVA<br />
bezwaar heeft tegen wederom een conversie <strong>van</strong> de rekening-courantschuldpositie per ultimo 2010 in<br />
nieuwe aandelen.<br />
MP kan daar niet zonder meer mee instemmen, dat zal afhangen <strong>van</strong> de hoogte en het ontstaan <strong>van</strong> deze<br />
schulden.<br />
RA sluit zich daarbij aan en stelt eveneens de vraag waarom die kosten zo hoog zijn.<br />
CD verwijst naar de eerdere uitleg en vestigt nogmaals de aandacht op het eerder uitgereikte<br />
kostenoverzicht. Voorts toont hij een uitdraai <strong>van</strong> bankafschriften <strong>van</strong> F <strong>van</strong> Lanschot Bank met alle<br />
betalingen gedaan t.b.v. LGM in de afgelopen twee jaren. Wie dat wenst kan dat inzien. Bovendien gaat het,<br />
aldus CD, om bruto kosten voor LGM want er zijn in het afgelopen jaar al enige inkomsten (opbrengsten <strong>van</strong><br />
het land) te boeken, zij het bescheiden, maar toch...<br />
EB stelt dat in de totale kosten <strong>van</strong> € 169.359 ook de goedgekeurde directiekosten zitten, dus kosten mogen<br />
hoog genoemd worden, maar al met al niet uitzonderlijk hoog en wel degelijk goed te verklaren en te<br />
onderbouwen en ze moeten hoe dan ook ergens uit gefinancierd zijn.<br />
EB stelt derhalve nogmaals de vraag of er bezwaren zijn tegen omzetting <strong>van</strong> de vordering CDH in<br />
aandelen.<br />
MP en RA vragen om meer bedenktijd en doen het verzoek om hierover te besluiten in de eerstvolgende<br />
AVA die al gepland staat voor december a.s.<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 7 <br />
CD doet een dringend verzoek aan de vergadering om hierover nu al te besluiten, wijzend op de wenselijke<br />
“opschoning” <strong>van</strong> dergelijke balansschulden met het oog op een mogelijke verkoop.<br />
EB herformuleert hierop de vraag met het voorstel: gaat de AVA akkoord om in 2011 een aandelenemissie<br />
te doen <strong>van</strong> maximaal € 200.000 ter aflossing <strong>van</strong> de (rekening-courant)schuldpositie per 31 december 2010.<br />
MP, RA en KM (Fontaine Blue) onthouden zich <strong>van</strong> stemmen. Alle overige aandeelhouders stemmen in met<br />
het voorstel, er zijn geen tegenstemmers.<br />
EB: het voorstel is aangenomen.<br />
Ad 8. Decharge <strong>van</strong> directie ter zake kalenderjaren 2008 & 2009; standpunt<br />
“onbehoorlijk bestuur”:<br />
EB zoals eerder uitgelegd leidt de goedkeuring <strong>van</strong> de jaarstukken krachtens de statuten automatisch tot de<br />
decharge <strong>van</strong> de directie. We praten hier over een periode waarin ook MvZ tot augustus 2009 tot de directie<br />
behoorde en gezien de perikelen in dezen stelt de voorzitter voor om op dit moment niet te dechargeren.<br />
(CD en JK verlaten op dit punt vrijwillig de vergadering om een openhartige discussie niet in de weg te<br />
staan).<br />
Er volgt een uitvoerige discussie waarin zowel het functioneren <strong>van</strong> CD als dat <strong>van</strong> MvZ besproken en<br />
beoordeeld wordt, maar er is geen overeenstemming inzake het verlenen <strong>van</strong> decharge.<br />
RA doet het volgende compromisvoorstel:<br />
“Hoewel de meerderheid zich kan vinden in de jaarcijfers en de jaarrekening op zichzelf zou wensen goed te<br />
keuren, wenst de meerderheid <strong>van</strong> de aandeelhouders geen decharge te verlenen aan de directie voor het<br />
gevoerde beleid. Belangrijke overweging voor deze stelling name is gelegen in de twist en de gevolgen<br />
daaruit tussen de twee directieleden.”<br />
De AVA onderschrijft het aldus gestelde en keurt onder dit nadrukkelijke voorbehoud enkel de jaarrekening<br />
2008/2009 goed.<br />
(CD en JK wordt gevraagd de vergadering weer bij te wonen)<br />
Ad 9. Standpunt t.a.v. heroverweging “management fees” directieleden:<br />
RA verzoekt om een verklaring namens zijn volmachtgevers voor te mogen lezen:<br />
“Wij zijn <strong>van</strong> mening dat……. De commissie brengt dan verslag uit <strong>van</strong> haar bevindingen in de AVA <strong>van</strong><br />
begin december 2011.”<br />
De strekking <strong>van</strong> de verklaring is dat naar hun oordeel plannen onvoldoende zijn uitgevoerd, geleverde<br />
prestaties niet in verhouding staan tot het resultaat en daarom de 'management fees' te hoog zouden zijn<br />
geweest. Het voorstel luidt om een commissie te benoemen die de hoogte <strong>van</strong> de directiebeloning achteraf<br />
gaat beoordelen.<br />
Er volgt wederom een uitgebreide discussie waarbij het niet duidelijk wordt wat vervolgens met de<br />
bevindingen <strong>van</strong> de commissie dient te gebeuren. Diverse gedachten passeren de revue.<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 8 <br />
EB het punt dat directievergoedingen niet bekend zouden zijn bij later toegetreden aandeelhouders is op<br />
zichzelf geen argument, dat was in eerdere vergaderingen besproken en als zodanig vastgelegd. Dat nieuwe<br />
aandeelhouders dat onvoldoende hebben uitgeplozen is aan hen.<br />
RA het is daarom de bedoeling het systeem aan de kaak te stellen.<br />
CD respecteert, ondanks het dispuut dat hij had met MvZ, de afgesproken vergoedingen (MvZ: € 7.000 per<br />
maand en CD: € 3.500 per maand) en vindt het niet juist daar nu alsnog aan te tornen. Hetzelfde geldt voor<br />
de management-vergoedingen 2010. Hij betreurt het evenzeer dat resultaten nog zijn uitgebleven. Toch<br />
beseft de directie wel degelijk dat het tijd is om “de tering naar de nering te zetten” en CD doet aan de<br />
vergadering het volgende voorstel:<br />
“De maandelijkse directiebeloning wordt met ingang <strong>van</strong> 2011 met 1/3 deel teruggebracht, dus <strong>van</strong> € 9.000<br />
naar € 6.000, in de volgende verdeling: € 5.000, € 750 en € 250 per maand voor respectievelijk CD, EB en<br />
HH”.<br />
RA: juicht het toe dat de directie blijk geeft <strong>van</strong> “zelfregulering”; voor de vaststelling <strong>van</strong> de hoogte <strong>van</strong> de<br />
fees, er hoeft geen commissie ingesteld te worden, maar de commissie zou wel een oordeel kunnen geven of<br />
er voldoende gepresteerd is.<br />
MP: komt terug op de prestaties <strong>van</strong> MvZ en merkt op dat naar zijn oordeel MvZ wel degelijk de nodige<br />
inspanningen heeft verricht en is <strong>van</strong> mening dat een eventuele onderzoeks-commissie zich dan niet moet<br />
richten tegen slechts één persoon , maar tegen beide directieleden.<br />
EB: het is eigenlijk vreemd om achteraf de prestaties te gaan beoordelen, er is namelijk om een inspanning<br />
gevraagd en niet om een hard resultaat (ook al zal niemand blij kunnen zijn met het behaalde resultaat). Je<br />
moet nu niet achteraf terugkomen op de fee, laat staan een terugvordering, bovendien is voor twee managers<br />
een fee <strong>van</strong> zo’n € 10.000 heel gangbaar. Dat geldt ook voor de fees voor 2010.<br />
Iets anders is ligt dat zijns inziens voor 2011, want we zitten nog in het lopende boekjaar, en omdat er geen<br />
geld is neemt de directie haar eigen verantwoordelijkheid en stelt de honorering bij.<br />
MP: hoe zit dat met de claim <strong>van</strong> MvZ, groot € 90.000<br />
CD: dat bedrag is juist en is vastgelegd in het convenant, ook daar kunnen wij zijns inziens moeilijk op<br />
terugkomen.<br />
EB: dat is correct, het gaat er dan ook niet zozeer om de € 90.000 zelf aan te vechten, maar je zou wel<br />
kunnen besluiten om een (tegen)claim in te dienen <strong>van</strong>wege haar mogelijke wanprestatie als een ingestelde<br />
commissie tot zo’n conclusie komt..<br />
Er volgt weer een discussie wat een onderzoekscommissie nu feitelijk moet onderzoeken en met welk doel.<br />
Een vijftal doelen worden besproken en vier voorstellen worden in stemming gebracht:<br />
1) RA: cie gaat onderzoeken of de fee te hoog was versus de prestatie;<br />
2) MP: cie onderzoekt de hoogte <strong>van</strong> de fees en of de € 90.000 in het convenant met MvZ door directie<br />
vastgesteld had mogen worden, eventueel convenant herroepen,<br />
3) CD er wordt geen cie ingesteld, de fees over 2008 t/m 2010 ongemoeid laten en AVA gaat akkoord met<br />
het nieuwe fee-voorstel m.i.v. 2011,<br />
4) EB: cie onderzoekt alleen het functioneren <strong>van</strong> MvZ op mogelijke wanprestatie in haar functioneren.<br />
Voorstel 1: voor RA en KM; tegen EB, CD en HvdH; onthouding MP en SA. Dit voorstel is verworpen.<br />
Voorstel 2: voor MP; tegen EB en CD; onthouding SA, RA en KM. Dit voorstel is verworpen.<br />
Voorstel 3: voor EB, CD en HvdH; tegen KM, MP en RA. Dit voorstel is aangenomen.<br />
Voorstel 4: voor RA, CD, EB en HvdH; tegen geen; onthouding SA, KM en MP. Dit voorstel is aangenomen<br />
EB constateert dat de vergadering dus heeft besloten dat er een onderzoekscommissie zal moeten worden<br />
ingesteld. Om terug te koppelen naar het verzoek om een onderzoekscommissie <strong>van</strong> de volmachtgevers <strong>van</strong><br />
RA en omdat ook zij voorstel 4 hebben gesteund, vraagt hij zich hardop af of het niet logisch zou zijn dat zij<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 9 <br />
dan uit hun midden één of twee aandeelhouders leveren om naast nog een ander deze commissie te<br />
bemensen.<br />
RA: neen, de vier zullen dat afslaan (wordt nagevraagd).<br />
Aangezien SA de vergadering eerder zal verlaten, wordt verzocht nu de agendapunten 18, 20 en 21 eerder te<br />
behandelen. De voorzitter stemt in.<br />
Ad 18. Samenstelling directie; vergoedingen; mogelijke kandidaten:<br />
(CD en JK trekken zich even terug.)<br />
SA doet een pleidooi om CD nog tenminste het lopende jaar in de directie te houden. Hij moet de kans<br />
krijgen en heeft het vertrouwen <strong>van</strong> de familie.<br />
Vervolgens wordt er (na terugkomst <strong>van</strong> CD en JK) gediscussieerd over de juiste samenstelling <strong>van</strong> de<br />
directie in de onderhavige omstandigheden en een tweetal voorstellen in stemming gebracht.<br />
Voorstel 1: driehoofdige directie CEO, CFO en COO respectievelijk CD, EB en HH, met als nadrukkelijke<br />
kanttekening dat HH zal aanblijven uiterlijk tot en met 31-12-2011<br />
Voor SA, EB, CD, HvdH; tegen MP; onthouding KM en RA. Dit voorstel is aangenomen.<br />
MP is blij dat HH het stilzwijgen doorbreekt, maar doet toch <strong>van</strong>wege besparing <strong>van</strong> kosten een tweede<br />
voorstel:<br />
Voorstel 2: er wordt slechts een éénhoofdige directie benoemd, alleen CEO in de persoon CD<br />
Voor MP; tegen SA, EB, CD en RA; onthouding KM en HvdH. Dit voorstel is verworpen.<br />
De voorzitter constateert dat de AVA heeft besloten met een driehoofdige directie het jaar 2011 vol te maken<br />
en conform het gedane beloningsvoorstel.<br />
Ad 20. Verzoek en standpunt om AVA c.q. BVA (ook) in Nederland te kunnen houden;<br />
Ad 21. Voorstel AVA eerste week december 2011; met name: Jaarrekening:<br />
Agendapunten 20 en 21 worden gezamenlijk behandeld.<br />
SA geeft aan daaraan deze keer mee te willen werken en zal in dat geval een machtiging afgeven.<br />
EB geeft aan dat bij een AVA buiten Suriname het volledige aandelenkapitaal aanwezig, dan wel<br />
vertegenwoordigd dient te zijn. De vraag wordt voorgelegd of iedereen daaraan wil meewerken.<br />
MK en MP onthouden zich thans nog <strong>van</strong> instemming, de overige aandeelhouders stemmen in. De voorzitter<br />
stelt vast dat op basis hier<strong>van</strong> in principe een volgende AVA in Nederland haalbaar moet kunnen zijn,<br />
volgens planning te houden in december 2011.<br />
Het moment is voor SA nu gekomen om de vergadering te verlaten en hij machtigt verder HvdH voor<br />
verdere stemmingen, hetgeen de voorzitter accepteert.<br />
Ook KM verlaat de vergadering.<br />
Op voorstel <strong>van</strong> EB worden omwille <strong>van</strong> de tijd de agendapunten 11 t/m 15 samengevoegd:<br />
Ad 11. Wel en wee <strong>van</strong>af juli 2010 tot en met augustus 2011 (ondermeer géén AVA in 2010);<br />
Ad 12. Nederlands LGM-aandeelhoudersoverleg in Doorn d.d. 16-08-2011;<br />
Ad 13. Stand <strong>van</strong> zaken financiën en operationele werkzaamheden tot en 31-08-2011;<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 10 <br />
Ad 14. Mogelijke afspraken met schuldeisers families Abdoelrahman, Persad en Butterfly Benefits<br />
B.V.;<br />
Ad 15. Samenwerkingsverbanden met derden; met name:<br />
a) Wim Stroomer ter zake projectontwikkeling aan rivieroever,<br />
b) “Rust & Werk” (Anand <strong>van</strong> Alen) ter zake vis- & veeteelt, bosbouw & bamboeteelt,<br />
c) “Thermen Hermitage” ter zake “spa & wellness”,<br />
d) InCar Trust; mogelijke verschaffing <strong>van</strong> eigen & vreemd vermogen,<br />
e) Amerikaans Pensioenfonds; mogelijke verschaffing <strong>van</strong> eigen & vreemd vermogen,<br />
f) Cordaan/Stichting Brasa/Zorghotel t.a.v. “zorg & wonen”- concept.<br />
CD doet in zo kort mogelijke bewoordingen per onderdeel verslag waarbij gerefereerd wordt aan de:<br />
- uitkomsten <strong>van</strong> het Nederlands LGM-aandeelhoudersoverleg d.d. 16-08-2011 op Landgoed Beukenrode,<br />
waarbij de nadruk meer lag op de AVA d.d. 02-09-2011 dan op het oorspronkelijk door CD beoogde<br />
tussentijdse verslag <strong>van</strong> het wel en wee sinds het laatste aandeelhoudersoverleg in Austerlitz anno 2010;<br />
- door CD nader uitgewerkte en op 2 september overhandigde en nader toegelichte matrix; hierbij werd<br />
tevens inzicht verschaft over de financiën anno 2010, ook in vergelijking met voorgaande boekjaren 2009<br />
en 2008; ook werd ter vergadering door CD een nadere toelichting gegeven op de post ad € 34.195<br />
(agendapunt 6.);<br />
- de operationele werkzaamheden op het landgoed zelf; door CD werd met lof gesproken over 'kapitein' SA<br />
die tot op heden kans zag om het schip LGM -ondanks de opgelopen averij- drijvende te houden; de operationele<br />
kosten werden <strong>van</strong>uit LGM grotendeels aan SA terugbetaald dankzij leningen door CDH > LGM;<br />
- ondanks de juridische dreigingen door schuldeisers familie Abdoelrahman (€ 340.000 + rente), familie<br />
Persad (€ 50.000 + rente) en Butterfly Benefits (€ 90.000 + rente) is het schip nog drijvende; voor het<br />
saneren <strong>van</strong> deze schulden zijn verschillende scenario's uitgewerkt en ook deels met betrokkenen<br />
besproken; zoals conversie <strong>van</strong> schulden naar aandelen tegen nominale waarde; verkrijgen <strong>van</strong> vreemd<br />
vermogen (maximaal 30 % <strong>van</strong> het totale vermogen) via reeds door CD benaderde bankinstellingen, met<br />
name op Aruba c.q. op Trinidad & Tobago; tussentijdse verkoop door CDH <strong>van</strong> LGM-aandelen aan<br />
'informal investor's' binnen bestaande en nieuwe relatie-netwerken; dat laatste blijft in Nederland sinds<br />
medio 2010 een groot probleem gezien vooral het ontbreken <strong>van</strong> vertrouwen in de regering Bouterse;<br />
- 130 pagina's <strong>van</strong> het directie-verslag CD & EB incl. jaarrekening 2008/2009 <strong>van</strong> juli 2009 met bijlagen;<br />
- de aandeelhoudersoverlegbesprekingen anno 2010 in Austerlitz onder leiding <strong>van</strong> Rodria Laline;<br />
- publicaties en reportages op LGM-website Suriname-reis en gesprekken CD aldaar in november 2010;<br />
- noodzakelijke 'damage control' waardoor geen gelegenheid tot AVA anno 2010, hoe spijtig ook;<br />
- inhaalslag qua maandelijkse operationele kosten (M.S. Abdoelrahman) dankzij leningen CDH > LGM;<br />
- inhaalslag qua betaling maandelijkse kosten 'havenmeester' A. Soedamah dankzij leningen CDH > LGM;<br />
- opheffing beslagleggingen op Mariënbosch I (147 hectaren) en Guadeloupe (311 hectaren);<br />
- publicaties en reportages op LGM-website Suriname-reis en gesprekken CD aldaar in januari 2011;<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 11 <br />
- nieuwe afspraken met 'havenmeester' A. Soedamah anno 2011; <strong>van</strong>af 1 januari 2011 doorstart tegen lager<br />
maandtarief; in juli 2011 te herijken; gebruik kantooraccommodatie Grote Combéweg 25-27 ad € 160 per<br />
maand;<br />
- vermaledijde publicatie in 'Parbode' waarbij door CD werd verwezen naar een door hem aan alle LGMaandeelhouders<br />
eerder gestuurde uitgebreid e-mailbericht met daarin verwoord de oorspronkelijk door<br />
journalist/spion (aldus Parbode zelf) Paul Kraaijer aan CD gestelde vragen en de hierop door CD verstrekte<br />
antwoorden; (ver)oordeel na lezing hier<strong>van</strong> zelf...<br />
- voortgangsgesprekken met Wim Stroomer (WS) ten aanzien <strong>van</strong> de nog steeds beoogde 5 x 7 riviervilla's<br />
richting 'Goede Vriendschap'; wel intenties opnieuw besproken doch geen concrete afspraken met WS<br />
gemaakt, ook niet t.a.v. de door hem voorgestelde management fee <strong>van</strong> € 5.000 per maand; wel verder<br />
gesproken met hem en met de met WS bevriende architect Henk Eldijk; ook t.a.v. <strong>van</strong> een contact met<br />
diens cliënt Marcel Boekhoorn; voorstel gemaakt voor een samenwerking tussen Ouwehands Dierenpark<br />
en het natuurreservaat <strong>van</strong> LGM (conform oorspronkelijk 7 jarenplan 2008 - 2015: 243 hectaren, zo<br />
mogelijk uit te breiden met ca. 1.060 hectaren domeinlanden in samenspel met SA); als voorzetje is daartoe<br />
de You Tube-film "Natuurbehoud" door Johan <strong>van</strong> Toll (Tollogic) vervaardigd in januari 2011; zie verder:<br />
http://www.landgoedgrootmarienbosch.com/nieuws/2011/01/29/landgoed-groot-marinbosch-in-the-picture<br />
- vervolggesprekken met Armand <strong>van</strong> Alen (op 'Rust en Werk') met als conclusies voor de op LGM nog<br />
steeds beoogde activiteiten: kweek <strong>van</strong> Tilapia en garnalen uit exploitatie-oogpunt niet zinvol gezien<br />
verliesgevende activiteiten <strong>van</strong> Comfish op 'Rust en Werk' ; dus beperken tot vis<strong>van</strong>gst (met name op<br />
waterpannen op Guadeloupe); bovendien goede mogelijkheden voor extensieve veeteelt; met name koeien;<br />
ofwel om -in samenspraak met SA- op gunstige condities bij Armand vaarzen <strong>van</strong> 1,5 tot 2,0 jaar oud te<br />
kopen; deze te laten weiden op LGM en na gezonde groei ter slacht met winst aan te bieden aan<br />
slachterijen <strong>van</strong> Armand; in samenhang hiermee ook pontonvervoer <strong>van</strong> vee op gunstige condities<br />
mogelijk; hiervoor conform oorspronkelijk 7 jarenplan 2008 - 2015 ca. 175 hectaren te reserveren; ook is<br />
Armand -gezien diens eigen ervaringen- optimistisch over de aanplant <strong>van</strong> teakbomen aan de rechteroever<br />
<strong>van</strong> de Commewijne Rivier; bescheiden beginnen; 'trial and error'; zie ook:<br />
http://www.landgoedgrootmarienbosch.com/photography/bezoek-aan-rust-en-werk<br />
- vervolggesprekken met Rebien Gangarram Panday en diens vrouw Hertha <strong>van</strong> Thermen Hermitage; op<br />
zoek naar een alternatief en financieel aantrekkelijk 'spa sports & wellness centre' op LGM ter hoogte <strong>van</strong><br />
Guadeloupe, zo mogelijk in licentie; vooralsnog anno 2011 niet haalbaar noch betaalbaar; zie ook:<br />
http://www.landgoedgrootmarienbosch.com/nieuws/2010/07/31/voormalige-plantage-guadeloupe<br />
- diverse gesprekken -met name op voorspraak <strong>van</strong> FR-consul Rodria Laline- met Anand Ramkisoensing &<br />
Benjamin Bremmer <strong>van</strong> InCar Group en met Albert Oomen <strong>van</strong> Cordaan; in eerste instantie werd op 30-<br />
03-2011 een meer entiteiten omvattende samenwerkingsconvenant gesloten met InCar Group (zie:<br />
http://www.landgoedgrootmarienbosch.com/photography/convenant-met-incar-group) en vervolgens<br />
leidde dat tot een uitsluitend op LGM toegesneden samenwerkingsovereenkomst (separate bijlage); er is<br />
daarbij ten principale geen sprake <strong>van</strong> een exclusiviteitafspraak;<br />
- vervolggesprekken sinds lente 2010 op Landgoed Beukenrode en in Amsterdam met vertegenwoordigers<br />
<strong>van</strong> een om<strong>van</strong>grijk Amerikaans pensioenfonds die nog steeds interesse toont in de overname <strong>van</strong> door FR<br />
geïnitieerde landgoederen in het algemeen en in LGM in het bijzonder; verkeert nog in een vooralsnog<br />
oriënterend en vrijblijvend stadium;<br />
- gesprekken op Landgoed Beukenrode en in Amsterdam op diverse locaties door CD & JK met<br />
directieleden <strong>van</strong> Stichting Cordaan en met het bestuur <strong>van</strong> Stichting Brasa ten aanzien <strong>van</strong> een mogelijke<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 12 <br />
uitbreiding <strong>van</strong> onze Papatya-activiteitencluster 'sustainable hospitality' met de veelbelovende 'health care'<br />
component op LGM; ook in Paramaribo met bezoek aan het Zorghotel, ook in aanwezigheid <strong>van</strong> EB & uw<br />
notulist; daaromtrent zijn overigens geen concrete afspraken gemaakt; wel wordt de oriëntatie desgevraagd<br />
verder uitgebreid, toegespitst op het 'zorg & wonen'-concept, aldus CD tot slot.<br />
Ad 16. Mogelijke doorstart scenario (‘s), waaronder uitstapscenario en zo mogelijk<br />
“quitte spelen”:<br />
CD reikt de samenwerkingsovereenkomst met InCar Group uit, die volgende week in Nederland getekend<br />
gaat worden. Geeft tevens aan dat zich nog meer kansen voordoen, maar dat InCar thans het meest concreet<br />
is. Uitgangspunt is dat een goede prijs voor het totale aandelenkapitaal wordt bedongen, waarbij de<br />
oorspronkelijke plannen door de nieuwe aandeelhouders ten uitvoer worden gebracht. Minimaal moet voor<br />
de aandeelhouders quitte zien te worden gespeeld.<br />
RA: maar er wordt toch wel hoger ingezet?<br />
CD: uiteraard, we gaan nu uit <strong>van</strong> een verkoopprijs <strong>van</strong> minimaal 4,6 miljoen euro, dus royaal boven de<br />
initiële investering <strong>van</strong> aandeelhouders.<br />
HvdH: maar in deze economische en financiële roerige tijden zou ook een verkoop tegen (licht) verlies<br />
overwogen moeten worden. Nu al vastleggen op minimum verkoopprijzen zou best wel eens onverstandig<br />
kunnen zijn.<br />
EB: voordat een deal gedaan wordt, is waarschijnlijk toch eerst nog een AVA vereist en uiteraard dient<br />
iedere aandeelhouder accoord te gaan met verkoop <strong>van</strong> zijn belang.<br />
Ad 17. Standpunt ter zake LGM-aandelentransacties qua nieuwe aandeelhouders;<br />
onderhandelaar(s):<br />
Dit agendapunt is inmiddels ruimschoots bij de vorige punten aan de orde geweest.<br />
Met de toezegging <strong>van</strong> de directie dat zij zich strikt aan de statutaire bepalingen zal houden, wordt dit<br />
agendapunt als voldoende behandeld beschouwd.<br />
Ad 19. Standpunt t.a.v. Raad <strong>van</strong> Commissarissen; vergoedingen; mogelijke<br />
kandidaten:<br />
Snel wordt besloten om dit punt naar de volgende AVA door te schuiven, omdat er gezien de verhoopte<br />
ontwikkelingen in de paar komende maanden op dit moment geen behoefte bestaat aan een RvC.<br />
EB wenst nog kort terug te komen op agendapunt 21.<br />
EB vraagt een expliciete toestemming <strong>van</strong> de AVA om pas bij de eerstvolgende AVA de jaarrekening 2010<br />
op de agenda te zetten. Vanwege de statutaire termijn is toestemming <strong>van</strong> de AVA voor dit uitstel vereist.<br />
De vergadering stemt met het voorstel in.<br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 13 <br />
22. Wat verder ter tafel komt:<br />
RA doet een klemmend beroep op de directie om z.s.m. te verkopen, tegen een goede prijs (quitte plus),<br />
maar doe in ieder geval een serieuze poging.<br />
MP heeft graag het verslag <strong>van</strong> CD over de punten 11 t/m 15 in de notulen en tevens opnemen in de agenda<br />
(als apart punt) <strong>van</strong> AVA december 2011, hetgeen wordt toegezegd.<br />
23. Sluiting:<br />
Het is inmiddels 18:35 uur Surinaamse tijd en de voorzitter bedankt iedereen voor zijn inzet en sluit de<br />
vergadering.<br />
Opgemaakt in Paramaribo op 6 september 2011,<br />
<br />
<br />
<br />
J.A.M. <strong>van</strong> der Holst, <br />
secretaris en notulist <br />
Landgoed Groot Mariënbosch NV ‐ <strong>Algemene</strong> <strong>Vergadering</strong> <strong>van</strong> <strong>Aandeelhouders</strong> op 02‐09‐2011 te Paramaribo; verslag door Hans <strong>van</strong> der Holst pagina 14 <br />