voor de uitgifte van Incofin-aandelen - FSMA

Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen 32
De samenstelling, werking, bevoegdheden en rapportering van de Raad van Bestuur én van de comités
werd vastgelegd in een Reglement van Inwendige Orde dat op 2 februari 2007 werd goedgekeurd.
Het Bestuurscomité is verantwoordelijk voor :
· voorbereiding en opvolging van de actuele en de langetermijnstrategieën objectieven en plannen;
· budgetten;
· opvolging van de algemene aangelegenheden van de vennootschap.
Het Bestuurscomité is samengesteld uit minimum 5 leden van de Raad van Bestuur.
Het Investeringscomité staat in voor uitvoering van het investeringsbeleid van de vennootschap, zoals
bepaald in de “Investment Policy”. Het Investeringscomité is samengesteld uit minimum 5 leden van de
Raad van Bestuur, gespecialiseerd in financiële zaken en in ontwikkelingsproblematiek. Het Comité komt
regelmatig samen, minstens eenmaal per kwartaal.
Incofin IM treedt op als bemiddelaar en beheerder van de volledige investeringsportefeuille van Incofin.
Het Auditcomité vervult een toezichtsfunctie op de procedures en de processen van de vennootschap,
alsook op alle aspecten die betrekking hebben op risico’s en het beheer ervan. Het Auditcomité is
samengesteld uit minimum 3 leden van de Raad van Bestuur, die niet kunnen zetelen in een ander
comité opgericht door de Raad van Bestuur.
De mandaten van de Comités zijn onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering zou beslissen een
vergoeding toe te kennen voor het uitoefenen van het mandaat.
De samenstelling van de comités is als volgt:
Bestuurscomité
Naam Adres
Jos Daniëls Alfons Smetsplein 3B, bus 302, 3000 LEUVEN
Eric Delecluyse Mariakerksesteenweg 257, 9031 DRONGEN
Yvan Dupon Normandiëlaan 28, 8421 DE HAAN
Paul Steppe Lege Veldkant 34, 2540 HOVE
Ann Van Impe Jan Van Rijswijckstraat 15, 9050 GENTBRUGGE
Frans Verheeke Vogelheide 30, 9052 ZWIJNAARDE
Johan De Schamphelaere Dorp 9, 9860 OOSTERZELE
Willy Bosmans Wijngaardberg 4, 2170 MERKSEM
Investeringscomité
Naam Adres
Johan De Schamphelaere Dorp 9, 9860 OOSTERZELE
Tony Janssen Burggravestraat 50, 9140 TEMSE
Michiel Geers Gavermolenstraat 57, 9111 BELSELE
Peter Van den Brock Komodiënstrasse 56, D-50670 KÖLN
Walter Vandepitte Chartreuzenberg 47, 3220 HOLSBEEK
Frans Verheeke Vogelheide 30, 9052 ZWIJNAARDE