Jaarverslag 2012 - Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen - financiële resultaten 2012Bericht Raad van CommissarissenDe Raad van Commissarissen van N.V. Waterbedrijf Groningen houdt toezicht op hetgevoerde beleid van de directie en de algemene gang van zaken en staat de directie bijmet advies. Het bijstaan van de directie heeft in 2012 een extra dimensie gehad door deziekte en het latere overlijden van Harmen Hoogeveen. Nadat bekend werd dat HarmenHoogeveen ernstig ziek was, zijn in nauw overleg met Harmen en de Ondernemingsraadafspraken gemaakt over de verdere (tijdelijke) invulling van de bestuursfunctie. De Raadvan Commissarissen kijkt met dankbaarheid en respect terug op de periode dat Harmendirecteur was van het waterbedrijf. Zijn tomeloze inzet, gedrevenheid en passie vormdeneen bron van inspiratie voor ons allen.Samenstelling van de raadDe Raad van Commissarissen bestaat uit zeven personen. Deze worden door de AlgemeneVergadering van Aandeelhouders benoemd. Eén persoon wordt benoemd op voordrachtvan de Provincie Groningen, één persoon wordt benoemd op voordracht van de gemeenteGroningen, drie personen zijn afkomstig uit de kring van Groningse gemeenten en tweepersonen uit andere kringen. De Ondernemingsraad heeft een wettelijk ʻverstrekt aanbevelingsrechtʼtot benoeming van twee commissarissen.Per 28 juni is mevrouw T.H. Haseloop - Amsing op voordracht van de Raad van Commissarissenals lid van de Raad door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd.Op 5 november heeft mevrouw W.J. Mansveld haar functie als lid en tevens voorzitter vande Raad van Commissarissen neergelegd. Dit in verband met het aanvaarden van defunctie van staatssecretaris Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II. Voor de wijzewaarop mevrouw Mansveld zich heeft ingezet voor de belangen van de onderneming zijnwij haar zeer erkentelijk. Aan de vacature die door dit vertrek is ontstaan, wordt in 2013nadere invulling gegeven. Het aantal raadsleden komt hiermee eind 2012 uit op zes.Werkzaamheden van de raadIn 2012 heeft de Raad van Commissarissen vijfmaal regulier vergaderd in aanwezigheidvan de (ad interim) directeur. Daarnaast is in een aparte bijeenkomst tussen de Raad vanCommissarissen en de directie gesproken over de te volgen strategische koers voor dekomende jaren. De Raad van Commissarissen kijkt met tevredenheid terug op de bedrijfsvoeringin 2012.In het overleg met de directeur (ad interim) zijn onder meer de volgende onderwerpenbehandeld:• de strategie en het beleid voor de middellange termijn. In het bijzonder is gesproken oversamenwerking met derden, continuering van bestaande samenwerkingsverbanden, deelnamein de waterketen en het actief zoeken naar samenwerking rond watergerelateerdeduurzaamheid.• de governance van N.V. Waterbedrijf Groningen, in het bijzonder het doorvoeren vanwijzigingen voortvloeiend uit de Drinkwaterwet alsook het aanpassen van de interneorganisatiestructuur. Dit laatste met als doel de synergie tussen business developmenten de reguliere business te versterken en de kwetsbaarheid te verkleinen.• verschillende (financiële) rapportages en beleidsdocumenten, waaronder businessplanEnergie en Water, jaarplan Internationale Samenwerking, beleidsplan HRM, jaarverslag2011 inclusief managementletter en accountantsverklaring, investeringsmonitor en hettariefvoorstel 2013.• werving en selectie van een nieuw RvC-lid en benoeming van een directeur ad interim.• de stand van zaken met betrekking tot:- voortgang lopende investeringsprojecten, waaronder nieuwbouw pompstation De Punten renovatie pompstation Onnen;- business cases projecten Energie en Water;- projecten Internationale Samenwerking, in het bijzonder Srebrenica, Zuid-Afrika enBasic Water Needs;- RioNoord in relatie tot het Waterketenakkoord voor Groningen en Noord-Drenthe;- (voortgang) voorgenomen verkoop van (kantoor)panden WLN, voormalig pompstationHaren en de in bezit zijnde watertorens.37