Jaarverslag 2012 - Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen - financiële resultaten 2012Corporate GovernanceNet als de directie onderschrijven wij het belang van een deugdelijke ondernemingsstructuur.Dit veronderstelt onder meer een integer en transparant handelen, een goed toezichten het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht. Hoewel de Code voorCorporate Governance slechts verplicht is voor beursgenoteerde ondernemingen, hebbenwij besloten de code vrijwillig toe te passen voor die onderdelen die ook voor N.V. WaterbedrijfGroningen aan de orde zijn.De verhouding tussen Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissenen Directie zijn vastgelegd in statuten en reglementen. Door de invoering van deDrinkwaterwet zijn de bevoegdheden tot benoeming, ontslag en schorsing van de bestuurderalsook het vaststellen van de tarieven, die voorheen toekwamen aan de Raad vanCommissarissen, verschoven naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.De hiervoor noodzakelijke statutenwijzigingen zijn in 2012 doorgevoerd.In het verslagjaar is het eigen functioneren van de Raad, buiten aanwezigheid van dedirectie, uitvoerig besproken. Met de uitkomsten van de zelfevaluatie zal de Raad bij deverdere invulling van haar werkzaamheden rekening houden. Daarnaast heeft, in aanwezigheidvan de directie, het jaarlijkse overleg plaatsgevonden met de leden van de Ondernemingsraad.Dit overleg is door betrokkenen als zeer constructief ervaren en vastgesteldis dat de Ondernemingsraad nauw betrokken is bij de ontwikkelingen die de organisatiedoormaakt.In 2012 heeft de renumeratie-commissie het jaarlijks functioneringsgesprek met de directeurgevoerd. De resultaten van dit gesprek zijn gerapporteerd aan de leden van de Raad vanCommissarissen.In afwijking van de aanbevelingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code kentN.V. Waterbedrijf Groningen geen (vaste) auditcommissie. Financiële zaken (interne financiëlebeheersing en beheersing van financiële risicoʼs) worden binnen de Raad vanCommissarissen besproken. Indien nodig wordt op ad hoc basis een auditcommissieingesteld. In 2012 heeft de Raad geen aanleiding gezien om van deze mogelijkheid gebruikte maken.Vaststelling jaarrekening 2012Hierbij leggen wij u het door de directie opgestelde jaarverslag van N.V. WaterbedrijfGroningen voor, met daarin opgenomen de jaarrekening 2012. De jaarrekening is doorErnst & Young Accountants LLP van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.Wij hebben het verslag inclusief de jaarrekening met de directie besproken in aanwezigheidvan de accountant. Voorgesteld wordt om het gehele bedrijfsresultaat van € 4.030.000toe te voegen aan het eigen vermogen van de vennootschap. Wij stellen de AlgemeneVergadering van Aandeelhouders voor om het jaarverslag, de jaarrekening en de winstbestemmingvast te stellen.Tevens verzoeken wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het jaar 2012decharge te verlenen aan de directie voor haar bestuur en aan de leden van de Raad vanCommissarissen voor het uitgeoefende toezicht.De Raad van Commissarissen vanN.V. Waterbedrijf Groningen,Y. P. van Mastrigt, voorzitterH.M. Geerts, secretaris.Groningen, 17 april 2013.38