Download het Kinepolis jaarverslag 2012

More documents

Recommendations

Info

Raad van bestuur - V.l.n.r. Raf Decaluwé, Eddy Duquenne, Philip Ghekiere, Joost Bert, Geert Vanderstappen, Marc Van Heddeghem en Marion De BruyneBestuurders per 31 december 2012NAAMMANDAATEIND-DATUMOVERIGE MANDATEN INBEURSGENOTEERDE BEDRIJVENDEELNAMEVERGADERINGEN(14)Dhr. Philip Ghekiere (1)(2) Voorzitter 2016 / 13 vergaderingenDhr. Eddy DuquenneDhr. Joost Bert (2)Dhr. Geert Vanderstappen, vaste vertegenwoordiger vanbvba Management Center Molenberg (1)Dhr. Marc Van Heddeghem (1)Mevr. Marion Debruyne, vaste vertegenwoordigervan bvba Marion Debruyne (1)Dhr. Rafaël Decaluwé, vaste vertegenwoordigervan Gobes Comm. V. (1)GedelegeerdBestuurderGedelegeerdBestuurderOnafhankelijkbestuurderOnafhankelijkbestuurderOnafhankelijkbestuurderOnafhankelijkbestuurder2016 / Alle vergaderingen2016 / Alle vergaderingen20142014Spector Photo Group NV:BestuurderLeasinvest Real Estate Bevak:Bestuurder / Befimmo NV:Bestuurder11 vergaderingen9 vergaderingen2015 / 12 vergaderingen2015Jensen Group NV:Voorzitter9 vergaderingen(1) Niet-uitvoerend bestuurder(2) Vertegenwoordigen de referentieaandeelhouders20KINEPOLIS GROUP JAARVERSLAG 201203 Verslag van de Raad van Bestuur
Samenstelling en activiteitenverslagvan het Nominatie- en RemuneratiecomitéKinepolis Group NV beschikt, in overeenstemming met de mogelijkheidvoorzien in de Corporate Governance Code, over één gezamenlijkcomité, het Nominatie- en Remuneratiecomité. Dit comité bestaatper 31 december 2012 uit de hiernavolgende niet-uitvoerendebestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurderszijn die allen over de nodige deskundigheid en professionele ervaringop het gebied van human resources beschikken, gelet hun vorige en/of huidige professionele werkzaamheden:- Dhr. Philip Ghekiere (Voorzitter Kinepolis Group NVen Investment Director bij NPM Capital);- Dhr. Marc Van Heddeghem (voormalig Managing Director vanRedevco Belgium);- Dhr. Rafaël Decaluwé (voormalig CEO van Bekaert NV).De Gedelegeerd Bestuurders wonen op uitnodiging de vergaderingenvan het Nominatie- en Remuneratiecomité bij.Het Nominatie- en Remuneratiecomité vergaderde drie maal in 2012(waarbij op één vergadering Dhr. Rafaël Decaluwé verontschuldigdwas) en behandelde voornamelijk:De CFO, de Gedelegeerd Bestuurders en de interne auditor wonende vergaderingen van het Auditcomité bij.De vertegenwoordigers van de referentieaandeelhouders kunnentevens de vergaderingen op uitnodiging bijwonen.In 2012 vergaderde het Auditcomité vier maal waarvan twee maal inaanwezigheid van alle leden, en werden voornamelijk volgende itemsbehandeld:- bespreking van de financiële verslaggeving in het algemeen envan het jaarlijks enkelvoudig en geconsolideerd financieel verslagen het halfjaarlijks financieel verslag in het bijzonder;- bespreking, vaststelling en opvolging van de interne auditwerkzaamhedenmet inbegrip van de bespreking van het jaarverslagvan het Intern audit departement;- bespreking en evaluatie van de interne controle- en risicobeheerssystemenevenals van het “risk management actieplan”2012;- evaluatie van de doeltreffendheid van het externe auditproces;- monitoring van de financiële rapportering en de complianceervan met de toepasselijke rapporteringsstandaarden;- bespreking van de voorgestelde Code of Conduct.- de voorstellen tot vaststelling van de kwalitatieve en kwantitatievemanagementobjectieven met betrekking tot het boekjaar 2012voor het Uitvoerend Management evenals van de hieraan verbondenvariabele vergoeding en ‘outperformance’ bonus;- de evaluatie van de realisatie van de managementobjectievenmet betrekking tot het boekjaar 2011 en de variabele vergoedingen ‘outperformance bonus’ van het Uitvoerend Managementvoor betreffend boekjaar;- de voorstellen tot invulling van de openvallende bestuurdersmandaten;- de procedure tot genderdiversificatie in het kader van de samenstellingvan de Raad van Bestuur;- het toekomstige remuneratiebeleid voor het Uitvoerend Management;- een evaluatie van de werking van de Raad van Bestuur en haarcomités;- het voorstel Remuneratieverslag ter voorlegging aan de Raad vanBestuur.Evaluatie van de Raad van Bestuur, van zijn comitésevenals van zijn individuele bestuurdersOnder leiding van zijn Voorzitter evalueert de Raad van Bestuur regelmatigzijn omvang, samenstelling, zijn prestaties evenals die van zijncomités.Het evaluatieproces wordt geïnitieerd door de Voorzitter van de Raadvan Bestuur aan de hand van een schriftelijke procedure waarvande resultaten geanalyseerd en besproken worden op het NominatieenRemuneratiecomité evenals op de Raad van Bestuur alwaar denodige conclusies getrokken worden.Na de uitgebreide evaluatie-oefening doorgevoerd in het jaar 2011 enin het licht van de sindsdien quasi ongewijzigde samenstelling van deRaad van Bestuur, heeft het Nominatie- en Remuneratiecomité zich in2012 beperkt tot een bondige evaluatie van de werking en samenstellingvan de Raad en zijn comités.Samenstelling en activiteitenverslagvan het AuditcomitéIn overeenstemming met artikel 526 bis van het Wetboek van Vennootschappenis het Auditcomité per 31 december 2012 uitsluitendsamengesteld uit niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders dieallen over de nodige deskundigheid en professionele ervaring op hetgebied van boekhouding en audit beschikken, gelet hun vorige en/ofhuidige professionele werkzaamheden:- Dhr. Geert Vanderstappen combineert een ervaring van 5 jaarals Corporate Officer bij Corporate & Investment Banking vanGenerale Bank, met 7 jaar operationele ervaring als financieeldirecteur bij Spector Photo Group en is heden Managing Partnerbij Pentahold;- Dhr. Rafaël Decaluwé is voormalig CEO van Bekaert NV en doorliepeen lange managementcarrière in financiële functies bij verscheidenemultinationale bedrijven waaronder Samsonite, Fisher-Priceen Black & Decker.03 Verslag van de Raad van Bestuur JAARVERSLAG 2012 KINEPOLIS GROUP21
Page 3 and 4: Inhoud01 Kerncijfers en ratio’s 3
Page 5: Kerncijfers en ratio’s01 Kerncijf
Page 9 and 10: Jaaroverzicht02 JAARoverzicht JAARV
Page 11 and 12: V.l.n.r. Eddy Duquenne, Philip Ghek
Page 13 and 14: OrganisatieDe organisatie van Kinep
Page 15 and 16: Verslag van deRaad van Bestuur03 Ve
Page 17 and 18: Opbrengsten per landOpbrengsten per
Page 19 and 20: BalansDe vaste activa (inclusief ac
Page 21: hun hoedanigheid van bestuurders va
Page 25 and 26: ProcedureDe jaarlijkse globale verg
Page 27 and 28: Onderstaande tabel geeft een overzi
Page 31 and 32: Naleving van de Corporate Governanc
Page 33 and 34: Verklaring met betrekking totde inf
Page 35 and 36: Financieel rapport04 Financieel rap
Page 37 and 38: Geconsolideerde balansop 31 decembe
Page 39 and 40: Geconsolideerd mutatie-overzicht va
Page 41: 1. Voornaamste boekhoudprincipesKin
Page 44 and 45: Materiële vaste activaVastgoedbele
Page 46 and 47: Vaste activa aangehouden voor verko
Page 48 and 49: Bijkomende inkomstenbelastingen die
Page 50 and 51: Gesegmenteerde informatieop 31 dece
Page 52 and 53: Gesegmenteerde informatieop 31 dece
Page 54 and 55: 3. OpbrengstenIn onderstaande tabel
Page 56 and 57: 8. BelastingenIN ’000 € 2011 20
Page 58 and 59: Goodwill per kasstroomgenererende e
Page 60 and 61: 12. VastgoedbeleggingenIN ’000
Page 62 and 63: Ouderdom van de handels- en overige
Page 64 and 65: 21. Voordelen met betrekking tot ve
Page 66 and 67: deze voorzieningen is ongewijzigd o
Page 68 and 69: Er kan op elk moment gebruik gemaak
Page 70 and 71: verplichtingen uit de Loan Agreemen
Page 72 and 73:
27. Aangegane investeringsverbinten
Page 74 and 75:
32. Mandaten en bezoldiging van de
Page 76 and 77:
Beknopte jaarrekening van Kinepolis
Page 78 and 79:
76KINEPOLIS GROUP JAARVERSLAG 20120
Page 80 and 81:
78 KINEPOLIS GROUP JAARVERSLAG 2012
Page 82:
Maatschappelijke zetel: Kinepolis G
show all

Download het Kinepolis jaarverslag 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?