Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA - REN

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Anexo I
Caracterização do órgão de administração em
efectividade de funções, designadamente no que
respeita a:
a) Identidade de membros que compõem o órgão de
administração, distinguindo-se os membros executivos
dos não executivos e, de entre estes, os membros
independentes dos não independentes;
b) Funções que os membros do órgão de administração
exercem em outras sociedades, discriminando-se as
exercidas em outras sociedades do mesmo grupo;
c) Qualificações profissionais dos membros do órgão
de administração, a indicação das actividades
profissionais por si exercidas, pelo menos, nos últimos
cinco anos, o número de acções da Sociedade de
que são titulares, data da primeira designação e data
do termo de mandato.
Anexo II
Descrição dos elementos principais dos negócios e
operações realizados entre, de um lado, a Sociedade
e, de outro, os membros dos seus órgãos de
administração e fiscalização, titulares de participações
qualificadas ou sociedades que se encontrem em
relação de domínio ou de grupo, desde que sejam
significativos em termos económicos para qualquer
das partes envolvidas, excepto no que respeita aos
negócios ou operações que, cumulativamente, sejam
realizados em condições normais de mercado
para operações similares e façam parte da actividade
corrente da sociedade.
Indicação do montante da remuneração anual paga
ao auditor e a outras pessoas singulares ou colectivas
pertencentes à mesma rede suportada pela
Sociedade e ou por pessoas colectivas em relação de
domínio ou de grupo e, bem assim, discriminação da
percentagem respeitante aos seguintes serviços:
a) Serviços de auditoria;
b) Outros serviços de garantia de fiabilidade;
c) Serviços de consultoria fiscal;
d) Outros serviços que não de auditoria.
Declaração sobre política de remunerações dos
membros do órgão de administração e do órgão de
fiscalização pela comissão de vencimentos.
Declaração sobre política de remunerações dos
dirigentes (na acepção do n.º 3 do artigo
248.º-B do CVM) que não integrem os órgãos de
administração e fiscalização.
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo I
Caracterização do
órgão de administração
À data do presente relatório, a actual composição e
caracterização do órgão de administração é a seguinte:
Composição e caracterização do órgão de administração
Nome Idade Cargo Ano da Ano do
primeira termo do
eleição mandato
Rui Manuel Janes Cartaxo 57 Presidente em substituição 2007 2009
Presidente da comissão executiva
Aníbal Durães Santos 62 Administrador executivo 2001 2009
Victor Manuel da Costa Antunes Machado Baptista 57 Administrador executivo 2001 2009
João Caetano Carreira Faria Conceição 35 Administrador executivo 2009 2009
Luís Maria Atienza Serna 52 Administrador 2007 2009
Gonçalo José Zambrano de Oliveira 39 Administrador 2007 2009
Manuel Carlos Mello Champalimaud 63 Administrador 2007 2009
José Isidoro d’Oliveira Carvalho Neto 64 Administrador 2008 2009
Filipe de Botton 51 Administrador 2008 2009
José Luís Alvim Marinho 57 Presidente da comissão 2007 2009
de auditoria (independente)
José Frederico Vieira Jordão 64 Membro da comissão 2007 2009
de auditoria (independente)
Fernando António Portela Rocha de Andrade 38 Membro da comissão 2008 2009
de auditoria (independente)
Anexo III
Indicação das participações qualificadas no capital
social da REN em 31 de Dezembro de 2009 e das
acções detidas pelos membros dos órgãos de
administração e fiscalização e pelos membros da
mesa da assembleia geral no capital da REN.
Rui Manuel Janes Cartaxo
É licenciado em Economia pela Universidade Técnica
de Lisboa. Foi administrador executivo da Galp Energia
entre 2002 e 2006, administrador de diversas
sociedades do grupo GALP desde 1997, e presidente
do CA da Lisboagás e da GDP Distribuição.
Em 1992-95 foi administrador executivo da holding
CN-Comunicações Nacionais SGPS. Na fase inicial
da sua carreira profissional foi economista no Banco
de Portugal.
Aníbal Durães dos Santos
É licenciado em Finanças, pelo ISCEF, e doutorado
em Economia, pela UCP. Além de membro do
conselho de administração da REN SGPS, desempenha
as funções de membro do conselho directivo da
Elecpor, desde Dezembro de 2006, e de membro do
conselho consultivo da Portugal Telecom, SGPS, S.A..
O Prof. Aníbal Santos foi, ao longo da sua vida
profissional, administrador de diversas sociedades
comerciais, tendo ocupado ainda os cargos de director
geral do Gabinete para os Assuntos Comunitários
do MIE, presidente da Secção Portuguesa do CEEP e
vice-presidente Europeu. Foi director do Departamento
de Economia da Universidade Católica Portuguesa
(1987-1993) e é Professor nesta Universidade.
Relatório de governo societário 2009